1Справа № 335/2022/25 1-кп/335/569/2025
12 березня 2025 року м.Запоріжжя
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Запоріжжі кримінальне провадження № 62025000000000220, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025, яке надійшло до суду із угодою про визнання винуватості у кримінальном у провадженні за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, малолітніх дітей на утриманні не має який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,-
Особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 12023046390000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 13), не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» 15.02.1995 № 62/95-ВР, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також налагоджені корупційні зв'язки із окремими представниками правоохоронних органів, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об'єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України.
Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, Особа 13 для досягнення злочинного задуму розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:
1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;
2) визначення чіткої схеми злочинної діяльності та відповідної організаційно-структурної будови злочинної організації з її поділом на підрозділи на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічній структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;
3) організація на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, а також інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей на чолі з довіреними особами, які діятимуть як керівники злочинної організації, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з поділом злочинної організації на окремі підрозділи, стабільна діяльність яких організовується керівниками структурних підрозділів, шляхом:
пошуку об'єктів нерухомості на території Дніпропетровської, Запорізької областей та м. Києва для створення так званих лабораторій та здійснення виробництва, виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
- придбання у довірених осіб прекурсорів та відповідних інгредієнтів (хімічних речовин) для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин - амфетаміну на території вказаних нарколабораторій, безпосереднього виготовлення за допомогою побутового обладнання для проведення хімічних реакцій зазначеної психотропної речовини;
пошуку джерел придбання наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів і прекурсорів;
організації перевезення, доставки та пересилки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з приміщень, де вони виготовляються (нарколабораторій) до місць зберігання, фасування та пакування у місті Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя;
незаконного зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, їх фасування та формування доз у визначених об'єктах нерухомості на території м. Синельникове Дніпропетровської області та м. Запоріжжя з метою подальшого збуту;
пошуку осіб (підбір кадрів), тобто так званих «збувачів» та «закладчиків» для їх залучення до протиправної діяльності пов'язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання чи відправки засобами поштового зв'язку;
організації незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через підконтрольних та підзвітних організатором так званих «збувачів» та «закладчиків»;
визначення на території Дніпропетровської області, міста Дніпро, Запорізької області, міста Запоріжжя, міста Києва публічно доступних місць загального користування, адрес для здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів шляхом розкладання у схованки (закладки), фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування для наркозалежних осіб (покупців);
передання учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір
та місця розташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту;
створення телеграм-каналів, чат ботів, сторінок користувачів в мобільному додатку «Telegram» для отримання замовлень від покупців, організація засобів комунікації між «операторами телеграм каналів», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
надання інструкцій покупцям щодо порядку та способів проведення оплати, визначення криптогаманців та банківських карток, на які покупці повинні перерахувати кошти за придбанні наркотичні засоби та психотропні речовини, передавання покупцям графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами.
4) організація на території міст Дніпро, Запоріжжя та Київ зняття з криптогаманців, банківських рахунків грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, з подальшим розподілом грошових коштів між учасниками злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації, шляхом:
відкриття криптогаманців для отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
пошуку осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
організації постійної діяльності пов'язаної із зняттям коштів з криптогаманців та платіжних банківських карток, акумулювання коштів одержаних злочинним шляхом та передання їх співучасникам злочинної організації;
5) забезпечення взаємозв'язку між діями окремих підрозділів злочинної організації та координації їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань кожного учасника злочинної організації;
6) організації суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими учасниками в ієрархічній структурі злочинної організації;
7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:
сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;
комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється
за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора та керівників структурних підрозділів (ланок), не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну грошову винагороду;
використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку та встановлених на них мобільних додатках (месенджерах) виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв'язку;
конспірація місць зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому числі шляхом оренди майна та приміщень у сторонніх осіб, а також періодичної заміни вказаних об'єктів нерухомості;
використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов'язані із виготовленням, придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, засобів суворої конспірації, умовностей та скорочень, кодових назв, спеціального сленгу та жаргонізмів, спілкування виключно із застосування месенджерів;
впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов'язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;
налагодження корупційних зв'язків із окремими представниками правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення до встановленої законом відповідальності.
