Справа №592/3866/25
Провадження №1-кс/592/1816/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205520000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.01.2025 р. о 18.34 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги з перегону автомобіля з м. Львів до м. Суми, з використанням абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 10000,00 грн., належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , які останній перерахував з картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто.
03.03.2025 р. було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 .
Проаналізувавши отриману під час тимчасового доступу до документів інформацію встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 на яку потерпілий переказав грошові кошти, в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 .
Перекази: 15.01.2025 р. о 18:34 год. на картку НОМЕР_3 потерпілим було перераховано грошові кошти на суму 10 000 грн.. Після чого 15.01.2025 о 18:35 год. з картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 000 грн. були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 .
Банківська картка НОМЕР_4 на яку в подальшому перераховано грошові кошти потерпілого, обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання дізнавач не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_4 , а саме у період часу з 15.01.2025 р. до часу пред'явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та час таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1