Справа № 209/1912/25
Провадження № 1-кс/209/220/25
12 березня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12025046790000013, внесеного до Єдиного реестру досудових розслідувань 23.01.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали ,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12025046790000013 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 22.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кам'янського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалу ЄО № 163 від 04.101.2025 вбачаються шахрайські дії від невстановленої особи, яка 28.12.2024 по 03.01.2025, спілкуючись за допомогою мобільного додатку «What's App», шляхом обману, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами на загальну суму 22050 гривень, які вона самостійно, добровільно, переказала двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану не встановленою особою у повідомленні банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичні послуги не надано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_6 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму
23.05.2024 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, 21.05.2024 було проведено дистанційне опитування якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Опитування проводилось у режимі телефонної конференції, про що складено відповідний рапорт. У ході опитування ОСОБА_6 пояснила, що її син наразі проходить військові навчання та потребує правової допомоги з приводу переведення його у інший підрозділ. ОСОБА_6 у соцмережі «Facebook» знайшла групу «Військові адвокати і юристи. Безкоштовна юридична консультація» та вирішила вступити до неї та попрохати допомоги. Однак, ОСОБА_6 повідомили, що нічого із цим зробити не можна, про те, 27.12.2024 о 19:02 годин, їй у особисті повідомлення «Instagram» написала одна дівчина яка була підписана як « ОСОБА_7 ». Під час листування дівчина надала їй номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила, що це номер військового адвоката також сказала, що його звати ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_6 в той же день написала адвокату. Під час листування, невідома особа представившись адвокатом запропонувала ОСОБА_9 юридичну допомогу, щодо переведення її сина до іншого підрозділу, нащо остання погодилась, на що невідома особа повідомила їй, що дані юридичні послуги будуть коштувати 25000 гривень, на що ОСОБА_6 погодилась, та 28.12.2024 о 19:30 годин, здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, 03.01.2025 о 19:05 годин, ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 10050 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього, невстановлена особа припинила виходити на зв'язок зі ОСОБА_6 , юридичні послуги не надано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_6 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 22050 гривень.
Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, шо неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за його дорученням вищезазначену інформацію.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ТУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 . оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме банківської справи, на кого зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 28.12.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 28.12.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 березня 2025 до 12 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1