Справа №: 630/290/25 Провадження № 1-кс/630/210/25
13 березня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024222130000220 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,
Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.
У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №42024222130000220 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений в ході проведення досудового розслідування місце та час, розробив злочинну схему отримання шляхом вимагання неправомірної вигоди від громадян України, для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб ТСЦ МВС України №6341, щодо надання адміністративних послуг, зокрема переоформлення транспортних засобів громадян України.
06.03.2025 о 15:20 год., у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після отримання суми неправомірної вигоди від ОСОБА_5 , за вплив на прийняття рішення посадовими особами ТСЦ МВС України, щодо переоформлення транспортного засобу останнього.
Того ж дня, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
На підставі п.3 ст.208 КПК України було проведено обшук затриманого ОСОБА_4 , в ході серед особистих речей останнього, що містились у нього в кишенях, вдягненого на ньому одягу, виявлено та вилучено: мобільний телефон Samsung M32 Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку: НОМЕР_3 . Також в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, зокрема заздалегідь ідентифіковані, на загальну суму 11 252 гривень у вигляді: номіналом по 500 гривень на загальну суму 11 000 гривень (ЕЗ38983662; ЗН7419529; ЗН016816; ЗН9342584; ЗН3390867; ЗН1733083; ЗН1731215; ХЕ0841415; ЗН1731216; ГМ7741334; ЄБ4528511; ЄП8275776; ЄП8275773; ЗМ1792055; ЯБ2686777; ГК7773079; ЄЕ3285427; ЕГ5763461; ЕА0077465; ВУ7721406; ЕБ6951425; ВЄ6828244), номіналом 200 гривень (ЗА1643669), номіналом 50 гривень (АД9892598), номіналом 2 гривні (ТЄ0113087).
Окрім цього, 06 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук приміщення магазину «12 Вольт», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 58. За результатом обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено речі та документи, що належать затриманому ОСОБА_4 , а саме: печатка ТОВ «Компанія 5 С», 44224527, з віттиском зробленим на аркуші А4; віттиск округлої форми «Захід Екстрім Торг» 43580979 з однієї сторони та «Пелігро» 41852442 з другої сторони; договір купівлі-продажу транспортного засобу 8808/25/1/001532 від 28.02.2025 на 1 арк; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 8808/25/1/001432 від 28.02.2025; договір комісії 8808/25/1/001532 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8808/25/1/001532 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин б/н та дати на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; заява на ім'я ОСОБА_6 директору ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» від 27.02.2025 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрації ТЗ НОМЕР_4 від 19.04.2017 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 на 4 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк. 2091410180; заява на ім'я ОСОБА_6 директору ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» від 27.02.2025 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу 729 від 13.12.2024 на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 7840/24/000170 від 13.12.2024 на 1 арк; договір комісії № 729 від 12.12.2024 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7840/24/1/00148 від 12.12.2025 на 1 арк.; інформаційна картка траспортного засобу ТОВ Форд Транзіт д.н.з. НОМЕР_5 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу 729 від 13.12.2024 на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 7840/24/000170 від 13.12.2024 на 1 арк; договір комісії № 729 від 12.12.2024 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7840/24/1/00148 від 12.12.2025 на 1 арк.; інформаційна картка траспортного засобу ТОВ Форд Транзіт д.н.з. НОМЕР_5 на 1 арк.; копія висноку про вартість майна №4391 від 11.12.2024 на 1 арк.; роздруківка про вартість ТЗ на 1 арк.; Копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.; копія акту огляду реалізованого транспотного засобу № 5755/24/0001741 від 15.08.2024 на 1 арк; копія рішення № 5 Власника приватного підприємства Код ЄДРПОУ 40119580 від 20.10.2021 на 1 арк; копія наказу №1 від 30.11.2015 «Приватне пфдприємство «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на 1 арк.; копія статуту ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на 5 арк; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на 5 арк; відомість про наявність і технічний стан від 05.07.2024 на 3 арк.; довіреність від 30.06.2018 № ННІ 156740 на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 8201/24/0001762 від 15.09.2024 на 1 арк в 2 екзеплярах; копія свідоцтва про реєстрації ТЗ НОМЕР_6 від 31.10.2018 на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу 001538 від 30.08.2024 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу 002127 від 02.12.2024 на 1 арк. В 1 екземплярах; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 8201/24/002085 від 04.10.2024 на 1 арк; копія паспорту на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рукописним текстом та на зворотньому боці довідка про реєстрацію місця проживання особи на на ім'я останньої на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 8201/24/0001479 від 30.08.2024 на 1 арк в 2 екзеплярах; договір комісії № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між суб'єктом господарювання та уповноваженим дилером б/н та дати - субєкту господарювання ОСОБА_11 та ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» на 1 арк.; заява ОСОБА_11 від 27.12.2025 без підпису на 1 арк.; договір комісії № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між суб'єктом господарювання та уповноваженим дилером б/н та дати - субєкту господарювання ОСОБА_11 та ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» на 1 арк.; заява ОСОБА_11 від 27.12.2025 без підпису на 1 арк.
