Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/448/25
14 січня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_11 , підозрюваного ОСОБА_12 , захисників: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування,
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , за погодженням із першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 , звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УПГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12023100070001726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.23 за ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішив створити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені на цей час, досудовим розслідуванням, особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, а також те, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_17 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи було налагодження мережі постачання та збуту наркотичного засобу - кокаїн, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом доходів ОСОБА_17 та окремих учасників організованої ним злочинної групи. Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_17 особисто підібрав її учасників.
Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_17 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби), здатність до підпорядкування, тощо.
Безпосередній збут наркотичних засобів, учасниками організованої групи здійснювався особами шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів за отримані наркотичні засоби, а в окремих випадках шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів, яку у подальшому передавались ОСОБА_17 .
Таким чином, створена та очолювана ОСОБА_17 злочинна група характеризувалась наступним чином:
- попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для готування та вчинення злочинів;
- стійкістю членів групи з липня 2023 року по кінець 2024 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість проявляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів;
- наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у складі організованої групи;
- об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану;
- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:
1. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:
- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, організував та очолив організовану групу, до складу якої в різний час самостійно, або ж через своїх довірених осіб, залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;
- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;
- спільно з іншими учасниками групи розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення злочинів, контролював їх виконання, забезпечував підпорядкованих учасників групи постачанням наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту;
- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;
- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;
- створив та здійснював адміністрування у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram» акаунту «Royal6668» для отримання замовлень від покупців наркотичних засобів та прийняття від них замовлень;
- при виконанні плану незаконної діяльності організованої групи, з'ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, вид заборонених речовин, які планувалось збувати;
- здійснював пошук джерел придбання та організацію доставки наркотичних засобів до збувачів та кінцевих покупців;
- формував об'єми наркотичних засобів, пакував в оптові партії, які поміщав до пакунків інших незаборонених товарів з метою конспірації незаконної діяльності;
- здійснював пересилання через мережу операторів поштового зв'язку, наркотичних засобів, іншим учасникам організованої групи, з метою подальшого фасування та незаконного збуту кінцевим покупцям, споживачам;
- отримував грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів;
- забезпечував учасників злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації.
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як учасник (співорганізатор) організованої групи, виконував такі функції:
- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступив до складу організованої групи;
- будучи довіреною особою ОСОБА_17 , за вказівкою останнього покладався обов'язок звітування про отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, отримував грошові кошти за їх збут, прибуток розподіляв між учасниками організованої групи;
- здійснював зберігання, безпосереднє формування об'ємів наркотичних засобів, шляхом зважування, фасування до відповідного пакування, з метою подальшого збуту кінцевим покупцям;
- забезпечував дотримання членами організованої групи загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, відповідних заходів безпеки;
- приймав через організатора групи замовлення на збут наркотичних засобів, при цьому визначав розмір винагороди учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ним функцій;
- здійснював безпосередній збут наркотичних засобів споживачам та отримував грошові кошти за вказану діяльність;
- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, та незаконному збуті наркотичних засобів, за погодженням з ОСОБА_17 залучив осіб, які безпосередньо займались збутом наркотичних засобів;
3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконував такі функції:
- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;
- приймав через організатора групи та його довіреної особи - ОСОБА_10 , замовлення на збут наркотичних засобів, здійснював безпосередній збут наркотичних засобів та отримував частину грошових коштів в якості оплати за вказану діяльність;
- звітував перед ОСОБА_10 та керівником організованої групи - ОСОБА_17 , про кількість збутих наркотичних засобів, їх залишок, отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, які передавав останнім.
