Справа № 184/2329/24
Номер провадження 1-кс/184/142/25
06 березня 2025 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №120240413600000376 від 20.08.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №120240413600000376 від 20.08.2024 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.08.2024, невстановлена особа, в інтернет-додатку "Вайбер" в робочу групу, надіслала повідомлення про отримання допомоги в сумі 6318 грн., в якому було зазначене фішингове посилання. Після чого, будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшов за вказаним посиланням, де ввів логін та пароль від свого власного кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, отримала доступ до вищезазначеного кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_2 " потерпілого ОСОБА_4 , після чого, заволоділа грошовими коштами потерпілого з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 5950грн, чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.
За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120240413600000376 від 20.08.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Згідно наданої потерпілим платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти перераховані платежем, а саме: 18.08.2024: о 16:18 годині на суму 2000 гривень; о 16:19 годині на суму 2000 гривень; о 16:19 годині на суму 1400 гривень. Номер банківської картки з якої було списано кошти № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України було надане доручення працівникам ВП№2, з метою направлення запиту до сервісу ЄМА з метою встановлення кінцевого місця зняття грошових коштів.
13.09.2024 до СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що під час аналітичного дослідження інформації було встановлено, що грошові кошти загальною сумою 5950 гривень належні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були перераховані на банківську картку, а саме на картку № НОМЕР_3 , власник картки ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_4 . Далі, з картки № НОМЕР_3 було перерахування коштів на картку № НОМЕР_5 , після чого було ще перерахування на інші рахунки інтернет - мереж, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закордоном, а саме в Іспанію, місто Cuenca.
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковим банківським рахунком: № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Інформація, вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №120240413600000376 від 20.08.2024 року, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №120240413600000376 від 20.08.2024 року - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів щодо карткового банківського рахунку: № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 16.08.2024 до 16.10.2024;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 16.08.2024 до 16.10.2024.
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 16.08.2024 до 16.10.2024.
-інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
-IP - адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1