Враховуючи значний попит на наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори серед наркозалежних осіб на території України, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, Особа 13, будучи організатором та керівником злочинної організації, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:
- придбання з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених у ході досудового розслідування джерел;
- придбання прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;
- виготовлення за допомогою побутового обладнання для проведення хімічних реакцій психотропних речовин з придбаних прекурсорів та інших інгредієнтів (хімічних речовин) у заздалегідь облаштованих для цього лабораторіях;
транспортування, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів до заздалегідь орендованих у сторонніх осіб об'єктів нерухомості на території міста Синельникове Дніпропетровської області, міста Запоріжжя та інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей для зберігання з метою подальшого збуту;
зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів у заздалегідь пристосованих приміщеннях з метою подальшого збуту;
формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів шляхом зважування, фасування до полімерних зіп пакетів, їх вакуумне упакування, обмотування липкою стрічкою та нанесення на них пояснювальних надписів;
за грошову винагороду відкриття рахунків в банківських установах
на сторонніх та довірених осіб, отримання від них пластикових платіжних карток для подальшого зняття готівки;
реєстрація криптогаманців з метою отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
створення та адміністрування веб сайтів, телеграм-каналів, чат ботів, сторінок користувача в мобільному додатку «Telegram» для подальшого отримання замовлень від покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
прийняття за допомогою створених веб сайтів, телеграм-каналів чат ботів, сторінок користувачів в мобільному додатку «Telegram» замовлень щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, прийняття оплати від покупців у безготівковій формі на підконтрольні учасникам злочинної організації криптогаманці та банківські картки;
розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин у публічно доступних місцях загального користування в схованки (так звані «закладки», «гарячі клади», «майстер клади» ), ідентифікація місць розкладання, передання інформації про місця знаходження наркотичних засобів та психотропних речовин покупцям;
відправка наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» та іншими засобами поштового зв'язку по території України;
зняття готівки з рахунків та криптогаманців сторонніх та довірених осіб на які приймається оплата за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, акумулювання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та передання їх по ланцюгу організатору;
розподіл грошових коштів між співучасниками в залежності від їх ролі
та статусу в ієрархії злочинної організації;
фінансування подальшої діяльності злочинної організації: орендування об'єктів нерухомості для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, надання заробітної плати співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності.
Отже, Особа 13, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено) створив стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, члени та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, об'єднаних єдиною метою з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам організації.
Відповідно до злочинного плану організатора Особа 13 злочинна організація складалася з декількох окремих структурних частин (підрозділів), кожен з яких відповідав за певний напрям кримінально протиправної діяльності, спрямований на досягнення мети діяльності злочинної організації - забезпечення незаконного збагачення організатора та керівників структурних частин (підрозділів) та всіх її учасників за рахунок здійснення незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Вибудована організатором Особа 13 структура злочинної організації включала в себе такі структурні частини (підрозділи):
- підрозділ «Черноусівці», до якого входили особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 12023046390000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 4), особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 12023046390000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 10), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 62025000000000003 від 02.01.2025 (далі - Особа 3), ОСОБА_9 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 62025000000000002 від 02.01.2025 (далі - Особа 6), особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 12023046390000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 14), а також інші невстановлені особи;
- підрозділ «Шепілівці», до якого входили Особа 9, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 12023046390000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 8), а також інші невстановлені особи;
- підрозділ «Криша», до якого входила особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за № 12023046390000060 від 27.03.2023 (далі - Особа 12), а також інші невстановлені працівники правоохоронних органів;
- підрозділ з забезпечення постачання прекурсорів та прекурсоровмісних пігулок для виготовлення психотропних речовин, до складу якого входили не встановлені особи;
- підрозділ «лабораторії», до якого входили не встановлені на цей час так звані «варщики» з виготовлення психотропних речовин.
Розроблена таким чином структура злочинної організації і план та схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов'язаних між собою функціонально-відокремлених підрозділів (структурних частин), що володіють стійкими зв'язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей та функцій між учасниками злочинної організації. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов'язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.
Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та її структурних частин організатору - Особа 13. При цьому керівники окремих структурних підрозділів Особа 4 та Особа 9, діючи під керівництвом Особа 13 визначали об'єм необхідних дій для досягнення загальної мети злочинної організації, щодо незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та подальшої легалізації грошових коштів отриманих від продажу таких наркотичних засобів та психотропних речовин та одержання незаконних прибутків.
Згідно з розробленим планом злочинної діяльності, злочинна організація убезпечувала себе від викриття і діяла з червня 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) по 30 липня 2024 року на території України, а припинила своє функціонування у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Підрозділ «Черноусівці».
В період діяльності злочинної організації, для реалізації свого злочинного плану, Особа 13 не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точний часу органом досудового розслідування не встановлено), у неустановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених обставин залучив до складу злочинної організації Особа 4, ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
Особа 4, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 13 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника структурного підрозділу - «Черноусівці», діяльність якого полягала в організації незаконного виготовлення, придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин.
Особа 4 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, за погодженням та координацією з ним залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечував її багаторівневість і структурованість, особисто здійснював незаконне виготовлення, перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Синельникове Дніпропетровської області, передавав виготовлені ним наркотичні засоби та психотропні речовини підлеглим йому учасникам підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту, отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особа 13, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації - «збувачів».
У свою чергу Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15.11.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
ОСОБА_6 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.
Роль ОСОБА_6 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в перевезенні в якості водія на транспортних засобах Особа 4 до об'єктів нерухомого майна, в яких були облаштовані так звані «нарколабораторії» з метою виготовлення Особа 4 психотропних речовин; в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4.
Окрім того, Особа 4, продовжуючи діяти на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації Особа 10, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
Особа 10, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.
Роль Особа 10 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4
Далі, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25.12.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.
Роль ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4
Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15.11.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.
Роль ОСОБА_8 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4
Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації Особа 3, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
Особа 3, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.
Роль Особа 3 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4
Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, спільно з Особа 9, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучили до складу злочинної організації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого засуджено вироком Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15.11.2024 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівників структурних підрозділів злочинної організації Особа 4 та Особа 9, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та Особа 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.
Роль ОСОБА_9 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізаторам злочинної організації Особа 4 та Особа 9
Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у місті Синельникове Дніпропетровської області залучив до складу злочинної організації Особа 6, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
Особа 6, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області.
Роль Особа 6 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в перевезенні в якості водія на транспортних засобах Особа 4 до об'єктів нерухомого майна, в яких були облаштовані так звані «нарколабораторії» з метою виготовлення Особа 4 психотропних речовин; в незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4
Для створення ще більш розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, Особа 4, діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) за погодженням та координацією з Особа 13, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин залучив до складу злочинної організації Особа 14, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
Особа 14, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації Особа 4, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Синельникове Дніпропетровської області та міста Запоріжжя.
Роль Особа 14 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в підшуканні та оренді для учасників злочинної організації приміщень для незаконного зберігання наркотичних засобів, їх фасування, формування доз та пакування з метою подальшого незаконного збуту, безпосередньому незаконному зберіганні та перевезенні наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, а також фасуванні та формуванні доз наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого збуту, збільшенні їх об'єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», особистому незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні грошових коштів за збуті наркозалежним особам дози та передача цих коштів безпосередньо співорганізатору злочинної організації Особа 4.
Підрозділ «Шепілівці».
Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації Особа 13, після затримання 13.10.2023 працівниками поліції Особа 4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у місті Запоріжжя, залучив Особа 9, до складу створеної злочинної організації в якості співорганізатора - керівника структурного підрозділу «Шепілівці», ознайомив його зі злочинними намірами, довівши до відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
В свою чергу, Особа 9, усвідомлюючи факт існування злочинної організації, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 13, надавши свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як співорганізатора - керівника одного з структурних підрозділів - «Шепілівці».
Роль Особа 9 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в організації та створенні так званого «магазину Adventure Time» для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через, створення та адміністрування веб сайтів в мережі Інтернет, акаунтів (сторінок користувача), каналів, чат ботів в месенджері Telegram для розміщення реклами наркотичних засобів та психотропних речовин, отримання замовлень на незаконний їх збут, підшуканні осіб до складу злочинної організації з метою створення та адміністрування цих платформ; незаконного придбання, перевезення, зберігання та пересилання з використанням розробленого та впровадженого механізму незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через так званий «магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням веб сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , акаунтів (сторінок користувача) « ОСОБА_11 », ім'я користувача ОСОБА_12 ; « ОСОБА_11 -tm.top, ім'я користувача ОСОБА_12 , ім'я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім'я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім'я користувача ОСОБА_17 ; чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ім'я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші сторінок користувача в месенджері Telegram.