Окрім цього, 06 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: блокнот синього кольору з чорновими записами на першій сторінці якого мається напис « ОСОБА_12 », 3 аркуші паперу з чорновими записами та блокнот синього кольору з написом «Fas UST» Юридична компанія з чорновими записами.
Окрім цього, 06 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук приміщення ТСЦ МВС України №6341, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 26, за результатом якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: два мобільні телефони Iphone, а саме: Iphone Model AI778 з IMEI НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору у корпусі чорного кольору із сім-карткою оператору Lifecell з кодом на ній НОМЕР_8 ; Iphone у корпусі сірого з чорним чохлом з IMEI НОМЕР_9 із сім-карткою без номерних позначень з написом на ній (UMC) належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (к.н.т. НОМЕР_10 ); квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН159057К від 06.03.2025 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію Т.З. НОМЕР_11 ЗАЗ Sens, який належить ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал заяви №2538577279 від 06.03.2025 на 1 арк,; оригінал довіреності від ОСОБА_14 до ОСОБА_5 №НТС 641826 від 05.03.2025; оригінал скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 06.03.2025 №54868036 на 1 арк; оригінал договору купівлі- продажу ТЗ 8808/25/1/001532 на 1 арк; акт огляду реалізованого т.з. №8808/25/001432 на 1 арк; (Оригінал); договір комісії №8808/25/1/001532 від 27.02.2025 на 1 арк; (Оригінал); акт технічного стану ОСОБА_15 від 27.02.2025 на 1 арк; (Оригінал); акт приймання- ОСОБА_16 від ОСОБА_6 до ТОВ «Компанія 5С» на 1 арк; (Оригінал); витяг з реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк; талон №158 на прийом 06.03.2025 на 14:29; оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН159057 від 06.03.2025 на суму 890 гривень.
Оглядом вище перелічених документів, мобільних телефонів та грошових коштів встановлено, що вони зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчим визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Якщо вилучені речі не арештувати, то наявні підстави вважати, що вони можуть бути відчужені, передані чи знищені.
Вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні, як предмети, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, є речовим доказом кримінального правопорушення. Не застування арешту на вказане майно може призвести до його знищення, відчуження, приховування, інших незаконних дій, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Накладення арешту необхідне з метою проведення судових експертиз зокрема судової комп'ютерно технічної експертизи, яка може містити докази вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власники майна у судове засідання не з'явилися. Про час та місце розгляду справи повідомлялися шляхом надсилання повісток у СМС-повідомленнях системою діловодства «Д-3».
Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Як встановлено орган досудового розслідування, вказане у клопотанні майно було вилучене у його фактичних володільців: ОСОБА_4 та ОСОБА_13 .
Зазначене у клопотанні майно зберегло на собі сліди злочину, постановами слідчого від 07.03.2025 визнане речовими доказами у справі. Вилучені під час обшуків мобільні телефони можуть зберігати відомості щодо спілкування їх володільців про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, і отримати ці відомості без проведення відповідних експертиз - є неможливим.
Отже, з метою запобігання втрати, приховання, ненавмисного або навмисного знищення чи спотворення вказаних у клопотанні предметів, а також інформації у них, є доцільним накласти арешт на це майно. Невжиття накладення арешту може призвести до зміни, спотворення, приховання, або знищення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі. Окрім того, із мобільними телефонами необхідно провести компьютерно-технічні експертизи.
За таких обставин, органу досудового розслідування після проведення необхідних досліджень вилучених мобільних телефонів, у порядку ч.2 ст.168 КПК України, слід вирішити питання про доцільність їх подальшого зберігання у органу досудового розслідування та можливість повернення власникам.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171, 173 КПК України -
Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
1.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене в ході обшуку затриманого у порядку ст.208 КПК України ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Samsung M32 Imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 з встановленою сім карткою оператора мобільного зв'язку: НОМЕР_3 та грошові кошти на загальну суму 11 252 гривень у вигляді: номіналом по 500 гривень на загальну суму 11 000 гривень (ЕЗ38983662; ЗН7419529; ЗН016816; ЗН9342584; ЗН3390867; ЗН1733083; ЗН1731215; ХЕ0841415; ЗН1731216; ГМ7741334; ЄБ4528511; ЄП8275776; ЄП8275773; ЗМ1792055; ЯБ2686777; ГК7773079; ЄЕ3285427; ЕГ5763461; ЕА0077465; ВУ7721406; ЕБ6951425; ВЄ6828244), номіналом 200 гривень (ЗА1643669), номіналом 50 гривень (АД9892598), номіналом 2 гривні (ТЄ0113087).
