Справа №760/1167/25 1-кс/760/1645/25
24 січня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110000815 від 23 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110000815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2024 о 01 год. 46 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено підпал транспортного засобу «Volkswagen Caravelle» 1994 року випуску, зеленого кольору, VIN код НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , який завезено на територію України для потреб Збройних сил України.
Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ), який в період підготовки до вчинення, під час вчинення та після вчинення злочину користувався наступними мобільними телефонами: «Xiaomi Redmi 13-с», «ZTE», «Iphone 8 plus» та фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, органом досудового розслідування установлено, що на банківський картковий рахунок ОСОБА_5 котрий відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 у період з 25.08.2024 по 29.08.2024 зараховано безготівкові грошові кошти у загальній сумі 1068 USDT (768 USDT в період з 25.08.2024 по 29.08.2024 з «Віnance» та 300 USDT 07.09.2024 з «Whitebit») перерахування здійснювалось з криптогаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від представників країни-агресора за підпали автомобілів ЗСУ (адміністратор Telegram-каналу з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Також органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), 06.11.2024 затриманий співробітниками Оболонського УП ГУ НП у м. Києві в рамках кримінального провадження № 12024100050003385, внесеного до ЄРДР 26.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 194 КК України.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших карток/рахунків відкритих на його ім'я, за період з 20 серпня 2024 року по 06 листопада 2024 року, з можливістю вилучення їх копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 24 січня 2025 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 міститься в речах та документах, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, як перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять відомості щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20 серпня 2024 року по 06 листопада 2024 року включно, з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- завірених копій документів, які слугували підставою для відкриття зазначеного карткового рахунку, а також інших карток/рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- виписок руху коштів по зазначеному картковому рахунку, а також інших карток/рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у банківській установі, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків);
- завірених копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по зазначеному картковому рахунку, а також інших карток/рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);
- копій фотографій та відеозаписів із банкоматів та банківських відділень, під час зняття (зарахування) грошових коштів з зазначеного карткового рахунку, а також інших карток/рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1