Справа № 461/156/25
Провадження № 1-кс/461/1614/25
Іменем України
12.03.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду від 14.01.2025 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
Заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12025140000000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України про продовження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 14.01.2025 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №12025140000000027 від 06.01.2025, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, на два місяці, тобто до 12.05.2025 року.
Мотивує клопотання тим, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 до втечі. ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні, слід зазначити про те, що в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, а саме працівників АТ «Ощадбанк», які проводили службове розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), також не допитано клієнтів банку з яких рахунків працівниками були знятті кошти, в тому числі які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Не бажаючи настання кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , шляхом переконання та залякування, з метою надання неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Крім того, підозрювана може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме те, що не відшукано оригіналів розписок про отримання платіжних карток клієнтів, із кас відділень банку. А оскільки ОСОБА_4 тривалий час працював у АТ «Ощадбанк», він може впливати на працівників банку які мають доступ до зазначених розписок, з метою знищення чи спотворення таких документів, які можуть виступати доказом в рамках даного кримінального провадження. Окрім цього, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі без покладених на нього обов'язків, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо її непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню. Крім того, підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що вчиненні вищезазначені вчинені за попередньою змовою групою осіб та повторно, а тому ОСОБА_4 зможе вчиняти аналогічні злочини чи продовжити у якому він підозрюється. Підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що вчиненні вищезазначені вчинені за попередньою змовою групою осіб та повторно, а тому ОСОБА_4 зможе вчиняти аналогічні злочини чи продовжити у якому він підозрюється.
Прокурор у судове засідання не з'явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судове засідання не з'явились, просили здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, проти вимог клопотання не заперечили.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025140000000027 від 06.01.2025 у якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 - ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, які відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відносяться до категорії -тяжких злочинів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48 (далі - ТВБВ № 10013/0225), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 325796) (далі - АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу № 164-к від 27.03.2023, на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.
Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС «БАРС ММФО» (далі - АБС), ПЗ «CardManagement» (далі - CardManagement), ПЗ «CRM» (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ «Plastic Business», П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ «РМО Х4», 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється :
- відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку;
- виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку;
- блокування/розблокування банківських карток;
- підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);
- зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів;
- інші дії пов'язані із введенням рахунків клієнта,
та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».
На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України
Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк», у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.10.2024, вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:
- ОСОБА_6 , яка відповідно до наказу № 171-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;
- ОСОБА_7 , яка відповідно до наказу № 167-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;
- ОСОБА_8 , яка відповідно до наказу №160-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225, котра увійшла до складу організованої групи не пізніше 28.03.2024;
- ОСОБА_9 , яка відповідно до наказу №167-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225;
- ОСОБА_12 , яка відповідно до наказу №171-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225, та котрій відповідно до наказу №478-к від 16.08.2024 по філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» змінено прізвище з ОСОБА_13 на Мюллєр;
Учасники організованої злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм:
- положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ІІІ типу, затверджене рішенням правління АТ «Ощадбанк» від 14.02.2023;
- своїх посадових інструкцій;
- порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990;
- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;
- Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»;
- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»;
- Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.
Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_4 , відвів собі роль організатора, керівника організованої групи та співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, в силу чого здійснював та забезпечував:
- залучення співучасників до складу організованої групи та виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ «Ощадбанк», розподіл між ними функцій в складі організованої групи,
- координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень;
- збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ «Ощадбанк» та коштів розміщених ними на поточних рахунках,
- забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками організованої групи;
- не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім'я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк»,
- підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких;
- отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України;
- проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами;
- передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України;
- розподіл між учасниками організованої групи коштів здобутих злочинним шляхом.
Залучені до складу організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне:
- отримував дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_4 , щодо яких необхідно було вчинити дії пов'язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк»;
- у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводили редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ №10013/0225;
- проводили заявки на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ №10013/0225;
- здійснювали ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ;
- не здійсювали ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім'я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ №10013/0225;
- встановлювали ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);
Залучені до складу організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи відведені їм функції, діючи як співвиконавеці та пособники, здійснювала наступне:
- усували перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім'я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_4 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні;
- здійснювали видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні.
- здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні;
- за відсутності клієнтів банку, здійснювали у касі відділення Банку видачу їх коштів іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_4 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;
Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв'язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.
Так, ОСОБА_4 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнтів АТ «Ощадбанк», у яких були відкриті рахунки у АТ «Ощадбанк».
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунків клієнтів, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передавав особисту інформацію про клієнтів АТ «Ощадбанк», іншим учасникам організованої групи - головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 та головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225 філії - Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 .
У свою чергу ОСОБА_6 або ж ОСОБА_7 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведені їм ролі виконавців, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, входили в CRM - систему банку, за допомогою введення своїх особистих логінів та паролів (відомих тільки їм), та в порушення своїх посадових обов'язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнтів банку фізично у ТВБВ №10013/0225 не має, без проведення фізичної ідентифікації таких, проводили зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основних платіжних карток з новими номерами.
Після проведення виконавцями зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», перевипущені платіжні картки, через деякий час отримували статус «у касі» відділення ТВБВ № 10013/0225, що розташоване за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48.
