Справа №760/3814/25
1-кс/760/2848/25
24 лютого 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 72023110300000003 від 29.06.2023,-
Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документівОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 72023110300000003 від 29.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 209 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у період з липня 2021 року по 02.11.2023, на території Київської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) різних торговельних марок без марок акцизного податку.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - НОМЕР_2 .
Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документиОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективамТериторіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документівОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, як на паперових так і електронних носіях, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку - НОМЕР_2 - упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період з 01.07.2021 по 02.11.2023;
- юридичних справ про відкриття та використання вищевказаних рахунків, відкритих зазначеною особою у вказаній банківській установі.
Строк дії ухвали до 24.03.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: