СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1540/25
ун. № 759/5281/25
13 березня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102300000009 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102300000009 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що в Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102300000009 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР є повідомлення № 85 від 30.01.2025 від відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо контрабанди підакцизного товару - б/в легкового автомобіля MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (vin: НОМЕР_1 ), 2020 р.в., переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості.
Фабула: ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи вимоги законодавства України, що посягають на встановлений законом порядок переміщення транспортних засобів, 22.01.2025 року здійснив контрабанду підакцизного товару - легкового автомобіля MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (vin: НОМЕР_1 ), 2020 р.в., який був переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 1 778 682 грн., що становить значний розмір.
Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с.Антонівка, Теплицького р-ну, Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , 23.01.2025 року, 22.01.2025, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (п/п «ІНФОРМАЦІЯ_9») через митний кордон України з території Федеративної Республіки Німеччина за попередньою митною декларацією від 21.01.2025 25UA100340341162U3 на адресу громадянина України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) переміщено бувший у використанні легковий автомобіль марки MERCEDES BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_3 ).
23.01.2025, зазначений вище легковий автомобіль доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 та того ж дня заявлений до митного контролю та оформлення шляхом електронного декларування до ВМО №1 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , за митною декларацією типу IM/40/ДЕ №25UA100340309522U6.
Відповідно до відомостей поданих до митного контролю та оформлення документів, у якості підстави для переміщення зазначеного вище легкового автомобіля через митний кордон України, серед інших документів, слугував договір купівлі/продажу від 16.01.2025 на автомобіль марки MERCEDES BENZ, модель GLE 350D (VIN: НОМЕР_6), вартістю 19 000,00 евро, продавцем якого виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), покупцем «ОСОБА_5» ( АДРЕСА_4 ) ( ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ).
27.01.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.01.2025 №10303-2025, зі змісту якого слідувало, що в ході покладених на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України завдань, останнім отримано інформацію про те, що фактична вартість згаданого вище легкового автомобіля не відповідає зазначеній в документах, на підставі яких останній переміщено через митний кордон України.
Одночасно, Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України до свого листа були додані копії документів, що стосувались продажу та експорту з території Федеративної Республіки Німеччина вказаного вище легкового автомобіля: митна декларація країни відправлення (експортна декларація) №25DE736151128769B7 від 16.01.2025 на товар, який являв собою легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) статистичною вартістю 40 756,00 євро, відправником/експортером якого виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , одержувачем/імпортером - « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_4 ) ( ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 );
• рахунок-фактура (інвойс) від 15.01.2025 N? 20254096 на товар, який являв собою легковий автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ), вартістю 40 756,30 евро, продавцем якого виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), покупцем ? « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_4 ) ( ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ).
Тобто з наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 копій документів слідує, що фактична вартість заявленого до митного контролю та оформлення за митною декларацією типу IМ/40/ДЕ від 23.01.2025 N? 25UA100340309522U6 бувшого у використанні легкового автомобіля марки MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) складає 40 756,30 євро і договір купівлі/продажу від 16.01.2025, що слугував у якості підстави для переміщення зазначеного вище легкового автомобіля через митний кордон України, містить неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості.
Таким чином, бувший у використанні легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) вартістю 40 756,30 евро. Або 1 778 682,37 грн. (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют станом на дату переміщення товарів через митний кордон України (22.01.2025) - 1 євро = 43,64190000), переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості.
Враховуючи вищевикладене, а також положення ч. 1 статті 266 Митного кодексу України, дії/бездіяльність ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) призвели до переміщення бувшого у використанні легкового автомобіля марки MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) вартістю 1 778 682,37 грн. через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості.
Складений протокол відповідно до ст. 483 МК України про порушення митних правил №0113/UA100000/2025 від 27.01.2025 року з додатками до справи.
10.02.2025 старшим детективом Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовим доказом предмет, що був об'єктом кримінально протиправних дій: автомобіль MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) 2020 року випуску.
25.02.2025 рішенням слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , № 757/8321/25-к накладено арешт на майно: транспортного засобу MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) 2020 року випуску, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Досудове розслідування здійснюється за фактом контрабанди підакцизного товару - легкового автомобіля MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (vin: НОМЕР_1 ), 2020 р.в., який був переміщений через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, загальною вартістю предмету контрабанди в сумі 1 778 682 грн., що становить значний розмір.
Вилучений автомобіль MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) 2020 року випуску необхідний для досягнення мети подальшого досудового розслідування кримінального провадження з метою проведення необхідних товарознавчих експертиз, встановлення умов ввозу на митну територію країни та реалізацію наданих процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, передбачених КПК України, як для сторони обвинувачення так і для суду.
Вилучений автомобіль MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) 2020 року випуску, підпадає під визначення ст. 98 КПК України, а саме може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та будуть використовуватись експертом під час експертного дослідження та складання висновків.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні автомобіля MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) 2020 року випуску та оригіналів документів які знаходяться в матеріалах справи за протоколом про порушення митних правил, який складений відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за ст. 483 МК України №0113/UA100000/2025 від 27.01.2025 року з додатками, з метою проведення експертних досліджень, визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки вищезазначені речі та документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи викладене, на цей час виникла процесуальна необхідність у доступі до речей: автомобіля MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) 2020 року випуску, та документів які знаходяться в матеріалах справи за протоколом який складений відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за ст. 483 МК України про порушення митних правил №0113/UA100000/2025 від 27.01.2025 року з додатками, та проведення їх вилучення (виїмки) на ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
В судове засідання детектив не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки детективом доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025102300000009 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору у провадженні - заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури, старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_13 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_14 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_15 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
- автомобіля MERCEDES-BENZ, модель GLE 350 D (VIN: НОМЕР_1 ) 2020 року випуску;
- документів які знаходяться в матеріалах справи за протоколом який складений відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за ст. 483 МК України про порушення митних правил №0113/UA100000/2025 від 27.01.2025 року з додатками.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 13.05.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1