Справа № 346/5937/24
Провадження № 1-кс/346/284/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 березня 2025 р.м. Коломия
Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №120240911800000754 від 29.10.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
06.03.2025 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024091180000754 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 19.10.1967 р.н. близько 08.07 год. на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що йому необхідно уточнити анкеті дані. В ході спідкування ОСОБА_5 повідомив невідомй особі номер своєї банківської картки, усі реквізити а також цифрові коди, які надходили у смс-повідомленнях. Після цього, нестановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить заявнику, грошовими коштами в сумі 64,376 гривень.
На підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Які містять охоронювану законом банківську таємницю. Що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , в ході виконання якого було встановлено, щро 19.10.2024 в період часу з 08.07 год. по 08.32 год. їз банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій було здійснено ряд переказів сумами 28000 грн., 25000 грн., 10500 грн., 450 грн. та 420 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформація про особу (осіб) на імя якої (яких) була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких була відкрита ця банківська картка). Якщо банківська картка відкрита чрез мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказати усі дані пр реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбулася через бедь=-який інший пристрій, вказати ІР-адресу пристрою, ІМЕІ пристрою.
- інформацію щодо отриимання банківських карток клієнтом (клієнтами).
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 20.03.2024.
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за 16.01.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
- у випадку перерахування коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).
-вказати чи заблокована банківська картка № НОМЕР_2 , якщо так, то з яких причин.
- у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить
з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.
В судове засідання учасники провадження не з'явилися, слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120240911800000754 від 29.10.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошима потерпілого в сумі 64376 грн. шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.
Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчій ОСОБА_3 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.10.2024, з виписки по картковому рахунку потерпілого, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 19.10.2024,вбачається, що 19.10.1967 р.н. близько 08.07 год. на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що йому необхідно уточнити анкеті дані. В ході спідкування ОСОБА_5 повідомив невідомй особі номер своєї банківської картки, усі реквізити, а також цифрові коди, які надходили у смс-повідомленнях. В цей же день потерпілий у відділенні банку дізнався, що на його бнківському рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) відсутні грошові кошти. Переглянувши виписку по рахунку зясував, що з його банківської картки № НОМЕР_1 19.10.2024 в пеіод з 08.07.год по 08.30 год. відбулись перекази грошових коштів сумами 25000 грн., 28000 грн., та 10500 грн., через ІНФОРМАЦІЯ_6 , окрім цього відбулись розрахунки у торгово-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 сумами 450 грн. та 420 грн. Так як даних переказів він не здійснював, тому звернувся до правоохоронних органів.
Отже з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається, що нестановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, грошовими коштами в сумі 64376 гривень, отже вбачається наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Рахунок, по банківській картці № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2024 року, вбачається, що слідчим на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 04.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , в ході виконання якого було встановлено, щро 19.10.2024 в період часу з 08.07 год. по 08.32 год. їз банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій було здійснено ряд переказів сумами 28000 грн., 25000 грн., 10500 грн., 450 грн. та 420 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про належність банківської карти, рух коштів по банківській картці з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів, розрахункових рахунків, інформація про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 19.10.2024 (з дати вчинення кримінального правопорушення) по день виконання ухвали, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про вказані рахунки та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформація про особу (осіб) на імя якої (яких) була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 (надати копії документів, на підставі яких була відкрита ця банківська картка). Якщо банківська картка відкрита чрез мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказати усі дані пр реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбулася через бедь-який інший пристрій, вказати ІР-адресу пристрою, ІМЕІ пристрою.
- інформацію щодо отриимання банківських карток клієнтом (клієнтами).
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 20.03.2024.
- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за 16.01.2024 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).
- у випадку перерахування коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).
-вказати чи заблокована банківська картка № НОМЕР_2 , якщо так, то з яких причин.
- у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить
з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1