ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про призначення судового засідання
м. Київ
13.03.2025Справа №910/15891/23
За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро"
доМіністерства юстиції України
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:
1. приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни; 3. компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД; 4. ОСОБА_1 ; 5. ОСОБА_2 ; 6. ОСОБА_3 ; 7. ОСОБА_4 ; 8. ОСОБА_5 ; 9. ОСОБА_6 ; 10. ОСОБА_7
на стороні відповідача -
2. Служби безпеки України
провизнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії, зобов'язання поновити реєстраційну дію
Суддя Бойко Р.В.
Ухвалу постановлено в порядку письмового провадження.
В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа №910/15891/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" до Міністерства юстиції України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни; компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД; Іона Елена; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; на стороні відповідача - Служби безпеки України, про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії, зобов'язання поновити реєстраційну дію.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2024 клопотання Служби безпеки України про витребування доказів з урахуванням додаткових пояснень щодо клопотання задоволено частково; вирішено звернутися з відповідним(и) запитом (запитами) про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр; в іншій частині, у задоволенні клопотання Служби безпеки України відмовлено; провадження у справі зупинено до надходження відповіді Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр на запити про міжнародну правову допомогу.
Вказаною ухвалою суду вирішено одержати від компетентних державних органів Республіки Кіпр такі докази:
1. Витяги з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;
2. Всі реєстраційні форми, включаючи форми НЕ57, але не обмежуючись ними, подані компанією Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) після 01.12.2022 реєстратору Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, та заяви/листи, що їх супроводжували, а також інформацію про дату фактичного їх надходження вказаному реєстратору компаній Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр;
3. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності, вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) кожній з таких осіб:
3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (Proteas Trustee Services LTD HE351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;
3.2. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код НЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;
3.3. ОСОБА_1 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 );
3.4. ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 );
3.5. ОСОБА_8 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4);
3.6. ОСОБА_4 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5);
3.7. ОСОБА_5 ;
3.8. ОСОБА_9 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6);
3.9. Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ траст (STEP trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2214);
3.10. Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт траст (SMART trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2206).
4. Відомості та документи про заснування Степ траст (STEP trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2214) та Смарт траст (SMART trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників, повірених та бенефіціарів кожного з цих трастів, та повноваження вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів.
5. Відомості та документи про заснування трастів відносно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників, повірених та бенефіціарів кожного з цих трастів, та повноваження вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів кожною із таких осіб:
5.1. ОСОБА_10 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 );
5.2. ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2);
5.3. ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4).
31.01.2025 засобами електронного зв'язку від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр надійшов лист про надання додаткової інформації щодо запиту №5 про отримання доказів.
04.02.2025 засобами електронного зв'язку від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр надійшов лист про надання додаткової інформації щодо запиту №3 про отримання доказів.
04.02.2025 засобами електронного зв'язку від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр надійшов лист про надання додаткової інформації щодо запиту №4 про отримання доказів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2025 поновлено провадження у справі №910/15891/23; встановлено учасникам справи строк для надання своїх міркувань та пропозицій щодо листів Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр, які надійшли до суду 31.01.2025 та 04.02.2025.
13.02.2025 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" надійшли пояснення, в яких позивач повідомив про неможливість надання суду своїх міркувань та пропозицій щодо листів Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр оскільки такі листи складені іноземною мовою.
18.02.2025 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшли пояснення, в яких третя особа-2 повідомила адреси Ніколети Карофіти АГОНАС, Христини Михалуїду, Протеас Трасті Сервісес ЛТД, Протеас Трастіс ЛТД. Також третя особа-2 вказує на те, що адреси осіб, які можуть бути допитані в якості контролерів трастів 8ТЕР ТКШТ і 8МАКТ ТКШТ, або в якості осіб, які подавали пакети документів на реєстрацію кожного з цих трастів, містяться в Кіпрському реєстрі Бенефіціарних власників трастів та подібних юридичних організацій, який веде Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж.
12.03.2025 засобами електронного зв'язку від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр надійшов лист про надання додаткової інформації щодо запиту №4 про отримання доказів.
12.03.2025 засобами електронного зв'язку від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр надійшов лист про надання додаткової інформації щодо запиту №3 про отримання доказів.
Враховуючи надходження листів від Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр про надання додаткової інформації щодо запитів №3, №4 та №5 про отримання доказів, а також надання Службою безпеки України інформації щодо таких листів, суд вважає за можливе призначити у справі підготовче засідання для вирішення питання щодо подальшого розгляду справи.
Керуючись ст.ст. 120, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Призначити підготовче засідання у справі №910/15891/23 на 01.04.25 о 10:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №41 (корпус В).
2. Повідомити учасників справи про дату, час та місце підготовчого засідання.
3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Р.В. Бойко