В подальшому ОСОБА_4 будучи обізнаний про перевипущені шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнтів банку платіжні картки, перебуваючи біля касових вікон розташованих у приміщенні відділення ТВБВ №10013/0225, що за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, де знаходилися робочі місця старшого контролер-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 - ОСОБА_10 , старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 - ОСОБА_14 , старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ №10013/0225 - ОСОБА_9 звертався до останніх, з вимогою про передачу йому перевипущених банківських карток.
В свою чергу, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , або ж ОСОБА_9 , виконуючи у складі організованої групи відведені їм ролі пособників, в порушення своїх посадових обов'язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнтів, на ім'я яких перевипущені платіжні картки, фізично у відділенні ТВБВ №10013/0225 розташованого за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, не має, без проведення ідентифікації таких, отримувавши від ОСОБА_4 розписки про одержання платіжних карт, розуміючи, що платіжні картки виступають засобом для зняття грошових коштів з рахунків, відкритих у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передавали перевипущені платіжні картки іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , для подальшої реалізації злочинного плану.
При цьому, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , або ж ОСОБА_9 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи у складі організованої групи відведені їм ролі виконавців, перебуваючи у відділенні ТВБВ №10013/0225, розташованому за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Шевченка, 3, прим. 48, будучи авторизованими у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», за допомогою введення своїх особистих логінів та паролів (відомого тільки їм), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснювали відображення відомостей про видачу платіжних карток
Цього ж дня, за допомогою POS-терміналів, котрі розташовані на робочих місцях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 закріплені за останніми, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнтів банку, проводились зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлювались на перевипущені платіжні картки ПІН-коди.
В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківських карт, організатор ОСОБА_4 отримував повний доступ до рахунків клієнтів банку, та здобував можливість зняття готівкових коштів із вказаних перевипущених карт як особисто так із залученням інших осіб.
Загалом у період з 23.10.2023 по 06.05.2024 організована ОСОБА_4 група, у зазначеному складі, вчинила несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 19 клієнтів АТ «Ощадбанк», що мало місце за аналогічних обставин.
14.01.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України.
В подальшому 20.02.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, та 24.02.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України
Обґрунтованість підозри вказаних осіб у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме:
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів котрі перебували у володінні Акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України», код ЄДРПОУ 00032129, в ході проведення якого вилучено матеріали службового розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225);
- службовим розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), та усіма додатками;
- та в сукупності іншими матеріалами кримінального провадження;
14.01.2025 слідчим суддею Галицького районного суду міста Львова за клопотанням слідчого погодженим прокурором винесено ухвалу про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 151 400 гривень. Із покладенням на підозрюваного наступних обов'язків, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №12025140000000027 від 06.01.2025.
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
Строк дії запобіжного заходу, застосованого ухвалою слідчого судді від 14.01.2025 до 14.03.2025. Підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу у розмірі 151 400 гривень.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 12.03.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025140000000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 14 травня 2025 року включно.
Водночас, строк дії ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.01.2025, якою покладено на ОСОБА_4 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчуються 14.03.2025, через що виникла необхідність у продовженні строку дії вказаних обов'язків, на два місяці, тобто до 12.05.2025 року.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При розгляді клопотання слідчого, слідчим суддею врахована позиція Європейського суду з прав людини - рішення «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175, ECHR 2011, відповідно до якого «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.90).
Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов'язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Слідчий суддя враховує, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 до втечі. ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні, слід зазначити про те, що в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, а саме працівників АТ «Ощадбанк», які проводили службове розслідування щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме №10013/076 (м. Львів, вул. Зелена, 149, далі - ТВБВ №10013/076), №10013/0344 (м. Львів, вул. Т. Окуневського, 1, далі - ТВБВ №10013/0344) та №10013/0225 (м. Самбір Львівської області, вул. Шевченка, 3/48, далі - ТВБВ №10013/0225), також не допитано клієнтів банку з яких рахунків працівниками були знятті кошти, в тому числі які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Не бажаючи настання кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , шляхом переконання та залякування, з метою надання неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Відповідно, ОСОБА_4 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ними свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину. Крім того, підозрювана може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, що прямо або опосередковано можуть вказувати на причетність ОСОБА_4 , а також інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування ще не відшукано та не вилучено усіх речей та документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме те, що не відшукано оригіналів розписок про отримання платіжних карток клієнтів, із кас відділень банку. А оскільки ОСОБА_4 тривалий час працював у АТ «Ощадбанк», він може впливати на працівників банку які мають доступ до зазначених розписок, з метою знищення чи спотворення таких документів, які можуть виступати доказом в рамках даного кримінального провадження. Окрім цього, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення. Цей ризик обґрунтовується тим, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі без покладених на нього обов'язків, ОСОБА_4 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо її непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню. Крім того, підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що вчиненні вищезазначені вчинені за попередньою змовою групою осіб та повторно, а тому ОСОБА_4 зможе вчиняти аналогічні злочини чи продовжити у якому він підозрюється. Підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 . Вказаний ризик обґрунтовується тим, що вчиненні вищезазначені вчинені за попередньою змовою групою осіб та повторно, а тому ОСОБА_4 зможе вчиняти аналогічні злочини чи продовжити у якому він підозрюється.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 12.05.2025 року включно.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, визначених ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 14.01.2025 року, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні №12025140000000027 від 06.01.2025.
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вищезазначені обов'язки покладаються на нього, на два місяці, тобто до 12.05.2025 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваним, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.
Повний текст ухвали виготовлений 12.03.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1