65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"12" березня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/1285/23(916/5366/24)
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.
за участі секретаря судового засідання Васильєвої К.О.,
дослідивши матеріали справи
за позовом: ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» (73000, м. Херсон, Новомиколаївське шосе, буд. 7-А; код ЄДРПОУ 42762454) арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича (02091, м. Київ, Харківське шосе, 164, а/с №23 РНОКПП: НОМЕР_1 ),
до відповідачів: 1). ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_2 ); 2). ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; РНОКПП: НОМЕР_3 );
3). ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ; РНОКПП: НОМЕР_4 );
4). Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» (73000, м. Херсон, вул. Червонофлотська (Богородицька), буд. 30, офіс 2; код ЄДРПОУ: 23524131);
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Агрохімтехнолоджі» (03022, м. Київ, вул. Козацька, 120/4; код ЄДРПОУ: 41896055).
про покладення субсидіарної відповідальності в межах справи №916/1285/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» (73000, м. Херсон, Новомиколаївське шосе, буд. 7-А; код ЄДРПОУ 42762454) та стягнення 1 672 786,25 грн.
у відкритому судовому засіданні за участю представників сторін та учасників:
позивач: ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» арбітражний керуючий Бєлоусов І.В. (приймав участь у судовому засіданні поза межами приміщення суду);
від відповідачів: Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»: адвокат Павлова О.М. (приймала участь у судовому засіданні поза межами приміщення суду); ОСОБА_1 : адвокат Дороженко М.О. (приймала участь у судовому засіданні поза межами приміщення суду);
від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю “Агрохімтехнолоджі»: адвокат Гусляков М.М. (приймав участь у судовому засіданні поза межами приміщення суду);
Судове засідання 12.03.2025 р. проведено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.12.2024 р. прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №916/5366/24 за позовом ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» арбітражного керуючого Бєлоусова Ігоря Валентиновича до відповідачів: 1). ОСОБА_1 ; 2). ОСОБА_2 ; 3). ОСОБА_3 ; 4). Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» про покладення субсидіарної відповідальності та солідарне стягнення з відповідачів 1 672 786,25 грн. Справу №916/5366/24 вирішено розглядати в межах справи №916/1285/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» за правилами загального позовного провадження із присвоєнням справі №916/1285/23(916/5366/24). Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю “Агрохімтехнолоджі» до участі у справі №916/1285/23(916/5366/24) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача. Підготовче засідання у справі №916/1285/23(916/5366/24) призначено на "22" січня 2025 р. о 15:20 год., про що повідомлено учасників справи.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.02.2025 р. справу №916/1285/23(916/5366/24) призначено до розгляду в підготовчому засіданні суду на "12" березня 2025 р. о 15:00 год., про що повідомлено учасників справи.
24.02.2025 р. до господарського суду надійшло клопотання (вх. №6011/25 від 24.02.2025 р.), сформоване в підсистемі “Електронний суд» 23.02.2025 р., представника ОСОБА_3 адвоката Гапіної Н.В. про витребування у АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК» відомостей про операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунки, призначення, дату платежу стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» по рахунку НОМЕР_5 за період з 23.02.2022 р. по 29.09.2022 р.
У підготовчому засіданні суду 12.03.2025 р., господарським судом постановлено ухвалу в протокольній формі, якою задоволено клопотання (вх. №6011/25 від 24.02.2025 р.), сформоване в підсистемі “Електронний суд» 23.02.2025 р., представника ОСОБА_3 адвоката Гапіної Н.В. про витребування у АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК» доказів.
Дослідивши зазначене клопотання, господарським судом встановлено наступне.
