Справа № 442/1781/25
Провадження № 1-кс/442/311/2025
06 березня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12025141110000061 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 14.01.2025 до неї телефонувала невідома особа з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 попередньо представившись працівником банку та шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 11 000 гривень з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .
Дане кримінальне правопорушення 15.01.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12025141110000061, правова кваліфікація правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомила, що 14.01.2025 приблизно в обідню пору доби до неї почали телефонувати невідомі номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В розмові невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив, що у неї пробують зняти кошти та для того, щоб їх не зняли необхідно зробити певні дії. Відповідно до цього вона здійснила вказані дії та видалила по вказівці додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого вона зрозуміла, що щось тут дивне та порадившись із донькою, яка за кордоном, пішла у відділення банку, де їй повідомили, що у неї були зняті грошові кошти. Працівник банку надала їй виписку про рух коштів, де зафіксовано було, що з банківської карти № НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 6974 грн., та з банківської карти № НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі 4045 грн. на невідомий їй рахунок, який вона не здійснювала. В загальному у неї було знято грошові кошти в сумі 11 000 грн.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітовано рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- виписки про рух грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за 14.01.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- історію авторизації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1