04.03.2025 Справа № 756/2569/25
№ 756/2569/25
№ 1-кс/756/516/25
Іменем України
04 березня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного за №12023100050003004 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від голови правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 2020 року по 2023 рік голова правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особливо великих розмірах.
У червні 2023 року Головою правління, згідно протоколу Загальних зборів членів ЖБК, було обрано ОСОБА_5 (з 15.06.2023 року) до цього, зокрема у період з 2020-2023р., Головою правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була ОСОБА_6 .
Станом на червень 2023 року у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується кредиторська заборгованість перед: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання гарячої води - 286 742,07 грн., за опалення 1 415 708,28 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 189 496,79 грн. та інших.
При цьому дебіторська заборгованість мешканців будинку за спожиті житлово-комунальні послуги загалом складає 140 000 грн., з яких більше 57 000 грн. заборгованість по квартирі АДРЕСА_1 , яка як раз належить ОСОБА_6 .
Обраним у 2023 році правлінням, враховуючи велику різницю між кредиторською заборгованістю ЖБК та заборгованістю членів ЖБК за спожиті житлово-комунальні послуги було вирішено провести аудит правильності формування і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року, для чого було залучено ФОП ОСОБА_7 (сертифікат аудитора № 007720, виданий на підставі рішення АПУ від 31.05.2018 року № 360/2 та внесений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (реєстровий номер 101759).
Згідно звіту про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року складеного ФОП ОСОБА_7 в процесі аналізу банківських виписок рахунків НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЖБК, щодо цільового використання коштів відповідно до мети та завдань ЖБК, зазначеної в п. 3.1. та 3.3 Статуту ЖБК за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. було виявлено регулярні витратні операції із перерахування коштів на картки фізичних осіб та платежі без чіткого формулювання призначення платежу. Підтверджуючі документи по таким видатковим операціям відсутні.
Загальна сума сумнівних видаткових операцій не підтверджених документально, здійснених керівництвом ЖБК за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. складає 1 936 142,72 грн. При цьому слід зазначити, що каса у ЖБК відсутня взагалі, а тому зняття готівкових коштів з рахунку у сумі 352 621,88 грн. взагалі не може бути підтверджена жодним чином, оскільки залишок виданих під авансовий звіт коштів повинні повертатись саме у касу підприємства.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-23/46862-ЕК від 12.01.2024 встановлено, що за результатами судово-економічної експертизи звіт про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року, складений ФОП ОСОБА_7 , щодо перерахування грошових коштів в частині розміру перерахувань, як регулярні платежі на рахунки юридичних осіб та картки фізичних осіб-підприємців та оплати за товари та послуги, відповідно до наданої експертом Таблиці № 1 (в розділі № 1 Аналіз цільового витрачання коштів Замовника за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. на предмет відповідності законодавству за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 року) документально підтверджується у сумі 1 943 401,82 гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунків ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у тому числі НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 4 частини 1 ст. 162 КПК України встановлено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у тому числі НОМЕР_1 та НОМЕР_2 а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки; виписок по платіжним карткам за період з 01.01.2020 по 19.06.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1