Особа 9 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, та згодом керівника структурного підрозділу «Черноусівці» у складі злочинної організації Особа 4, забезпечував її багаторівневість і структурованість, залучав інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, підшукував засоби та знаряддя для заняття протиправною діяльністю у її складі, особисто здійснював незаконне придбання, перевезення, зберігання, фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин та їх незаконний збут особам за грошові кошти шляхом пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з відділень та поштоматів ТОВ «Нова пошта» та іншими засобами поштового зв'язку з міста Запоріжжя до поштоматів та відділень ТОВ «Нова пошта», розташованих на території України, забезпечував отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації так і для особистого збагачення.
Крім того, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав підлеглим йому учасникам підрозділу «Шепілівці» у складі злочинної організації - «збувачам» для подальшого збуту ними шляхом відправлення посилок з забороненими речами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» на території України, незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням так званих «закладок», «гарячих кладів», «майстер кладів», отримував від останніх грошові кошти за збуті наркозалежним дози наркотичних засобів та психотропних речовин, частину з яких згідно з раніше досягнутими домовленостями передавав організатору злочинної організації Особа 13 та співорганізатору Особа 4, а також контролював та керував діями підлеглих йому учасників підрозділу «Шепілівці» у складі злочинної організації - «збувачів».
Також, отримані від керівника злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини, Особа 9 передавав окремим учасникам структурного підрозділу «Черноусівці», зокрема ОСОБА_9 для подальшого збуту на території м. Синельникове Дніпропетровської області.
Водночас, Особа 9, у жовтні 2023 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено), за погодженням та координацією з Особа 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи з метою реалізації плану злочинної діяльності, для створення та адміністрування веб-сайту, груп, каналів, акаунтів (сторінок користувача) в месенджері для обміну текстовими та голосовими повідомленнями Telegram, розповсюдження реклами так званого «магазину», де містилась інформація щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, його роль й функції у складі злочинної організації.
В свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи факт існування злочинної організації, повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особи 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - співорганізатора Особу 9, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особи 9 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця - «збувача» та «закладчика» наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Запоріжжя.
Роль ОСОБА_4 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності у складі злочинної організації полягала в незаконному зберіганні, фасуванні та формуванні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, їх незаконному збуті шляхом розкладання у публічно доступних місцях загального користування в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади»), а також шляхом відправки посилок з вказаними забороненими речовинами покупцям по території України через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта» та іншими засобами поштового зв'язку.
Так, ОСОБА_4 , під час особистого листування в месенджері Telegram, отримуючи від «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу» Особи 8 або безпосередньо від співорганізатора Особи 9 інформацію щодо кількості, виду та маси замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх збуту, інструкції та вказівки щодо способу незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи «збувачем» підготовлював в заздалегідь орендованих з цією метою об'єктах нерухомого майна замовлену покупцями через так званий «магазин Adventure Time» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, фасував та пакував їх до зіп пакетів, розвозив та розкладав в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади» ) на території міста Запоріжжя, про що в подальшому повідомляв Особу 8 або Особу 9.
Крім того, ОСОБА_4 , отримуючи під час особистого листування в месенджері Telegram інформацію від Особи 8 або Особи 9 про необхідну кількість та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, відомостей щодо покупців, діючи за їх вказівками, будучи «збувачем» підготовлював в заздалегідь орендованих з цією метою об'єктах нерухомого майна замовлену покупцями через «магазин Adventure Time» кількість наркотичних засобів та психотропних речовин кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, фасував та пакував їх до зіп пакетів та пересилав їх замовникам шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» та іншими засобами поштового зв'язку.
Також, ОСОБА_4 забезпечував здійснення реклами так званого «магазину» з незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин «Adventure Time» шляхом розміщення надписів та розклеювання рекламних оголошень на території міста Запоріжжя, а також надавав щоденний звіт про кількість та види збутих наркотичних засобів та психотропних речовин та їх залишок, Особі 9 таОсобі 8 з метою ефективного функціонування злочинної організації та безперервного незаконного збуту вказаних заборонених речовин.
Підрозділ «Криша», до якого входила Особа 12.
Продовжуючи вибудовувати розгалужену структуру злочинної організації, керівник структурного підрозділу «Черноусівці» - співорганізатор Особа 4, не пізніше ніж у червні 2023 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення членів злочинної організації до встановленої законом відповідальності, з відома та погодження Особа 13, залучив до її складу Особа 12, ознайомивши його із злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу Особа 12, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа 4 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації як пособника, який володіючи методами та способами здійснення оперативно-розшукових заходів, будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, використовував ці знання аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнуті до встановленої законом відповідальності.
Особа 12 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації Особа 13, керівника структурного підрозділу злочинної організації «Черноусівці» - співорганізатора Особа 4, погодився бути учасником протиправної діяльності у її складі в ролі пособника, вчиняв незаконні дії, направлені на сприяння учасникам злочинної організації у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в тому числі шляхом надання порад та вказівок щодо найбільш прийнятних способів, прийомів і засобів учинення злочинів, а також місця, часу, обставин та об'єктивної обстановки їх вчинення, та вживав заходи щодо приховування їх злочинів з метою непритягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності.
З цією метою Особа 12, користуючись службовими та дружніми відносинами та зв'язками серед працівників правоохоронних органів Дніпропетровської області отримував від них інформацію щодо документування протиправної діяльності окремих учасників злочинної організації.
Отриману інформацію Особа 12 особисто передавав керівнику структурного підрозділу «Черноусівці» - співорганізатору Особа 4, а той в свою чергу доводив до відома членів злочинної організації для вжиття ними заходів щодо приховання слідів вчинюваних кримінальних правопорушень та уникнення кримінальної відповідальності.
Також, Особа 12, будучи пособником у складі злочинної організації, достовірно знаючи про вчинювані її учасниками тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, будучи працівником поліції, який відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» зобов'язаний вживати заходи для виявлення кримінальних правопорушень та повідомляти про це орган досудового розслідування, виконуючи свої функції згідно розробленого злочинного плану, відповідні заходи реагування не вживав та систематично приховував такі факти від правоохоронних органів.
При цьому, Особа 13 та Особа 4 визначили Особа 12 як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення Особа 12 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього службових та товариських відносин та зв'язків з працівниками правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах національної поліції України, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.
Таким чином, Особа 13 умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію.
У відповідності із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, Особа 13 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.
Як організатор і керівник злочинної організації, Особа 13, який діяв під вигаданими прізвиськами « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », «Панкрат» згідно розробленого плану злочинної діяльності поклав на себе виконання наступних функцій:
підбір та погодження співучасників злочинної організації;
розподіл обов'язків між співучасниками злочинної організації з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;
організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об'єднання шляхом встановлення взаємодії учасників злочинної організації між собою;
впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов'язкових для виконання всіма учасниками;
пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організації
їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей;
надання грошових коштів для придбання засобів та знарядь для вчинення злочинів;
планування спільної злочинної діяльності;
придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів, психотропних речових їх аналогів та прекурсорів;
особисте керування роботою так званих лабораторій, які розташовані на території земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна у селі Воронове, вул. Набережна, 8А, 51 Синельниківського району Дніпропетровської області, у селі Олександропіль, вул. Братства, 5Б, Синельниківського району Дніпропетровської області у місті Запоріжжя, пров. Десяцький, 1, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів психотропних речовин;
придбання у довірених осіб прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин на території вказаних нарколабораторій;
особисте виготовлення та придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту;
організація розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам на території України;
забезпечення взаємозв'язку між діями учасників злочинної організації
та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних функцій та завдань;
забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;
налагодження корупційних зв'язків із окремими працівниками правоохоронних органів та їх представниками, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та не притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності;
пошук осіб з числа довірених осіб для їх залучення до діяльності пов'язаної із зняттям коштів з банківських рахунків третіх осіб, одержаних внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно
до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;
організація системи фінансового обліку та звітності, співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу та покладення штрафних санкцій на членів злочинної організації;
фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів придбання та оренду рухомого та нерухомого майна, на заробітну плату співучасникам злочинної організації, надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та їх представникам, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до встановленої законом відповідальності за здійснення виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
На Особа 4, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який діяв під вигаданим прізвиськом « ОСОБА_21 » та добровільно приймав участь в організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за вказівкою Особа 13 покладено виконання наступних функцій:
пошук джерел незаконного придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, організація їх доставки для зберігання у місті Синельникове Дніпропетровської області, місті Запоріжжя, інших населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей;
пошук осіб (підбір кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов'язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у місті Синельникове Дніпропетровської області;
організація та впровадження розгалуженої мережі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, контролі за її функціонуванням, підшукуванні засобів та знарядь для використання учасниками нижчої ланки злочинної організації, з метою збереження, дозування та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначення територіальної місцевості для їх розкладання
у схованки (закладки);
особисте виготовлення, придбання наркотичних засобів та психотропних речовин в нарколабораторіях, їх подальше перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Синельникове Дніпропетровської області;
здійснення комунікації учасників злочинної організації задля налагодження системи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів;
співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів розміру одержаних коштів, встановлення причин та умов, що сприяли зменшенню отриманого злочинного доходу, інформування про результати виконаної роботи керівнику злочинної організації;
особистий збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
На Особа 9, як на співорганізатора та одного з керівників злочинної організації, який добровільно вчиняв тяжкі та особливо тяжкі злочини, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за вказівкою Особа 13 та Особа 4 покладено виконання наступних функцій:
- залучення інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;
- підшукання засобів та знаряддя для заняття протиправною діяльністю;
- пошук об'єктів нерухомості на території міст Запоріжжя та Києва, їх орендуванні та передачі в користування іншим учасникам злочинної організації як «офісів» для здійснення незаконного зберігання, фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою їх збуту;
- контроль за діяльністю «офісу» (орендовані квартири, в яких працював «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» Особа 8 та інші) Дані приміщення були обладнані ноутбуками з попередньо встановленими спеціальними програмами, робочими мобільними телефонами і сім-картками різних мобільних операторів),
- контроль за дотримання суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками структурного підрозділу (зміна місця розташування «офісів», заміна засобів зв'язку, заборона використання особистого телефону і особистих сім-карт у робочих телефонах, використання на робочому ноутбуці та мобільному телефоні спеціального програмного забезпечення, що приховує або унеможливлює ідентифікацію користувача інтернет-браузера, програм VPN, OpenDNS, Proxifier, використання інтернет-месенджерів Telegram, Signal, зареєстрованих за номерами оператора мобільного зв'язку, що не використовувалися у робочих мобільних телефонах, використання під час спілкування вигаданих імен, нікнеймів та знеособлених логінів без прив'язки до конкретної особи), з метою конспірації злочинної діяльності;
- пошук осіб для відкриття на них рахунків в банківських установах, отримання від них пластикових платіжних карток та за грошову винагороду власнику, використовування реквізитів вказаних банківських карток для отримання оплати за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
- здійснення фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
- особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;
- забезпечення отримання стабільного незаконного прибутку як для членів злочинної організації та і для особистого збагачення;
- отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
На Особу 8, як на учасника злочинної організації - співвиконавця «адміністратора веб сайту та оператора телеграм каналу», який добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за вказівкою Особа 9 покладено виконання наступних функцій:
адміністрування в мережі Інтернет веб-сайтів https://adv-tm.shop/, https://adv-tm.top/, використання акаунтів (сторінок користувачів) « ОСОБА_11 », ім'я користувача ОСОБА_12 ; « ОСОБА_11 -tm.top, ім'я користувача ОСОБА_12 , ім'я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім'я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім'я користувача ОСОБА_17 ; ОСОБА_22 », ім'я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших сторінок користувачів (акаунтів) в месенджері Telegram для отримання замовлень від покупців на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, організація засобів комунікації між «оператором телеграм каналу», «закладчиками», «збувачами» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
- додавання в адміністративній панелі вказаних веб-сайтів магазину, та чат-ботах Telegram нових надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин;
- приймання оплати за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин на криптогаманці та в подальшому виведення грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські картки та криптогаманці;
- безпосереднє спілкування та листування з «збувачами» та «закладчиками», які відправляють посилки з вказаними забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова Пошта», іншими засобами поштового зв'язку щодо місцерозташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами для їх подальшого збуту та необхідності оплати роботи, відсутності кадрів та інших проблем, які виникають в ході їх роботи, передає отриману інформацію безпосередньому керівнику свого підрозділу- співорганізатору Особа 9
надання інструкцій покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, а також надання інформації покупцю щодо дати, часу, поштомату (відділення), номеру накладної посилки;
ведення фінансової звітності та обліку, шляхом співставлення кількості збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, розміру одержаних злочинним шляхом коштів, а також понесених втрат внаслідок неможливості відшукання «покупцями» місць їх зберігання;
особисте фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;
звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;
перерахування коштів здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на підконтрольні організатору Особа 13 та співорганізатору Особа 9 криптогаманці та банківські картки;
отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин.
