Справа № 638/2479/25
Провадження № 1-кс/638/896/25
12 березня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування №42025222060000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-
Уповноважений слідчий Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулися до слідчого судді з клопотанням про надання прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- копії договору ПР-1770/24 від 11.09.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до вказаного договору у разі їх укладення;
- копії виконавчої документації в повному обсязі, узгоджену в установленому законом порядку (акти виконання робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об?ємами та видами робіт та інші) за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- копії виконавчих схем робіт до актів робіт (форми КЬ-2в) за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об?єкту при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- розрахунки за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- сертифікати, паспорти якості/відповідності, інші документи що засвідчують якість придбаних матеріалів та містять інформацію про виробника, що були використані при проведенні робіт за вказаним договором;
- гарантійні талони на придбані матеріали за договором, інструкції з експлуатації, тощо;
- супровідні документи на придбані матеріали за договором, які містять відомості щодо технічних характеристик товару, габаритних розмірів, інших характерних показників товару.
Клопотання обгрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням інформації з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд закупівель за кодом ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), де у ході вивчення укладених договорів вбачається факт можливого завищення вартості на будівельні матеріали, невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт обсягам та вартості за укладеними договорами, що вказує на факт привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
Так, зокрема, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір ПР-1770/24 від 11.09.2024. Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015-45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи). Сума 1 121 766,00 грн. Звіт про виконання наявний.
Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об?єму та якості наданих послуг, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі.
29.01.2025 по вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.
07.02.2025 на адресу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та забезпечення огляду, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової будівельно-технічної експертизи.
На запит прокурора, наданий в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , вказані документи надано не було.
У зв?язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.
Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду експертиз, зокрема судової будівельно-технічної, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Так, Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 за № 42025222060000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, запитувані документи необхідні для забезпечення завдань кримінального провадження, передбаченого ст.2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування №42025222060000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- копії договору ПР-1770/24 від 11.09.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до вказаного договору у разі їх укладення;
- копії виконавчої документації в повному обсязі, узгоджену в установленому законом порядку (акти виконання робіт форми КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт форми КБ-3, відомості ресурсів до цих актів, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт форми КБ-6, розрахунок заробітної плати, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, акти на приховані роботи із зазначеними об?ємами та видами робіт та інші) за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- копії виконавчих схем робіт до актів робіт (форми КЬ-2в) за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- накладні (чеки та інше) на придбані матеріали (в повному обсязі), які були використані при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- документи про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об?єкту при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- документи про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- товарно-транспортні накладні на використання будівельної техніки за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- розрахунки за вказаним договором ПР-1770/24 від 11.09.2024;
- сертифікати, паспорти якості/відповідності, інші документи що засвідчують якість придбаних матеріалів та містять інформацію про виробника, що були використані при проведенні робіт за вказаним договором;
- гарантійні талони на придбані матеріали за договором, інструкції з експлуатації, тощо;
- супровідні документи на придбані матеріали за договором, які містять відомості щодо технічних характеристик товару, габаритних розмірів, інших характерних показників товару.
Ухвала діє протягом 21 дня з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1