441/305/25
1-кс/441/126/2025
13.03.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141440000060 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У провадженні СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141440000060 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2023 по дату винесення ухвали, інше.
Клопотання мотивує тим, що 28.02.2025 у ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 21.02.2025 в справі № 441/303/25, якою зобов'язано уповноважену особу розпочати досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 від 31.01.2025. Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 22.05.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання в с. Артищів Львівського району Львівської області, з свого мобільного пристрою в якому активована та працює сім-картка з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , через Ітернет-сайт фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєструвалася, оскільки мала на меті отримання грошової позики в розмірі 20000 гривень. В подальшому після оформлення заявки на кредитування, їй відмовили в оформленні даного кредитного договору шляхом надсилання повідомлення, однак таке повідомлення не зафіксовано. В подальшому для отримання грошових позик нікуди інше не зверталася. За період часу з 22.05.2023 по вересень 2024 року, до неї ніхто і ніколи не звертався щодо наявності боргових зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних дзвінків чи смс не надходило. В вересні 2024 за місцем її проживання прийшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із документами, зі змісту яких дізналася, що 18.07.2023, невідома особа, від її імені здійснила оформлення Договору про споживче кредитування № 100258544 на суму 20000 гривень, який не оформлювала, а коштів не отримувала. Також, дізналася, що 19.07.2023, невідома особа, від її імені здійснила оформлення Договору про споживче кредитування № 9806609 на суму 5000 гривень, який та не оформлювала, а коштів не отримувала. Відтак, оскільки даних грошових позик не оформляла, то звернулася в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки про рух грошових коштів на банківському рахунку з якого дізналася, що 14.07.2023 о 23:22 год. на її банківську картку було зараховано грошові кошти в розмірі 17000,00 гривень, які в цю ж хвилину було перераховано на невідомі банківські реквізити. В подальшому встановлено, що 19.07.2023 о 09:27 год. на її банківську картку було зараховано грошові кошти в розмірі 5000,00 гривень, які в цю ж хвилину було перераховано на невідомі банківські реквізити.
Зазначає, що отримання відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушеня, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в суд не з'явився, подав суду заяву, якій клопотання підтримав, просив про розгляд такого у його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої знаходиться згадана вище інформація.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025141440000060 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що зазначена вище документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2023 по 13.03.2025, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1