Справа № 158/353/25
Провадження № 1-кс/0158/208/25
13 березня 2025 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,
До Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025035590000029 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що в період часу з 07.02.2025 по 08.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом довіри, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки НОМЕР_1 трьома транзакціями на загальну суму 24 880 грн., які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . в результаті чого заподіяла ОСОБА_5 , майнової шкоди на вищевказану суму.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12025035590000029 від 09 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів на банківську картку шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яка згідно отриманих відомостей належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , встановлено, що відбувся подальший переказ грошових коштів на невстановлений рахунок за еквайринговою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID « ІНФОРМАЦІЯ_4 », EXTERNAL ID Card_Pay_87_250208095024811_19216893, тип транзакції (переказ коштів кредитова частина), пристрій KHO00001, призначення MONOBANK Kyiv UA, в сумі 16080 грн.
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів за еквайринговою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID « ІНФОРМАЦІЯ_4 », EXTERNAL ID Card_Pay_87_250208095024811_19216893, тип транзакції (переказ коштів кредитова частина), пристрій KHO00001, призначення MONOBANK Kyiv UA, в сумі 16080 грн., за 08.02.2025 року з картки шахрая НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів картки отримувача (ID електронного гаманця) року, рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів.
В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з'явилася, подано до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП№1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картки шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за 08.02.2025, за еквайринговою операцією через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID « ІНФОРМАЦІЯ_4 », EXTERNAL ID Card_Pay_87_250208095024811_19216893, тип транзакції (переказ коштів кредитова частина), пристрій KHO00001, призначення MONOBANK Kyiv UA, в сумі 16080 грн., із зазначенням реквізитів картки отримувача, (ID електронного гаманця), рух грошових коштів на паперовому носії з відображенням номеру рахунку, номеру платіжної картки, за допомогою якої проводилась операції, ПІБ власника картки, дата та час операції, ATM (Terminal ID), за допомогою якого виконувались операції, банка - екваєра ATM (Terminal ID), коду авторизації та суми операції по номеру картки, з фотознімками з банкоматів, за допомогою яких виконувались операції по отримання грошових коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1