Справа №760/4218/25 1-кс/760/3032/25
10 березня 2025 року Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024111300000012 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -
18.02.2025 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024111300000012 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що громадянин ОСОБА_5 , 1963 р.н., переслідуючи намір на незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів - вина виноградного, яке відноситься до підакцизних товарів, не маючи ліцензії на здійснення господарської діяльності, під прикриттям здійснення законної господарської діяльності із продажу товарів церковного призначення в магазинах розташованих за адресами АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 організував незаконний збут алкогольних напоїв.
В той же час безпосереднє виробництво (виготовлення) алкогольних напоїв здійснюється за адресами розміщення основних виробничих потужностей за адресою: АДРЕСА_1 .
За для досягнення свого злочинного наміру ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .. ОСОБА_8 іншими особами та згідно попередньо розподілених обов'язків визначив основні завдання для кожного учасника злочинної групи для досягнення злочинної мети, зокрема:
- ОСОБА_6 , 1989 р.н. проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , згідно відведеної йому ролі приймає участь в організації діяльності магазинів із продажу товарів церковного призначення, розташованих за адресами: АДРЕСА_6 магазин «ІНФОРМАЦІЯ_1» та АДРЕСА_1 магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2», виконуючи доручення свого батька ОСОБА_5 під прикриттям законної господарської діяльності сприяє у виготовленні та збуті алкогольних напоїв.
- ОСОБА_7 , 1988 р.н., проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , згідно відведеної ролі відповідає за безпосередній процес виготовлення алкогольних напоїв, прийомку сировини, а також подальше транспортування до відділень ТОВ «Нова пошта» для реалізації кінцевому споживачу.
- ОСОБА_9 , 1975 р.н., проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , яка згідно відведеної їй ролі здійснює комунікацію із замовником та подальшу передачу замовлення кур'єру.
- ОСОБА_8 , 1996 р.н., проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 . Згідно відведеної йому ролі займається кур'єрською доставкою підакцизних товарів.
Згідно матеріалів кримінального провадження №72024111300000012 безпосереднє виробництво алкогольної продукції (вина) здійснюється за адресою: АДРЕСА_7 Реалізація алкогольних напоїв здійснюється як через мережу магазинів розташованих за адресами АДРЕСА_6 та АДРЕСА_1 так і через мережу поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА» шляхом здійснення інтернет замовлень через сайти obarov.com.ua/ІНФОРМАЦІЯ_2.com.ua.
Згідно інформаційно-комунікаційних ресурсів ДПС України (Довідки №№10448/5/99-00-08-01-04-05 від 19.08.2024; 11230/5/99-00-09-01-01-05 від 09.09.2024) ліцензії на здійснення торгівлі за адресами розташування магазинів - відсутні, а місця зберігання в Єдиному реєстрі місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів - не зареєстровані.
Крім того, під час огляду веб сторінок за посиланням obarov.com.ua/ ІНФОРМАЦІЯ_2.com.ua встановлено, що вказані сторінки мають однакові контактні дані для зв'язку, а також тотожне інформаційне наповнення, що свідчить про їх пов'язаність.
Під час досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 5624683300:07:027:0195, яка на праві власності належить ОСОБА_10 , що є пов'язаною особою з ОСОБА_5 і знаходиться поряд із земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 (використовується для незаконного виробництва алкогольних напоїв) та нежитлових приміщеннях розташованих на цій ділянці можуть зберігатись речі та документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, підтверджувати обставини на які посилається сторона обвинувачення.
В судовому засіданні, детективом ОСОБА_3 , клопотання було підтримано в повному обсязі, з підстав, зазначених у даному клопотання.
Заслухавши доводи детектива, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.
Так, визнаючи порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів (Територіального управління БЕБ у Київській області) провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №72024111300000012 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , 1963 р.н., переслідуючи намір на незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів - вина виноградного, яке відноситься до підакцизних товарів, не маючи ліцензії на здійснення господарської діяльності, під прикриттям здійснення законної господарської діяльності із продажу товарів церковного призначення в магазинах розташованих за адресами АДРЕСА_6 та АДРЕСА_5 організував незаконний збут алкогольних напоїв.
В той же час безпосереднє виробництво (виготовлення) алкогольних напоїв здійснюється за адресами розміщення основних виробничих потужностей за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційно-комунікаційних ресурсів ДПС України (Довідки №№10448/5/99-00-08-01-04-05 від 19.08.2024; 11230/5/99-00-09-01-01-05 від 09.09.2024) ліцензії на здійснення торгівлі за адресами розташування магазинів - відсутні, а місця зберігання в Єдиному реєстрі місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів - не зареєстровані.
Крім того, під час огляду веб сторінок за посиланням obarov.com.ua/ ІНФОРМАЦІЯ_2.com.ua встановлено, що вказані сторінки мають однакові контактні дані для зв'язку, а також тотожне інформаційне наповнення, що свідчить про їх пов'язаність.
Зі змісту матеріалів клопотання вбачається, що на земельній ділянці з кадастровим номером 5624683300:07:027:0195, яка на праві власності належить ОСОБА_10 , що є пов'язаною особою з ОСОБА_5 і знаходиться поряд із земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 (використовується для незаконного виробництва алкогольних напоїв) та нежитлових приміщеннях розташованих на цій ділянці можуть зберігатись речі та документи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, підтверджувати обставини на які посилається сторона обвинувачення.
Суд приходить до висновку, що наявні достатні і обґрунтовані підстави вважати, що без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення особам причетним до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення про підозру та складання обвинувального акту.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл детективам групи детективів у кримінальному провадженні №72024111300000012 від 07.08.2024, на проведення обшуку іншого володіння особи - земельної ділянки з кадастровим номером 5624683300:07:027:0195 розташованої на території Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області, яка на праві власності належить ОСОБА_10 , що є пов'язаною особою з ОСОБА_5 та нежитлових приміщеннях, які розташовані на вказаній ділянці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів:
- обладнання, його комплектуючих та запасних частини для обладнання, яке використовується у незаконній діяльності з виготовлення алкогольних напоїв, готової продукції у вигляді алкогольних напоїв, сировини для її виготовлення, засобів для їх переміщення та транспортування, ємкостей для зберігання алкогольної продукції, тари, документів та носіїв інформації на яких зафіксовано відомості фінансово-господарської діяльності із виробництва підакцизних товарів, їх переміщення (транспортування) та осіб яким вони збуваються; грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, мобільних телефонів що використовуються учасниками для зв'язку, комп'ютерної техніки.
Слідчому повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1