Справа № 184/416/25
Номер провадження 1-кс/184/131/25
07 березня 2025 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12024041360000484 від 09.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12024041360000484 від 09.02.2024 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 18.10.2024 до 06.11.2024 невстановлена особа, в невстановленому досудовому розслідуванні місці, під приводом продажу товару через торгівельний інтернет магазин, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 412280 гривень, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041360000484 від 09.02.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Згідно наданої потерпілим платіжної інструкції по банківській карті встановлено, що з В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який показав, що 15.10.2024, в інтернет-додатку «Телеграм» він побачив оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone» 15 Pro Max, зі знижками у 50%. В одному із постів він побачив користувача « ОСОБА_5 », натиснувши на вказаного користувача в телеграмм-каналі, відкрився діалог з вищевказаним користувачем. ОСОБА_4 почав вести переписку з вказаним контактом, з метою придбати айфон.
В ході переписки, користувач « ОСОБА_5 », скинула паспортні дані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, почала писати про необхідність у переведенні грошових коштів на різноманітні банківські картки з метою купівлі вищевказаного мобільного телефону. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, почав скидувати грошові кошти на різні номера банківських карток, які йому вказували: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 . В загальній сумі було сплачено грошові кошти в сумі 412280 гривень.
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковим банківським рахунком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»
інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №12024041360000484 від 09.02.2024 року, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12024041360000484 від 09.02.2024 року - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів щодо карткових банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні карткових банківських рахунків (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
- документів з інформацією про операції списання та зарахування на карткові рахунки грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 10.10.2024 до 20.11.2024;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаним банківським картковим рахункам або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначених карткових банківських рахунків, за період з 10.10.2024 до 20.11.2024.
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування карткових банківських рахунків та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 10.10.2024 до 20.11.2024.
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власників цих рахунків до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу;
-IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним картковим рахункам з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1