Справа №463/2120/25
Провадження №1-кс/463/2277/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025142360000203 від 04.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025142360000203 від 04.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2025 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 04.03.2025 о 08:23 год. невідома особа шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки "Айфон 16 Про Макс" від знайомої у соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа його грошовими коштами в сумі 26000 гривень, котрій останній, перебуваючи по вул. Пасічній у м. Львові, переказав із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 04.03.2025 приблизно о 08:00 год. перебував по вул. Пасічній у м. Львові, рухався у напрямку вул. Личаківської, коли натрапив у соціальній мережі «Інстаграм» на пост знайомої з акаунту voloshyna_kris про те, що у зв'язку з тим, що її мама потрапила у ДТП та є велика необхідність у грошових коштах на операцію, продається мобільний телефон марки Айфон 16 Про Макс на 512 ГБ вартістю 27000 гривень. На що, маючи бажання і допомогти людині, і придбати мобільний телефон, він написав у особисті повідомлення, на що між ними було обумовлена сума 26000 гривень, які останній мав переказати на банківську карту, котру йому було надіслано у ході листуванні, а саме НОМЕР_2 , натомість вказаний телефон після надсилання коштів мали відправити після обіду цього ж дня. Тоді, о 08:23 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 26000 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . У подальшому, у ході листування знову перекинули сторіс з проханням допомоги та з пропозицією знову ж таки придбати цей ж телефон, після чого викликали сумніви чи це не шахраї. Надалі, від цієї знайомої стало відомо, що її акаунт в «Інстаграмі» було зламано. Тоді, ОСОБА_5 надіслав заявку у кіберполіцію, а надалі звернувся із заявою в поліцію. Також додав, що банківська карта, на яку ним було здійснено переказ - НОМЕР_2 , є картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_6 , як відображається у додатку.
Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.
Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025142360000203 від 04.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 04.03.2025 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №12025142360000203, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп'ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.03.2025 по час постановлення ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.03.2025 року по час постановлення ухвали;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 04.03.2025 року по час постановлення ухвали;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 04.03.2025 року по час постановлення ухвали.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1