Справа № 211/8066/24
Провадження № 1-кс/211/450/25
іменем України
12 березня 2025 року
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024042090000056 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшло звернення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо імовірного привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з посадовими особами ТОВ БГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення робіт в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 за договорами, а саме: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 » та «Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) для ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », за умовами договору № 07/02-24 від 08.02.2024.
Також отримано електронну ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 16 жовтня 2024 року (справа №932/7690/24; Провадження №1-кс/932/3456/24), в якій останній зобов'язує посадових осіб ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості про скоєння кримінального правопорушення за заявою Голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення.
За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042090000056 від 28.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході опрацювання інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом умисного завищення цін в кошторисі закупівель на товари та будівельні матеріали для проведення будівельних робіт, під час здійснення вище зазначених проектів спільно з посадовими особами ТОВ БГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розробили та реалізовують схему щодо недоцільного використання та подальшого привласнення бюджетних коштів на орієнтовну суму 1,2 млн. гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою отримання доказової бази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ БГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких відображено важливі для досудового слідства відомості, перелік контрагентів, найманих працівників, а також перерахування бюджетних грошових коштів.
Отримати тимчасовий доступ до речей і документів необхідно, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання зазначених відомостей, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні податкових органів, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_7 необхідно відмовити, оскільки з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42024042090000056 від 28.10.2024 вбачається, що зазначена особа не включена до групи слідчих та дізнавачів.
Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024042090000056 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати групі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій (у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді), які стосуються ТОВ БГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:
- податкової справи суб'єкта господарювання, відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності за період з 01.01.2023 по кінець терміну дії ухвали;
- відомостей щодо облікованих банківських рахунків із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків; документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2023 по кінець терміну дії ухвали;
- документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2023 по кінець терміну дії ухвали;
- документів обов'язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2023 по кінець терміну дії ухвали;
- реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2023 по кінець терміну дії ухвали;
- документів обов'язкової квартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства (із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків та розмір їх доходів) за період з 01.01.2023 по кінець терміну дії ухвали (форми 1ДФ);
- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних), з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них з 01.01.2023 по кінець терміну дії ухвали;
- копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб'єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб'єктом господарювання;
- відомостей з розширеної електронної картки юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов'язана зі зміною адміністративного району;
- відомостей про посадових осіб юридичної особи, інформації про засновників - фізичних осіб, інформації про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію, які перебувають чи можуть перебувати у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1