Справа № 347/122/25
Провадження № 1-кс/347/183/25
12.03.2025 м.Косів
Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Косівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096190000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096190000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2025 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.12.2024 остання в соціальній мережі Тік Ток познайомилася із невстановленою особою яка повідомила, що проживає у країні Англія. Надалі ОСОБА_4 у мобільному додатку Вацап почала здійснювати переписку із невстановленою особою по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 в ході чого дана особа повідомила, що на її ім'я надіслала цінну посилку в якій знаходиться ноутбук, сумка, кольє, та грошові кошти в сумі 10 000 доларів США. Відтак невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 , що за дану посилку потрібно сплатити грошові кошти в сумі 800 доларів США на, що остання погодилася після чого їй було надіслано номер банківської картки емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_4 15.01.2025 самостійно здійснила переказ грошових коштів двома платежами в сумі 35 000 та 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та через деякий час ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали внаслідок чого їй була спричинена матеріальна шкода.
Виходячи з вище наведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку контрагента НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений із ОСОБА_6 , ІПНП НОМЕР_5 , в період часу з 01.01.2025 по дату постановления ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по наявних рахунках контрагента НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений із ОСОБА_6 , ІПНП НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів включно.
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: 1МЕ1, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- історія авторизації користувача у період часу з 01.01.2025 по дату постановления ухвали слідчого судді;
- інформацію про екваєра даної транзакції;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтерне банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), п зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Івано-Франківську.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах встановив наступне.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу вимог ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином, враховуючи наведені обставини, оскільки надання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідне з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Косівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096190000007 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з подальшим їх вилученням у м. Івано-Франківську, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакций наведених по рахунку контрагента НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений із ОСОБА_6 , ІПНП НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по наявних рахунках контрагента НОМЕР_4 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений із ОСОБА_6 , ІПНП НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів включно;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- історія авторизації користувача у період 01.01.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до речей і документів включно;
- інформацію про екваєра даної транзакції;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1