12 березня 2025 року м. Рівне №640/21838/19
Рівненський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Дудар О.М., судді Гресько О.Р., Комшелюк Т.О., розглянувши матеріали адміністративної справи за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-сервіс"
доНаціонального банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідаційної процедури в Публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" Кашути Д.Є.,
про визнання протиправними дій, визнання протиправними та скасування пропозиції і рішення, зобов'язання вчинити дії,
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-сервіс" звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити дії.
Позивач просить суд:
- визнати протиправними дії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що полягають у прийнятті та поданні пропозиції від 16.05.2019 №40- 8582/19 до Національного банку України щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива";
- визнати протиправною та скасувати пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" від 16.05.2019 №40-8582/19, подану до Національного банку України, щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива";
- визнати протиправними дії Національного банку України, що полягають у прийнятті рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" №352-рш від 21.05.2019;
- визнати протиправним та скасувати рішення Правління Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" №352-рш від 21.05.2019;
- визнати протиправним та скасувати рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 22.05.2019 №1268 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" та делегування повноважень ліквідатора банку;
- зобов'язати Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за №10701780032039639 щодо внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті ліквідації та внести відомості про те, що ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" не перебуває в процесі припинення;
- зобов'язати Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни керівника юридичної особи ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" за №10701070029039639;
- зобов'язати Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" за №10701070031039639;
- відновити всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту), що передбачені Статутом ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" та чинним законодавством;
- зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути протягом трьох робочих днів з дня набрання рішенням у даній справі законної сили, за актом приймання - передачі ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" установчі документи банку Статут ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива", свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №481330 від 06.04.2010, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100281130, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банку, бухгалтерську та іншу документацію банку, які були передані уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Комерційний банк "Фінансова ініціатива", відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";
- зобов'язати Національний банк України надати протягом 3 робочих днів з дня набрання рішенням у цій справі законної сили, за актом приймання - передачі ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива", банківську ліцензію;
- зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути за актом приймання - передачі ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" протягом 3 робочих днів з дня набрання рішенням у даній справі законної сили свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- зобов'язати Національний банк України відновити або відкрити кореспондентський рахунок у Національному банку України на ім'я ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" та включити ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" до учасників системи електронних платежів (СЕП);
- зобов'язати Національний банк України протягом 3 робочих днів з дня набрання рішенням у даній справі законної сили здійснити перерахування грошових коштів з накопичувального рахунку ПАТ "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива", що відкритий в Національному банку України, на кореспонденський рахунок ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" у Національному банку України;
- визнати відомості про фінансове становище банку конфіденційними та такими, що становлять банківську таємницю, які перестали такими бути згідно із ст.46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27.11.2019 відкрито провадження в адміністративній справі, залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідаційної процедури в Публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" Кашути Д.Є. та призначено підготовче засідання на 15.01.2020.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.02.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до розгляду в судовому засіданні.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 23.03.2020 продовжено розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження.
Ухвалою суду від 06.03.2025 прийнято до провадження адміністративну справу, вирішено розгляд справи почати спочатку та здійснювати колегією суддів.
За приписами п.6 ч.4 ст.12 КАС України, виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи у спорах щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з п.1 ч.1 ст.266-1 КАС України, правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо законності індивідуальних актів Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, про затвердження пропозиції Національного банку України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.
Відповідно до ч.4 ст.266-1 КАС України, адміністративні справи, визначені частиною першою цієї статті, розглядаються у порядку загального позовного провадження.
Згідно з ч.2 ст.173 КАС України завданням підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
Відповідно до ч.1 ст.179 КАС України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.
Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання.
Керуючись статтями 12, 33, 179, 241, 256, 266-1 КАС України, суд,
Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
Призначити підготовче засідання у справі о 15:00год. 02 квітня 2025 року в залі судових засідань Рівненського окружного адміністративного суду (м.Рівне, вул.16 Липня, буд.87).
Зобов'язати учасників справи надати суду необхідні докази для повного всебічного з'ясування всіх обставин справи та підготувати письмові пояснення з приводу спірних правовідносин.
Витребувані судом докази учасникам справи подати до 31 березня 2025 року.
Надіслати копію цієїї ухвали учасникам справи разом з витягом про їхні процесуальні права та обов'язки, встановлені статтями 44, 47 КАС України.
Викликати у підготовче засідання учасників справи.
Учасники справи можуть отримати інформацію у справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud1770.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя О.М. Дудар
Судді О.Р.Гресько
Т.О. Комшелюк