Справа № 473/1289/25
Номер провадження 1-кс/473/303/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
"12" березня 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024152190001209 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
12 березня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024152190001209 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 11 грудня 2024 року в період часу з 01:23 години до 02:27 години, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 з банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , котрий був відкритий потерпілим ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 6677 гривень.
11 грудня 2024 року о 17:51:57 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152190001209, внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 11 грудня 2024 року;
-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , в разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР - адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника за 11 грудня 2024 року;
-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку за 11 грудня 2024 року.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №120241521900001209 СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 11 грудня 2024 року;
-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , в разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР - адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника за 11 грудня 2024 року;
-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку за номером: НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даному рахунку за 11 грудня 2024 року.
Зобов'язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2025 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1