Дата документу 12.03.2025Справа № 554/3239/25
Провадження № 1-кс/554/3909/2025
Іменем України
12 березня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №22024170000000271 від 21.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про проведення обшуку, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме нежитлових та господарських приміщень будівлі готелю «Аристократ», за місцем реєстрації ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ», а саме за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 9а, м. Полтава, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Аристократ ІІ», код ЄДРПОУ: 43820559.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024170000000271 від 21.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Згідно повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області службові особи ТОВ «Сучасний Дім» (код ЄДРПОУ 32690096), ТОВ«АРИСТОКРАТ-I» (код ЄДРПОУ 388749110), ТОВ «АРИСТОКРАТ П» (код ЄДРПОУ: 43820559), ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів (грошових коштів у готівковій та безготівковій формі), отриманих у якості прибутку від господарської діяльності.
Зокрема, отримані дані свідчать, що прибутки від діяльності вказаних підприємств-спрямовуються фактичному їх власнику - громадянину Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маяк Могилевської області республіки Білорусь, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який з 05.01.2022 перебуває на території РФ, для забезпечення функціонування та розширення підприємницької діяльності останнього в РФ, а саме здійснення будівництва житлового та нежитлового нерухомого майна та відкриття нових компаній в РФ.
Разом з тим встановлено наближених до громадянина РФ ОСОБА_5 осіб, які були та наразі перебувають юридично оформленими власниками компаній у м. Полтаві: ОСОБА_6 (дружина), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 (син), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 (колишня-невістка), ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є співзасновниками у наступних СГД:
- ТОВ«АРИСТОКРАТ І» (36020, м. Полтава, вул. Небесної-Сотні, буд 9А, ЄДРПОУ 388749110, засновники: ОСОБА_7 - 99,5%, ОСОБА_9 - 0,5%);
- ТОВ «АРИСТОКРАТ II» (36020, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9А, ЄДРПОУ 43820559; засновники: ОСОБА_6 - 80,92%, ТОВ «Сучасний Дім - 19,08%);
- TOB «Сучасний Дім» (36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, ЄДРПОУ 32690096, засновники: ОСОБА_6 - 99,94%, ОСОБА_8 -0,06%);
- ФК «Полтава» (36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 29-Б, ЄДРПОУ 35206591, співзасновники: ТОВ «Сучасний Дім» - 81,67%, ОСОБА_7 - 18.33%).
Син ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був співзасновником ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 20А, директор - ОСОБА_10 , засновники: ОСОБА_11 , - 98,05%, ОСОБА_12 (громадянин- РФ) - 1,46%, ОСОБА_10 - 0,46%), однак, шляхом здійснення реєстраційних змін, Товариство отримало власника - ОСОБА_13 . Проте, ТОВ «Будкомплект» досі залишається у сфері впливу ОСОБА_5 та прибуток від його діяльності спрямовується до РФ.
Крім того встановлено, що рідна сестра ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ) - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , є діючим директором ТОВ «Сучасний Дім».
У той же час, після початку збройної агресії РФ проти України та закріплення на законодавчому рівні кримінальної відповідальності за допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, громадянка України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , продовжує здійснювати організаційно-розпорядчі функції як директор ТОВ «Сучасний Дім» та отриманий прибуток від ведення фінансово-господарської діяльності підприємства направляється фактичному власнику Товариства - ОСОБА_5 , який перебуває в РФ та здійснює там свою підприємницьку діяльність з 2014 року. Переказ коштів відбувається шляхом передачі криптографічних гаманців, переказів через крипто-біржі, а також, шляхом вивезення готівкових коштів автомобільним транспортом через кордон (здійснювали син - ОСОБА_7 , невістка - ОСОБА_8 )
Дані кошти ОСОБА_5 використовує для забезпечення функціонування та розширення своєї підприємницької діяльності в РФ, а саме - здійснення будівництва житлових комплексів (багатоквартирних будинків), які в подальшому реалізовуються через російську державну програму воєнної іпотеки.
Громадянин РФ ОСОБА_5 , отримуючи кошти від підконтрольних йому компаній в м. Полтаві, спрямовує їх для провадження та розширення своєї-підприємницької діяльності в будівельній галузі, та здійснює реалізацію житлової нерухомості через своїх бізнес-партнерів - засновників ООО ГК «Сибпромстрой» - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (мовою-оригіналу - ОСОБА_16 , ИНН НОМЕР_1 , ОСОБА_17 , ИНН НОМЕР_2).
Крім того, встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_5 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заснували: ТОВ «ССК» (мовою оригіналу ООО «ССК», РФ, московська область, г. одинцово, ул. западная, д. 7. оф. 210, ИНН-5032379937).
У свою чергу отримана інформація свідчить, що громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи в інтересах власників ТОВ «Сучасний Дім» ( ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ) та його фактичного власника ОСОБА_5 , забезпечує безперервну роботу Товариства, з метою отримання прибутку та його подальшого направлення до РФ. Надалі передані матеріальні ресурси використовуються для ведення господарської діяльності (будівництва нерухомості), яке в подальшому надається військовослужбовцям РФ.
Окрім цього, в ході виконання оперативними співробітниками 2-го відділу ГВ ЗНД Управління доручення в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, отримано інформацію що ведення фінансово-господарської, бухгалтерської та юридичної діяльності ТОВ«АРИСТОКРАТ-I» (код ЄДРПОУ 388749110), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (код ЄДРПОУ: 43820559) здійснюється за адресою реєстрації ТОВ «АРИСТОКРАТ П», а саме у нежитлових приміщеннях готелю «Аристократ», що розташовується за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 9а, м. Полтава, де зберігаються документальні матеріали, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Дім» (код ЄДРПОУ 32690096), ТОВ«АРИСТОКРАТ-I» (код ЄДРПОУ 388749110), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (код ЄДРПОУ: 43820559), ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883), прибутки від діяльності яких направляються громадянину РФ ОСОБА_5 , за період з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстри щоденного обліку операцій з виготовлення та продажу товарів, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факт причетності службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та ін.), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв'язку та сім-карти; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях та господарських будівлях готелю «Аристократ», що розташовується за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 9а, м. Полтава.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 412215536, власником нерухомого майна розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 9а, м. Полтава, зазначено: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аристократ ІІ», код ЄДРПОУ: 43820559.
За вказаною адресою адвокатське об'єднання, нотаріальна контора та громадські об'єднання не зареєстровані.
Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме нежитлових та господарських приміщень будівлі готелю «Аристократ», за місцем реєстрації ТОВ «АРИСТОКРАТ П», а саме за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 9а, м. Полтава, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Аристократ ІІ», код ЄДРПОУ: 43820559.
На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме нежитлових та господарських приміщень будівлі готелю «Аристократ», за місцем реєстрації ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ», а саме за адресою: вул. Небесної Сотні, буд. 9а, м. Полтава, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Аристократ ІІ», код ЄДРПОУ: 43820559, з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Дім» (код ЄДРПОУ 32690096), ТОВ«АРИСТОКРАТ-I» (код ЄДРПОУ 388749110), ТОВ «АРИСТОКРАТ ІІ» (код ЄДРПОУ: 43820559), ТОВ «Будкомплект» (код ЄДРПОУ 31034883), прибутки від діяльності яких направляються громадянину РФ ОСОБА_5 , за період з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, реєстри щоденного обліку операцій з виготовлення та продажу товарів, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують факт причетності службових осіб вказаних підприємств до протиправної діяльності; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та ін.), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи; мобільні телефони, інші засоби зв'язку та сім-карти; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1