Справа № 171/1513/24
1-кс/171/116/25
Іменем України
12 березня 2025 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12024041410000158 від 15.06.2024 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
встановив:
27.02.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носів). що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 14.06.2024 року в період часу з 15:55 по 15:56, невстановлена особа з банківської карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка перебуває у користуваниі ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів належних останній на загальну суму 5300 гривень. ЄО № 2451 від 14.06.2024
За вказаним фактом 15.06.2024 внесено відомості до ЄРДР № 12024041410000158 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 с клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.06.2024 з належної банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:55 до 15156 14.06.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5300 гривень на невстановлений банківський рахунок.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обгрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 12.06.2024 по 16.06.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.
Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв'язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати інформацію про:
1. Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 12.06.2024 по 16.06.2024;
2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ПН НОМЕР_4 ) в період часу з 12.06.2024 по 16.06.2024;
3. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ПН НОМЕР_5 ;
4. Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_4 ) - 14.06.2024:
5. Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) - 14.06.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Строк дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: