Номер провадження 1-кс/754/761/25
Справа № 754/3529/25
Іменем України
12 березня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07.03.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030002237 від 30.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 року о 12:39 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать
ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму
49320 гривень.
У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2024 по 21.08.2024, де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, потерпілим було надано квитанції, в яких зазначено ще один номер його рахунку № НОМЕР_1 та картки отримувачів його коштів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Надалі встановлено, що банком емітентом вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Таким чином, з банківських рахунків банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , було несанкціоновано списано грошові кошти на суму 49320 грн. 00 коп.
Як вказує слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ) та щодо карток отримувачів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), а також щодо карток отримувачів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , відкритих на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ) та щодо карток отримувачів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 21.08.2024 року, а саме:
- копій документів про рух грошових коштів по банківським рахункам банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 21.08.2024 року;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 21.08.2024 року.
- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку під час здійснення процедур поповнення картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, IP-адресу через, які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/рахунку; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано платіжні картки;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 року по
23 год. 59 хв. 21.08.2024 року;
- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з
00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);
- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківського рахунку
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.01 год. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 19.08.2024 по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1