На Особа 14, як на учасника злочинної організації - співвиконавця «збувача» наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та добровільно приймав участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13, Особа 4 та Особа 9 покладено виконання наступних функцій:
підшукання об'єктів нерухомості на території м. Запоріжжя, населених пунктів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, їх пристосування для здійснення учасниками злочинної організації незаконного зберігання, фасування, формування та упакування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого незаконного збуту, їх перевезення до вказаних місць;
безпосереднє фасування і формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, збільшення їх об'єму за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал», нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць незаконного зберігання та збуту;
особисте незаконне зберігання та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, та прекурсорів для виготовлення психотропних речовин;
особисте пересилання посилок з наркотичними засобами та психотропними речовинами з поштоматів ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя до поштоматів на території України;
звітування керівникам структурних підрозділів злочинної організації - Особа 4 та Особа 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;
отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
На учасників злочинної організації ОСОБА_6 (прізвисько « ОСОБА_23 »), Особа 10, ОСОБА_8 («Майор»), ОСОБА_7 («Дрозд»), Особа 3, ОСОБА_9 («Пух»), Особа 6 - співвиконавців «збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13, Особа 4 покладено виконання наступних функцій:
перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів на території Дніпропетровській області, до заздалегідь пристосовуваних об'єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, їх незаконне зберігання з метою подальшого збуту;
- здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів наркозалежним особам у місті Синельникове Дніпропетровської області;
звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 4 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розмірів й сум надходження коштів здобутих злочинним шляхом;
передача коштів отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин керівнику структурного підрозділу злочинної організації - Особа 4;
отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
На ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , як на учасників злочинної організації - співвиконавців «закладчиків» та збувачів» наркотичних засобів, психотропних речовин, які добровільно приймали участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13 та Особа 9 покладено виконання наступних функцій:
перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин на території міста Запоріжжя, населених пунктів Дніпропетровської області, до заздалегідь пристосовування об'єктів нерухомості, в яких здійснюється фасування та формування доз, з метою подальшого збуту;
отримання інформації від операторів щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також місць їх збуту, як особи, що безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях на території міст України, підготовлювали замовлену кількість наркотиків, розвозили їх та розкладали в схованки (закладки, «гарячі клади», «майстер клади»), про що в подальшому повідомляли операторів шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів;
безпосереднє фасування та формування доз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, нанесення пояснювальних надписів на упакуваннях та забезпечення перевезення до місць розкладання;
визначення на території міста Запоріжжя публічно доступних місць загального користування, адрес та розкладання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у схованки (закладки) для подальшого збуту, фотографування вказаних місць та нанесення графічних зображень з визначенням їх місць розташування;
передання так званому старшому підрозділу «закладчиків» та іншим учасникам злочинної організації інформації про вид, розмір та місцерозташування схованок із наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами, для їх подальшого збуту;
незаконне пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом відправлень посилок із забороненими речовинами через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», розташованих у місті Запоріжжя, населених пунктах Дніпропетровської області по території України;
звітування керівнику структурного підрозділу злочинної організації -Особа 9 про обсяги збутих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та розміри надходження коштів здобутих злочинним шляхом;
отримання своєї частки грошових коштів одержаних в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
Особа 12, як учасник злочинної організації -пособник, який діяв під прізвиськом « ОСОБА_24 » та підтримував існування злочинної організації, розуміючи протизаконність виготовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також неминучість негативних наслідків від діяльності злочинної організації, будучи діючим працівником правоохоронного органу, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, за вказівкою Особа 13, Особа 4 виконував наступні функції:
усував перешкоди для реалізації злочинного наміру злочинної організації;
- приховував від правоохоронних органів інформацію про злочини, вчинені членами злочинної організації;
- будучи обізнаним про роботу правоохоронних органів Дніпропетровської області у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, використовував ці знання, аби він та члени злочинної організації не були викриті та притягнути до встановленої законом кримінальної відповідальності.
Таким чином, Особа 13, не пізніше, ніж у червні 2023 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, створив стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію.
У злочинній організації Особа 13 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітували про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані в підрозділі «Черноусівці», а саме ОСОБА_6 , Особа 10, Особа 14, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Особа 3, Особа 6, ОСОБА_9 , та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («збувачі»), звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації - Особа 4.
В свою чергу, Особа 4, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором - керівником злочинної організації Особа 13.
