Справа № 442/719/25
Провадження № 1-кс/442/318/2025
07 березня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12024141110001071 від 21.10.2024 за ознаками ч.2 ст. 307 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП про те, що група осіб організувала збут наркотичних засобів на території ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час перебуває та який має у своєму користуванні банківську карту № НОМЕР_1 емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення трансакцій, які були використанні за придбання та незаконний збут наркотичний засобів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
• інформації про те, на чиє ім'я відкритий картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з вказанням повних анкетних відомостей про особу;
• інформацію про інші карткові рахунки належні вказаній фізичній особі на чиє ім'я відкритий картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
• виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2024 по час виконання ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вищевказаних рахунках;
• виписки про рух грошових коштів по інших карткових рахунках, які належні вказаній фізичній особі на чиє ім'я відкритий картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2024 по час виконання ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вищевказаних рахунках
• інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках у період часу з 21.10.2024 по час виконання ухвали суду;
• чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 21.10.2024 по час виконання ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
• у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
• фото, відео інформацію про зняття з банкоматів належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2024 по час виконання ухвали суду;
• детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
• інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
• інформації про те, на чиє ім'я відкритий картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з вказанням повних анкетних відомостей про особу;
• інформацію про інші карткові рахунки належні вказаній фізичній особі на чиє ім'я відкритий картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
• виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2024 по 07.03.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вищевказаних рахунках;
• виписки про рух грошових коштів по інших карткових рахунках, які належні вказаній фізичній особі на чиє ім'я відкритий картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період часу з 21.10.2024 по 07.03.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вищевказаних рахунках
• інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках у період часу з 21.10.2024 по 07.03.2025;
• чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 21.10.2024 по 07.03.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
• у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
• фото, відео інформацію про зняття з банкоматів належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2024 по 07.03.2025;
• детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
• інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1