Справа № 442/3338/24
Провадження № 1-кс/442/335/2025
11 березня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12024141110000464 від 21.04.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.04.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , про те, що 20.04.2024 приблизно о 09:10 год невідома особа під приводом надання грошової допомоги, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 29 999 грн, шляхом здійснення їх переказу з належної їй банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на рахунок іншої невідомої картки.
Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 дала покази, що у своєму користуванні вона має універсальну (кредитну) банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка станом на 19.04.2024 заблокована. 19.04.2024 о 09:09 год. їй на телефон № НОМЕР_2 , в соціальній мережі «Вайбер» в робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ід імені однієї з працівниць ради надійшло повідомлення з вмістом посилання. Повідомлення з текстом: «Всім привіт. Хочу поділитись з вами інформацією про виплату від ІНФОРМАЦІЯ_4 , 5600 грн. Тільки що оформила, протягом 15 хв прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, ще виплачують. Зарахували на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всім кому цікаво: htttps://rassylkatrafika.sa.com/wb/751713593067. B подальшому вона перейшла за вказаним посиланням, де ввела дані своєї картки. Після цього, до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , де представилися працівником банку, якому вона надала підтверджуючий код у свій додаток. Після цього її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокували. Після цього, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що з її кредитної картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999 грн на рахунок іншої невідомої картки.
10.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 29.05.2024 (справа №442/3338/24) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 проведено виїмку документів по картковому рахунку НОМЕР_1 . В ході аналізу проведеної виїмки встановлено, що 20.04.2024 з вказаної банківської карти в період часу з 09:16:44 по 09:16:47 здійснено переказ коштів на рахунок банківської карти НОМЕР_4 , яка також належить потерпілій ОСОБА_5 та емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 05.08.2024 (справа №442/3338/24) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 проведено виїмку документів по картковому рахунку НОМЕР_4 . В ході аналізу проведеної виїмки встановлено, що 20.04.2024 з вказаної банківської карти здійснено переказ коштів на рахунок банківської карти НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (онлайн-сервіс), який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.
Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Зокрема інформації, викладеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), по картковому рахунку НОМЕР_5 , з за період часу з 20.04.2024 по 11.03.2025, зокрема інформації, щодо:
- власника карткового рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 20.04.2024 по 11.03.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 20.04.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1