4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконувала такі функції:
- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступила до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;
- отримувала поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів, від керівника організованої групи, для подальшої передачі ОСОБА_10 , про що звітувала ОСОБА_17 ;
- вживала необхідних заходів для організації та утримання місця, призначеного для незаконного зберігання наркотичних засобів, з метою подальшого збуту;
5. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як учасник (виконавець) організованої групи, виконував такі функції:
- з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2024 року, добровільно вступив до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів;
- отримував міжнародні поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів від ОСОБА_17 , для подальшої передачі учаснику організованої групи - ОСОБА_6 для подальшого зберігання наркотичних засобів з метою збуту, за що отримував грошову винагороду.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , діючи у складі створеної ним організованої групи, спільно із іншими учасниками ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наведених нижче обставин.
На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого організатором та всіма учасниками організованої групи, останнім необхідно було налагодити незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Так, у невстановлений час та місці, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_17 , задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, на багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram» створив акаунт «Royal6668», для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.
З метою реалізації задуманого злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_17 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_17 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.
Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов'язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_17 . Надалі, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, за вказівкою ОСОБА_17 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_10 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_17 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
Так, 07.09.2023, ОСОБА_17 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередньо домовився із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн.
Того ж дня, ОСОБА_10 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_6 , та вказівки від ОСОБА_17 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_18 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_17 , за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19.
Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_17 , 07.09.2023 приблизно о 15 годині 26 хвилин, зустрівся з ОСОБА_18 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 200 доларів США, умисно збув ОСОБА_18 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,515 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.
Крім того, ОСОБА_17 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_17 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.
Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов'язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_17 . Надалі, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, за вказівкою ОСОБА_17 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_10 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_17 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
Так, 10.02.2024, ОСОБА_17 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою «Royal6668», попередньо домовився із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн, та надав номер банківської картки зареєстрованої у АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , на яку останній, через платіжний термінал «Приват Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 5, перерахував грошові кошти в сумі 7840 гривень.
Того ж дня, ОСОБА_10 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_6 , та вказівки від ОСОБА_17 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_18 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_17 , за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1.
Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_10 , з відома ОСОБА_19 , 10.02.2024 приблизно о 14 годині 03 хвилин, зустрівся з ОСОБА_18 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 7840 гривень, повторно умисно збув ОСОБА_18 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,814 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.
Крім того, ОСОБА_17 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 27.08.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_17 , залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.08.2024, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_17 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_4 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_17 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_4 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_17 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_10 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_17 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_6 , ОСОБА_10 являючись членом організованої ОСОБА_17 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 27.08.2024, зустрівся з ОСОБА_12 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_6 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_12 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_10 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
Крім того, ОСОБА_17 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 03.09.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_17 , залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.09.2024, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_17 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_4 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_17 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 03.09.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_4 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_17 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не однак не пізніше 03.09.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_10 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_17 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому, після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_6 , ОСОБА_10 являючись членом організованої ОСОБА_17 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 03.09.2024, зустрівся з ОСОБА_12 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_6 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_12 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_10 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
Крім того, ОСОБА_17 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_17 , залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 25.10.2024, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_17 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_4 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_17 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_4 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_17 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не однак не пізніше 25.10.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_10 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_17 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_6 , ОСОБА_10 являючись членом організованої ОСОБА_17 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, зустрівся з ОСОБА_12 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_6 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_12 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_10 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
У подальшому, 25.10.2024, в період часу з 14 години 13 хвилин по 16 годину 39 хвилин, проведено обшук автомобіля «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, який останній зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_17 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 22.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, для його подальшого транспортування, з метою збуту на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_17 , залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, 22.10.2024 приблизно о 16 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.
У подальшому, ОСОБА_4 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_17 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_17 , у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримала від ОСОБА_4 , наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, який попередньо був переданий ОСОБА_17 , який розпочала незаконно зберігати за місцем свого проживання до 25.10.2024.
Після чого, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_10 займається незаконним збутом наркотичних засобів, 25.10.2024, приблизно о 13 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою служби таксі, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.
Надалі, того ж дня, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_10 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, отримав, згідно попередньо розробленого плану, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, попередньо відправлений ОСОБА_6 , тим самим розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту третім особам.
