Справа № 405/735/25
провадження № 1-кс/405/474/25
(резолютивна частина)
05.03.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000003 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
У зв'язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої у кримінальному провадженні №42025120000000003 від 01.01.2025: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-документи (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення протягом 2023 року експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чи від його імені третіми особами;
-договірні документи - міжнародні контракти, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду; рахунки-фактури (Invoice);
-вантажно-митні декларації, з усіма наявними додатками;
-довіреностей на отримання товару;
-транспортні документи - міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, з/д накладні відповідно до яких в період 2023 року здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-фінансові документи - виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;
-документи складського обліку - картки, журнали, реєстри за 2023 рік, документи підтверджуючі походження товару поставки та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2023 року;
-книги реєстрації в'їзду автотранспорту на митні пости, яким транспортувався товар поставки в зоні митного контролю;
-сертифікати походження та якості на придбаний товар;
-кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному орган;
-відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (у разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митних пропусків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити до 05.05.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали буде складений та оголошений 07.03.2025 о 12 год 20 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_15