Справа № 524/2750/25
Провадження № 1-кс/524/580/25
11.03.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170500000308 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 12025170500000308 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 21.02.2025 до Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про що невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, 21.02.2025 о 01 год 50 хв. провівши дві транзакції, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 85490 гривень з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна НОМЕР_1 .
21.02.2025 року за даним фактом СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170500000308, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона має у користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна № НОМЕР_1 . 21.02.2025 о 01 год. 50 хв. вона прокинулась від сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила що з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна № НОМЕР_1 двома транзакціями знято грошові кошти на суму 85 490 гривень з урахуванням комісії, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 і заблокувала вищевказану карту, однак на той час з картки вже було знято всі грошові кошти.
21.02.2025 вранці я пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй видали виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 , в якій вказано, що 21.02.2025 о 01:49 з моєї картки було знято грошові кошти у сумі 44 000 гривень ( з урахуванням комісії 45 320 гривень), а через хвилину знято ще 39 000 гривень ( з урахуванням комісії 40 170 гривень), отримувачем вказано - ОСОБА_7 . Дані кошти вона самостійно нікому не перераховувала, того дня і напередодні ніяких дзвінків з невідомих номерів не отримувала, за посиланнями не переходила, доступ до картки має тільки вона.
На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, джерела отримання грошових коштів та рахунок на який саме були зараховані грошові кошти потерпілої, анкетні дані особи та інші можливі відомості, стосовно операцій отримувача грошових коштів котрі були перераховані з банківської карти НОМЕР_1 та рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 . Дані відомості можливо отримати лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170500000308 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,- на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки та рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , реквізити карти, IBAN НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зарахування коштів за період часу з 01.02.2025 по 25.02.2025 включно.
-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.02.2025 по 25.02.2025 включно;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.02.2025 по 25.02.2025 включно, з метою ознайомлення з ними та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 10 травня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1