2.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене в ході обшуку приміщення магазину «12 Вольт», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 58, а саме: Печатка ТОВ «Компанія 5 С», 44224527, з віттиском зробленим на аркуші А4; віттиск округлої форми «Захід Екстрім Торг» 43580979 з однієї сторони та «Пелігро» 41852442 з другої сторони; договір купівлі-продажу транспортного засобу 8808/25/1/001532 від 28.02.2025 на 1 арк; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 8808/25/1/001432 від 28.02.2025; договір комісії 8808/25/1/001532 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8808/25/1/001532 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин б/н та дати на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; заява на ім'я ОСОБА_6 директору ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» від 27.02.2025 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрації ТЗ НОМЕР_4 від 19.04.2017 на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_6 на 4 арк.; копія картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 на 1 арк. 2091410180; заява на ім'я ОСОБА_6 директору ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» від 27.02.2025 на 1 арк. Договір купівлі-продажу транспортного засобу 729 від 13.12.2024 на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 7840/24/000170 від 13.12.2024 на 1 арк; договір комісії № 729 від 12.12.2024 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7840/24/1/00148 від 12.12.2025 на 1 арк.; інформаційна картка траспортного засобу ТОВ Форд Транзіт д.н.з. НОМЕР_5 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу 729 від 13.12.2024 на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 7840/24/000170 від 13.12.2024 на 1 арк; договір комісії № 729 від 12.12.2024 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7840/24/1/00148 від 12.12.2025 на 1 арк.; інформаційна картка траспортного засобу ТОВ Форд Транзіт д.н.з. НОМЕР_5 на 1 арк.; копія висноку про вартість майна №4391 від 11.12.2024 на 1 арк.; роздруківка про вартість ТЗ на 1 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.; копія акту огляду реалізованого транспотного засобу № 5755/24/0001741 від 15.08.2024 на 1 арк; копія рішення № 5 Власника приватного підприємства Код ЄДРПОУ 40119580 від 20.10.2021 на 1 арк; копія наказу №1 від 30.11.2015 «Приватне підприємство «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на 1 арк.; копія статуту ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на 5 арк; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «АВТОЕНТЕРПРАЙЗ» на 5 арк; відомість про наявність і технічний стан від 05.07.2024 на 3 арк.; довіреність від 30.06.2018 № ННІ 156740 на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспотного засобу № 8201/24/0001762 від 15.09.2024 на 1 арк в 2 екзеплярах; копія свідоцтва про реєстрації ТЗ НОМЕР_6 від 31.10.2018 на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу 001538 від 30.08.2024 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу 002127 від 02.12.2024 на 1 арк. в 1 екземплярах; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8201/24/002085 від 04.10.2024 на 1 арк; копія паспорту на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з рукописним текстом та на зворотному боці довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім'я останньої на 1 арк.; акт огляду реалізованого транспортного засобу № 8201/24/0001479 від 30.08.2024 на 1 арк. в 2 екзеплярах; договір комісії № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між суб'єктом господарювання та уповноваженим дилером б/н та дати - суб'єкту господарювання ОСОБА_11 та ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» на 1 арк.; заява ОСОБА_11 від 27.12.2025 без підпису на 1 арк.; договір комісії № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 8808/25/1/001528 від 27.02.2025 на 1 арк.; акт приймання передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери між суб'єктом господарювання та уповноваженим дилером б/н та дати - субєкту господарювання ОСОБА_11 та ТОВ «КОМПАНІЯ 5 С» на 1 арк.; заява ОСОБА_11 від 27.12.2025 без підпису на 1 арк.
3.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, а саме: блокнот синього кольору з чорновими записами на першій сторінці якого мається напис « ОСОБА_12 », 3 аркуші паперу з чорновими записами та блокнот синього кольору з написом «Fas UST» Юридична компанія з чорновими записами.
4.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене в ході обшуку приміщення ТСЦ МВС України №6341, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 26 речі та документи, а саме: два мобільні телефони Iphone, а саме: Iphone Model AI778 з IMEI НОМЕР_7 у чохлі чорного кольору у корпусі чорного кольору із сім-карткою оператору Lifecell з кодом на ній НОМЕР_8 ; Iphone у корпусі сірого з чорним чохлом з IMEI НОМЕР_9 із сім-карткою без номерних позначень з написом на ній (UMC) належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (к.н.т. НОМЕР_10 ); квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН159057К від 06.03.2025 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію Т.З. НОМЕР_11 ЗАЗ Sens, який належить ОСОБА_6 на 1 арк.; оригінал заяви №2538577279 від 06.03.2025 на 1 арк,; оригінал довіреності від ОСОБА_14 до ОСОБА_5 №НТС 641826 від 05.03.2025; оригінал скороченого витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 06.03.2025 №54868036 на 1 арк; оригінал договору купівлі- продажу ТЗ 8808/25/1/001532 на 1 арк; акт огляду реалізованого т.з. №8808/25/001432 на 1 арк (оригінал); договір комісії №8808/25/1/001532 від 27.02.2025 на 1 арк (оригінал); акт технічного стану ОСОБА_15 від 27.02.2025 на 1 арк (оригінал); акт приймання- ОСОБА_16 від ОСОБА_6 до ТОВ «Компанія 5С» на 1 арк. (оригінал); витяг з реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк; талон №158 на прийом 06.03.2025 на 14:29; оригінал квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №ПН159057 від 06.03.2025 на суму 890 гривень.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1