Справа № 548/2196/24
Провадження №1-кс/548/139/25
12.03.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що
05.08.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 13:00 по 13:30 05.08.2024 невідома особа в період дії воєнного стану, викрала грошові із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 9000 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024 за № 12024170590000339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.
У ході досудового розслідування 19.06.2024 від працівників ВКП в Полтавській області ДКП НП України отримано рапорт, де встановлено, що з банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів 05.08.2024 у сумі 9000 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Також додатково встановлено, що 05.08.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 9030 грн. здійснено переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 05.08.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 12920 грн. здійснено переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Слідчий вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вимога слідчого про надання інформації з 05.08.2024 по кінцеву дату дії ухвали виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 11.03.2025року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшому групи), начальникові СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 :
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 05.08.2024 по 11.03.2025року, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.08.2024 по 11.03.2025року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківській картці,№ НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.08.2024 по 11.03.2025року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки,№ НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.08.2024 по 11.03.2025року - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 05.08.2024 по 11.03.2025року.
В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.
Слідчий суддя: ОСОБА_1