Справа № 202/14109/24
Провадження № 1-кс/202/1898/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
12 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024040000000303 від 26.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог ЗУ «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», прийняв рішення про створення організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, котрі полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу метадон на території міста Самар Дніпропетровської області.
ОСОБА_5 залучив до організованої групи осіб, з якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
В рамках даного провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.
17.12.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , в ході котрого вилучено, в тому числі, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
17.12.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , в ході котрого вилучено, в тому числі, банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
З метою встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання за незаконний збут наркотичного засобу метадон, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю видачі матеріалів у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою котрих здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку котрому належить банкомат чи каса; фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку відділення або контакт центру із зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ, назву банку емітенту на котрий здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку на котрий здійснено переказ та назву банку; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру; інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком (платіжною карткою) інших банків за період з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу; інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку мережі котрого проводились операції.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання за незаконний збут наркотичного засобу метадон, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю видачі матеріалів у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; інформації про пристрої, за допомогою котрих здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів; інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку котрому належить банкомат чи каса; фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку відділення або контакт центру із зазначенням дати, часу, номеру телефону; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ, назву банку емітенту на котрий здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки з котрої здійснювався переказ, поповнення; інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку на котрий здійснено переказ та назву банку; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру; інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком (платіжною карткою) інших банків за період з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу; інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ; інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки на котру здійснено переказ, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку в мережі котрого проводились операції; інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку мережі котрого проводились операції.
Строк виконання ухвали до 11 травня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1