У подальшому, 25.10.2024, за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, працівниками поліції затримано ОСОБА_20 у порядку ст. 208 КПК України, який при собі зберігав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.
26.10.24 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
26.10.24 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
26.10.24 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
26.10.24 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
16.12.24 постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_21 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_6 продовжено строк дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 1 (один) місяць.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_10 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.01.2025.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_12 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, а саме до 16.01.2025.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_4 змінено раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 26.01.2025 включно.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- протоколом огляду покупця від 07.09.2023, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки;
- протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 07.09.2023, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки;
- протоколом огляду місця події від 07.09.2023, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/111-23/47816-НЗПРАП від 06.10.2023, відповідно до якого вилучена 07.09.2023 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,515 г;
- протоколом огляду покупця від 10.02.2024, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки;
- протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 10.02.2024, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки;
- протоколом огляду місця події від 10.02.2024, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.02.2024;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, відповідно до якого вилучена 10.02.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,814 г;
- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023, відносно ОСОБА_12 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_12 які мали місце в період часу з 14.09.2023 по 11.10.2023;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023 відносно ОСОБА_10 , за результатами проведення якого, зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_10 під час проведення оперативної закупки 07.09.2023;
- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 04.06.2024, відносно ОСОБА_12 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_12 які мали місце в період часу з 30.01.2024 по 10.02.2024;
- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_12 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_12 які мали місце в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023;
- протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_12 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_12 які мали місце в період часу з 23.11.2023 по 05.01.2024;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_6 від 28.08.2024;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 27.08.2024, за результатами якого 27.08.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/58320-НЗПРАП від 15.10.2024, відповідно до якого вилучена 27.08.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,294г;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 03.09.2024, за результатами якого 03.09.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/57131-НЗПРАП від 08.10.2024, відповідно до якого вилучена 03.09.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,027 г;
- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 07.08.2024;
- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 07.08.2024;
- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.10.2024, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- відеоконтроль особи від 02.10.2024 відносно ОСОБА_10 ;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків від 22.10.2024. За результатами якої, 22.10.2024 о 16:10 біля буд.1/3, на площі Деміївська у м. Києві, на автомобільній парковці в автомобілі «VOLKSWAGEN CRAFTER» д.н. НОМЕР_3 , який здійснював рейс Королівство Іспанія (Валенсія) - Україна (м. Київ). виявлено картоні коробки, серед яких була коробка з маркуванням Ideacasa (м. Київ, отримувач ОСОБА_26 м.т. НОМЕР_4 ). У цій коробці знаходився продуктовий набір, серед продуктів були запаковані в пакувальну плівку 17 рожевих упаковок кави «DELTA cafes PASSION» вагою приблизно «250 g», при відкритті однієї виявлено в каві згорток чорного кольору всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/62904-НЗПРАП від 01.11.2024, відповідно до якого вилучена 22.10.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,718 г;
- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 30.10.2024;
- протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 31.10.2024;
- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки від 25.10.2024;
- протоколом огляду інтернет ресурсу від 06.09.2023, у якому зафіксовано наявність акаунту з назвою «Royal6668» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram»;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 23.10.2024, який повідомив про обставини перевезення посилки яку отримав ОСОБА_4 23.10.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 25.10.2024, який повідомив про обставини передачі посилки ОСОБА_6 - ОСОБА_10 ;
- протоколом огляду місця події від 25.10.2024, за адресою м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, під час якого вилучено речові докази;
- протоколом обшуку від 25.10.2024 автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , під час якого вилучено речові докази;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/62678-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,743 г;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/62677-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,480 г;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/64722-НЗПРАП від 16.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 577,56 г;
- висновком експерта № СЕ-19/111-24/64718-НЗПРАП від 10.12.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_12 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 5,017 г;
Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.01.2025, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності виконання слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, а саме:
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки ряду судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні в Київському НДЕКЦ МВС України;
- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у банківських установах, ухвали по яким оголошені для виконання, та отримати документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази в суді;
- здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ;
- завершити процес розсекречування матеріалів кримінального провадження, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;
- закінчити проведення оглядів вилучених в ході затримання та проведення обшуків предметів та речей, які мають значення для розслідування;
- за результатами проведених експертиз та слідчих дій згідно ст. 279 КПК України вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри; встановлення та повідомлення про підозру іншим особам, залученим до протиправної діяльності зі збуту на території України наркотичних засобів;
- додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів.