В обґрунтування клопотання про витребування доказів, ОСОБА_3 зазначає, що в період з 23.02.2022 р. по 28.09.2022 р. керівником Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані», за погодженням Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА», погашено кредиторську заборгованість перед бюджетом та іншими кредиторами, за рахунок наявних коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК», а саме:
- 23.02.2022 р. Товариству з обмеженою відповідальністю “ВІЛІЯ -АГРО» перераховано заборгованість за договором №111/987693 від 01.11.2021 р. у сумі 644 439,57 грн.;
- 23.02.2022 р. Товариству з обмеженою відповідальністю “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» перераховано заборгованість за договорами №2709/958615 від 27.09.2021 р.; № 2709/958614 від 27.09.2021 р. у сумі 1 632 376,37 грн.;
- 29.04.2022 р. Товариству з обмеженою відповідальністю “Техноцентр Маяк ІТ» перераховано заборгованість у сумі 3 336,00 грн.;
- 18.04.2022 р. Товариству з додатковою від по від аль ні стю “Херсонське підприємство ав то мо біль но го транспорту 16562» перераховано заборгованість за договором оренди в сумі 6 500,00 грн.;
- 28.09.2022 р. Приватному підприємству “ПОЛІЕКСПО» перераховано заборгованість за договором поставки №30/04-21 від 30.04.2021 р. у сумі 3 420 137,15 грн.;
- 20.04.2022 р. Державній казначейській службі перераховано 740,00 грн.
У клопотанні про витребування доказів, ОСОБА_3 зазначає, що розпорядником банківського рахунку, відкритого в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК», є ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» арбітражний керуючий Бєлоусов Ігор Валентинович, з урахуванням чого у відповідача відсутні докази/документи, які підтверджують вищезазначені банківські операції, а саме погашення кредиторської заборгованості та розрахунків перед бюджетом, рух коштів по рахунку боржника за період з 23.02.2022 р. по 28.09.2022 р. ліквідатором банкрута не досліджувався.
З огляду на неможливість відповідача самостійно витребувати в АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК» вищезазначені документи/докази щодо руху коштів боржника за період з 23.02.2022 р. по 28.09.2022 р. по рахунку, у зв'язку з банківською таємницею, ОСОБА_3 звернулась до господарського суду з відповідним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України "Про міжнародне приватне право", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Ч. 6 ст. 12 ГПК України передбачено, що Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.
Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Ч. 4 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
Згідно ч.7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Ч.8 ст. 81 ГПК України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.
Ч.ч. 1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Враховуючи вищезазначене, зокрема відповідність заявленого представником ОСОБА_3 адвокатом Гапіною Н.В. клопотання вимогам Господарського процесуального кодексу України та необхідність витребування зазначених у клопотанні документів/доказів, суд задовольняє клопотання (вх. №6011/25 від 24.02.2025 р.) та витребуває у АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК» відомості про операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунки, призначення, дати платежів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» по рахунку НОМЕР_5 за період з 23.02.2022 р. по 29.09.2022 р.
Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
1. Задовольнити клопотання (вх. №6011/25 від 24.02.2025 р.), сформоване в підсистемі “Електронний суд» 23.02.2025 р., представника ОСОБА_3 адвоката Гапіної Н.В. про витребування доказів.
2. Витребувати у Акціонерного товариства “РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (01011, Україна, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а; код ЄДРПОУ: 14305909) відомості про операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунки, призначення, дати платежів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю “Фірлес Компані» по рахунку НОМЕР_5 за період з 23.02.2022 р. по 29.09.2022 р.
3. Встановити Акціонерному товариству “РАЙФФАЙЗЕН БАНК» строк для подання до суду витребуваних доказів протягом 10 (десяти) днів з дня вручення даної ухвали суду.
4. У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк - повідомити суд про це письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали суду.
5. Повідомити Акціонерне товариство “РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.
Ухвала набирає законної сили 12 березня 2025 року у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали надіслати: Акціонерному товариству “РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (01011, Україна, місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок, 4а).
Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": ліквідатору ТОВ “Фірлес Компані» арбітражному керуючому Бєлоусову І.В.; ТОВ “Агрохімтехнолоджі»; представнику ТОВ “Агрохімтехнолоджі» адвокату Гуслякову М.М.; СТОВ “ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»; представнику СТОВ “ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА» адвокату Павловій О.М.; представнику ОСОБА_1 адвокату Дороженко М.О.; представнику ОСОБА_3 адвокату Гапіній Н.В.
Суддя Грабован Лілія Іванівна