Справа № 183/2286/25
№ 1-кс/183/485/25
12 березня 2025 року м.Самар
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62025050020000071 від 25.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Луганської спеціалізованого прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 .
Вказане клопотання мотивоване тим, що Згідно з наказом командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.09.2023 № 229 мтд (по стройовій частині), молодший сержант ОСОБА_5 уважається таким, що зник безвісти за особливих обставин, з 01.09.2023.
25.09.2023 на ім?я командира військової НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист від 22.09.2023 (вх. № 2830) ОСОБА_6 із проханням повернути йому особисті речі молодшого сержанта ОСОБА_5 і надано докладний перелік цього майна, у тому числі особисте спорядження (прилад нічного бачення, бронежилет, тактичний ранець тощо). У своїй заяві ОСОБА_6 наводив точний опис майна та його товарне найменування. Відповідь на це звернення була надана у встановленому порядку (вих. 11.10.2023 № 40/57/9/2-8994).
26.09.2023 на ім?я командира військової НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов запит від 13.09.2023 (вх. № 150) адвоката ОСОБА_7 із проханням підтвердити статус молодшого сержанта ОСОБА_5 , дату його встановлення, надати відповідний витяг із наказу командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та доручити ТЦК та СП надіслати відповідне донесення. Відповідь на цей запит була надана у встановленому порядку (вих. від 29.09.2023 № 40/57/9/2-8563).
19.11.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 командиром військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит на отримання копії протоколу, який складений відносно громадянина ОСОБА_5 за вчинення правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 1732 КУпАП. У відповідь на цей запит ІНФОРМАЦІЯ_3 було повідомлено, що 27.04.2024 інспектором СРПП відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області відносно ОСОБА_5 було складено протокол про адміністративне правопорушення серії ВАВ № 944926 за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.
В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу Старобільського районного відділу 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України було надано доручення із метою допитати в якості свідків осіб офіцерського та рядового складу військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким відомо про факт самовільного залишення військової частини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; встановлення повних контактних даних ОСОБА_5 (номера мобільних телефонів, котрі останній використовує у період з 2023 по теперішній час; соціальні мережі, місце проживання) та інші анкетні відомості; встановлення повних контактних даних близьких осіб ОСОБА_5 [батько, мати, брат, сестра, дружина, тощо] (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації, місце проживання, посада на якій перебуває вказана особа, номера мобільних телефонів, котрі останні використовують у період з 2023 по теперішній час; соціальні мережі).
На виконання доручення, оперативним підрозділом встановлено, що:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Білгород-Дністровський Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 до грудня 2024 року використовував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з грудня 2024 року використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , проживає на даний час в м.Івано-Франківськ.
Також встановлено, що до кола близьких родичів останнього входять:
- рідний брат - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Білгород-Дністровський Одеської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , проживає в м. Івано-Франківськ, користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;
- мати - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Білгород-Дністровський Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та рахунком НОМЕР_10 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проживає в м.Івано-Франківськ.
Враховуючи зазначену вище інформацію, а також те, що рідний брат ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 звільнився з військової служби на підставі загибелі або зникненню безвісти близького родича [рідного брата] під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану [абзац 16 пункту 3 частини 12 статті 26 Закону України «Про військовий обов?язок і військову службу], а тому слід вважати, що ОСОБА_6 відомо про факт вчинення його рідним братом кримінального правопорушення, оскільки, як зазначене вище - дезертирство є тривалим злочином.
Слід взяти до уваги то факт, що мати ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала від держави грошову винагороду в сумі 911 563, 73 гривень.
Також, оперативним підрозділом здобуто інформацію про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх мати ОСОБА_8 проживають разом в місті Івано-Франківську та ведуть спільний побут.
З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просить провести судове засідання без його участі. Розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією в м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуальним керівництвом Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62025050020000071 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408, ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом дезертирства, тобто самовільного залишення військової частини, а також за фактом шахрайства.
Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що слугували підставою до відкриття карткових рахунків та номери банківських карток гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковим рахунках гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01 вересня 2023 року по 11 березня 2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках - на паперових і електронних носіях;
- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01 вересня 2023 року по 11 березня 2025 року;
- документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01 вересня 2023 року по 11 березня 2025 року;
- інформацію: адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1