Справа № 274/1581/25
Провадження № 1-кс/0274/473/25
Іменем України
13.03.2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025030570000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
04.03.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 05.01.2025 р. до 00:00 год 10.01.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025030570000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2025 р. близько 21:04 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом оренди онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 23 078 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які автоматично списались з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
3 допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона знайшла оголошення з приводу надання в оренду банківської картки. В даній групі було зазначено, що за здачу в оренду карки передбачена винагорода в розмірі 500 грн. У подальшому, 05.01.2025 р. потерпіла зі свого мобільного телефону марки «iPhone 13» IMEI351509523234834 з абонентським номером НОМЕР_3 через мережу Інтернет оформила картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером картки № НОМЕР_1 , а також встановила додаток на телефоні. У подальшому звичайним смс-повідомленням на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшов код підтвердження, який вона, в свою чергу, надіслала через месенджер «Телеграм» користувачу з абонентським номером НОМЕР_4 . Таким чином, вказана особа отримала доступ до віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_1 . Після цього, потерпілій прийшло смс-повідомлення про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_1 списались кредитні кошти в сумі 22 000 грн та комісія за переказ 1078 грн. Тоді ОСОБА_6 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати її банківську картку. Крім того, зі служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпілій також надіслали квитанцію та назвали номер банківської картки, на який було здійснено переказ коштів № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про шахрайські дії з метою блокування картки шахрая.
31.01.2025 р. прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури визначено підслідність кримінального провадження № 12025030570000003 від 06.01.2025 р. за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025030570000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 12025030570000003; рапорту ст. інспектора-чергового ВП №2 (смт Ратне) Ковельського РУП від 05.01.2025 р.; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.01.2025 р.; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.01.2025 р.; протоколу огляду предметів від 06.01.2025 р.; фототаблиць до протоколу огляду предметів; постанови про визначення підслідності у кримінальному провадженні від 31.01.2025 р.; інформації про приналежність банківської картки банківській установі вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому ОСОБА_7 , слідчий суддя зазначає наступне.
Так, зі змісту статтей 40, 218 КПК України вбачається, що слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, згідно витягу з ЄРДР за № 12025030570000003 слідчими, які здійснюють досудове розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження, визначено слідчих ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_7 до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025030570000003 від 06.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 05.01.2025 р. до 00:00 год 10.01.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення - до 13 травня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1