11.03.2025 Справа №607/3732/25 Провадження №1-кс/607/1156/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024210000000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України,
24.02.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024210000000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024210000000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , здійснює незаконне видобування та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення - підземних вод на території Тернопільської області.
Слідчий у клопотанні зазначає, що ФОП ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (одним із основних видів діяльності якого є виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки), здійснює реалізацію бутильованої води на території Тернопільської області під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_6 , який обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, отже є службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та пункту 1 примітки до статті 364 КК України. Так, 20.05.2022 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано дозвіл на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22, відповідно до якого метою водокористування є - питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам, із строком дії до 20.05.2025.
Надалі, 01.01.2024 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендодавець) в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 (орендар) укладено договір оренди нежитлових приміщень, із строком дії до 30.11.2028. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору орендодавець зобов'язується передати орендареві в строкове платне користування нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 , площею 95 кв. м., а орендар зобов'язується прийняти це майно, своєчасно сплачувати орендну плату та відповідно до цього договору повернути орендоване майно орендодавцеві в належному стані. Пунктом 1.3 вказаного договору передбачено, що приміщення надається для використання орендарем підприємницької діяльності щодо розливу та фасування в тару питної води та використання водних ресурсів з свердловини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2024 року (точної дати та часу на даний час не встановлено) ОСОБА_5 , завідомо розуміючи протиправність своїх дій, діючи незаконно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_6 обладнав орендоване приміщення по АДРЕСА_2 для здійснення діяльності, пов'язаної з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення - «підземних вод», їх очисткою та подальшого виробництва фасованої питної води під торгівельною маркою «Секвана», яка реалізовувалася на території Тернопільської області.
Унаслідок незаконних умисних дій ОСОБА_5 та директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, в порушення вимог ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 19, 23, 24 Кодексу України про надра та ст. ст. 16, 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», незаконно видобуто понад 28 метрів кубічних «підземних вод», які відносяться до корисних копалини загальнодержавного значення, які після проведення очистки розфасовано в тару різного об'єму під торговою маркою «Секвана».
Згідно із ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності. Відповідно до ст. 5 Кодексу України про надра, родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання. Згідно ст. 6 Кодексу України про надра, корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що право користування надрами надається шляхом надання спеціального дозволу на користування надрами. Відповідно до ст. 23 Кодексу України про надра, землевласники і землекористувачі в межах земельних ділянок, які перебувають у їх власності або користуванні, мають право без спеціального дозволу та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб, не пов'язаних із відчуженням видобутих корисних копалин, корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 метрів кубічних на добу. Відповідно до ст. 24 Кодексу України про надра, користувачі надр зобов'язані: використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано; забезпечувати раціональне, комплексне використання та охорону надр; виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України. Статтею 56 Кодексу України про надра серед основних вимог в галузі охорони надр визначено додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» фасована питна вода - питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі. Статтею 16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» передбачено, що забезпечення споживачів питної води централізованим питним водопостачанням, а також за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) або фасованою питною водою здійснюють підприємства питного водопостачання. Підприємство питного водопостачання провадить свою діяльність на підставі таких документів дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами. Згідно ст. 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» у разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно з законом дозвіл на користування надрами.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: статуту товариства, посадових інструкцій працевлаштованих працівників з 2020 року по теперішній час, у тому числі директора; звітів форми 2ТП-водгосп за 2022-2024 роки; документів щодо улаштування артезіанської свердловини № 1 (паспорт свердловини), документів щодо її підключення до приміщень санаторію, схем водопостачання та водовідведення; інформації про виконавця документів щодо улаштування артезіанської свердловини № 1 (паспорт свердловини), документів щодо її підключення до приміщень санаторію, схем водопостачання та водовідведення; документів на водонапірну башту; документів щодо обліку використаної води з артезіанської свердловини № 1 починаючи з 2020 року по теперішній час, у відповідності до документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання дозволу на спеціальне водокористування та у яких зазначено устаткування для використання та обліку води; документів щодо майна, яке перебуває на балансі чи у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі земельну ділянку, на якій знаходиться артезіанська свердловина № 1 та відповідні нежитлові приміщення; договорів оренди нежитлових приміщень, укладених між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ОСОБА_6 від 01.01.2020 до 01.01.2024, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
За наведеного та посилаючись на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просив клопотання задовольнити.
З урахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться, що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.
Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України.
У клопотанні слідчий зазначив, що інформація, яка міститься у документах, а саме: правовстановлюючих документах на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: статуті товариства, посадових інструкціях працевлаштованих працівників з 2020 року по теперішній час, у тому числі директора; звітах форми 2ТП-водгосп за 2022-2024 роки; документах щодо улаштування артезіанської свердловини № 1 (паспорт свердловини), документах щодо її підключення до приміщень санаторію, схемах водопостачання та водовідведення; інформації про виконавця документів щодо улаштування артезіанської свердловини № 1 (паспорт свердловини), документів щодо її підключення до приміщень санаторію, схемах водопостачання та водовідведення; документах на водонапірну башту; документах щодо обліку використаної води з артезіанської свердловини № 1 починаючи з 2020 року по теперішній час, у відповідності до документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання дозволу на спеціальне водокористування та у яких зазначено устаткування для використання та обліку води; документах щодо майна, яке перебуває на балансі чи у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі земельну ділянку, на якій знаходиться артезіанська свердловина № 1 та відповідні нежитлові приміщення; договорах оренди нежитлових приміщень, укладених між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ОСОБА_6 від 01.01.2020 до 01.01.2024, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до положень ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Зі змісту клопотання та виду документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №42024210000000088 від 09.07.2024; рапортом начальника 8-го відділу УСР у Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_7 ; листами голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 від 10.09.2024, 02.10.2024 та 09.10.2024; листом-відповіддю т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 від 06.01.2025; листом-відповіддю в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТМР - ОСОБА_10 від 09.01.2025; договором оренди нежитлових приміщень від 01.01.2024; протоколом обшуку від 20.12.2024, іншими долученими до клопотання документами.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Що ж стосується вилучення оригіналів документів, зазначених у прохальній частині клопотання слідчого, то слідчий суддя не знаходить підстав для такого вилучення, оскільки слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, як цього вимагає п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, як і не надано документів на підтвердження про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, у зв'язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024210000000088 від 09.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України - задовольнити частково.
Надатизаступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: правовстановлюючих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: статуту товариства, посадових інструкцій працевлаштованих працівників (у тому числі директора) з 2020 року по дату постановлення ухвали; звітів форми 2ТП-водгосп за 2022-2024 роки; документів щодо улаштування артезіанської свердловини № 1 (паспорт свердловини), документів щодо її підключення до приміщень санаторію, схем водопостачання та водовідведення; інформації про виконавця документів щодо улаштування артезіанської свердловини № 1 (паспорт свердловини), документів щодо її підключення до приміщень санаторію, схем водопостачання та водовідведення; документів на водонапірну башту; документів щодо обліку використаної води з артезіанської свердловини № 1, починаючи з 2020 року по дату постановлення ухвали, у відповідності до документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання дозволу на спеціальне водокористування та у яких зазначено устаткування для використання та обліку води; документів щодо майна, яке перебуває на балансі чи у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі земельну ділянку, на якій знаходиться артезіанська свердловина № 1 та відповідні нежитлові приміщення; договорів оренди нежитлових приміщень, укладених між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ОСОБА_6 від 01.01.2020 до 01.01.2024, із можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1