Провести вказані слідчі дії протягом трьох місяців органу досудового розслідуванням не вдалося за можливе у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження та обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні дії є - великий їх обсяг, тривале проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів, довготривале розсекречування великого об'єму матеріалів за результатами проведення негласних слідчих дій, довготривалий процес огляду вилученої техніки відповідними установами.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечили, вказавши на невідповідність клопотання п. 4,5,6,8 ст. 295-1 КПК України.
Підозрювана ОСОБА_6 та її захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечили, вказавши на те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає поверненню на підставі ст. 295-1 КПК України, крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначили, що доказів того, що експертизи ще не виконані та того, що було недостатньо часу для проведення низки процесуальних дій, прокурором не надано, ухвал про тимчасовий доступ також немає.
Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник ОСОБА_11 проти задоволення клопотання заперечили та просили відмовити у його задоволенні, підтримали позицію захисників ОСОБА_6 .
Підозрюваний ОСОБА_29 та захисники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заперечили проти задоволення клопотання та просили відмовити у його задоволенні, зазначивши, що доказів проведення процесуальних слідчих дій не надано, дане клопотання не належить за підсудністю до Подільської окружної прокуратури м. Києва, в разі задоволення клопотання просили продовжити строк досудового розслідування до п'яти місяців.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників справи, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Установлено, що у провадженні СВ Подільського УПГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12023100070001726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.23 за ч. 3 ст. 307 КК України.
26.10.24 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
26.10.24 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
26.10.24 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
26.10.24 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 26.10.24 відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.
16.12.24 постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_21 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_6 продовжено строк дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 1 (один) місяць.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_10 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.01.2025.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_12 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 30 днів, а саме до 16.01.2025.
Відповідно до ухвали Подільського районного суду м. Києва від 18.12.24 відносно ОСОБА_4 змінено раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 26.01.2025 включно.
Частинами 1, 3 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
16.12.24 постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_21 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців.
З доданих до клопотання документів вбачається те, що тримісячній строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 16.01.25.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК України).
Згідно з ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала на те, що необхідно провести слідчі (розшукові) дії та прийняти процесуальних рішень, а саме:
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки ряду судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, які перебувають на виконанні в Київському НДЕКЦ МВС України;
- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у банківських установах, ухвали по яким оголошені для виконання, та отримати документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази в суді;
- здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійснених тимчасових доступів до відомостей з банківських установ;
- завершити процес розсекречування матеріалів кримінального провадження, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;
- закінчити проведення оглядів вилучених в ході затримання та проведення обшуків предметів та речей, які мають значення для розслідування;
- за результатами проведених експертиз та слідчих дій згідно ст. 279 КПК України вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри; встановлення та повідомлення про підозру іншим особам, залученим до протиправної діяльності зі збуту на території України наркотичних засобів;
- додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи з урахуванням отриманих висновків
Слідчий суддя дійшов висновку про те, що обставини, зазначені слідчим у клопотанні на обґрунтування підстав для продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими.
Оскільки слідчим у клопотанні, а прокурором у судовому засіданні доведено необхідність продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а провести та завершити, вказані в клопотанні слідчі дії у передбачений законом строк не є можливим з об'єктивних причин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100070001726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.23 за ч. 3 ст. 307 КК України, в межах якого 26.10.24 повідомлено про підозру: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України, - до п'яти місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1