У підрозділі «Шепілівці» ОСОБА_10 , Особа 8, та інші не встановлені на даний час особи - співвиконавці у складі злочинної організації («закладчики» та «збувачі»), а також «адміністратор веб сайту та оператор телеграм каналу» Особа 8 звітували про результати виконання покладених на них функцій вищестоящому в ієрархічній структурі злочинної організації -Особа 9
В свою чергу, Особа 9, як керівник структурного підрозділу злочинної організації звітував про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором-керівником злочинної організації Особа 13.
У підрозділі «Криша» Особа 12 звітував та узгоджував свої дії по усуненню перешкод злочинній організації з боку правоохоронних органів безпосередньо перед співорганізатором Особа 4.
З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників злочинної організації, зокрема, забезпечення незаконного виготовлення, зберігання та розфасовки наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення, пересилання та збуту, співучасниками злочинної організації, з відома і погодження Особа 13, Особа 4 та Особа 9 використовувались приміщення об'єктів нерухомості, а саме:
- два гаражі, які розташовані у м. Запоріжжя за координатами 1) 47°51'13.9"N35°14'32.6 "E - гараж № НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 - гараж №40, так звана «база» Особа 13, яка використовувалася злочинною організацією як склад для незаконного виготовлення та зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого перевезення до місця фасування та формування доз та подальшого збуту;
- гараж № НОМЕР_3 , розташований в гаражному кооперативі «Таврія-2» у місті Синельникове Дніпропетровської області, який є власністю Особа 4 та використовувався учасниками підрозділу «Ченоусівці» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;
- квартира АДРЕСА_3 , яку орендував Особа 4 та яка використовувалася учасниками підрозділу «Черноусівці» як місце зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;
- будинок АДРЕСА_4 , яким користується Особа 4 та інші учасники злочинної організації з структурного підрозділу «Черноусівці» як місцем незаконного виготовлення, зберігання психотропної речовини - амфетаміну, з метою подальшого збуту;
- земельні ділянки, домоволодіння та об'єкти нерухомого майна, розташовані за адресою АДРЕСА_5 , на яких учасниками підрозділу злочинної організації «Черноусівці» здійснювалося вирощування рослин роду конопель, виготовлення психотропної речовини - амфетамін з метою подальшого збуту;
- будинок № 28, розташований на території промисловій базі по вул. Центральної смт. Роздори, Синельниківського району Дніпропетровської області, який належить на праві власності ТОВ «АГРО С.В.І.», код ЄДРПОУ 40833785, та використовувався учасниками підрозділу «Черноусівці» як місце виготовлення, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, з метою подальшого збуту;
- гараж № НОМЕР_4 , розташований в гаражному кооперативі «Прип'ять» у місті Запоріжжя за координатами 47.8249468, 35.0162897, в якому учасниками злочинної організації здійснювалося незаконне виготовлення, зберігання, фасування, зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту, а також збільшення об'єму доз за рахунок додавання лікарського препарату «Медіхронал»;
- орендоване ОСОБА_4 житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта»;
- орендовані Особа 9 за грошові кошти надані Особа 13 приміщення квартир за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , які використовувались учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «закладчиками» на території м. Запоріжжя та «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштаматів ТОВ «Нова Пошта»;
- орендована Особа 9 та Особою 8 за грошові кошти надані Особа 13 квартира АДРЕСА_9 , яка використовувалась учасниками підрозділу злочинної організації «Шепілівці» для незаконного зберігання, дозування, фасування партій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою подальшого збуту «збувачами» шляхом відправлень з відділень та поштамтів ТОВ «Нова Пошта» м. Києва.
Особа 13, Особа 4 та Особа 9 ретельно планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території України, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту в обумовленому місці шляхом «закладок» та шляхом поштових відправлень через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта», іншими засобами поштового зв'язку, використовуючи інформаційно-телекомунікаційні мережи, включаючи мережу Інтернет, мобільні засоби зв'язку, оснащені відповідним програмним забезпеченням та месенджерами.
Так, з метою отримання замовлень від покупців, а також організації засобів комунікації між «оператором телеграм каналу» та «покупцями» наркотичних засобів, психотропних речовин, злочинною організацією під керівництвом Особа 13 та Особа 9, виконавцем Особою 8 використовувались у мережі «Інтернет» веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який учасники злочинної організації називали «магазин», а також акаунти (сторінки користувача) « ОСОБА_11 », ім'я користувача ОСОБА_12 ; « ОСОБА_11 -tm.top, ім'я користувача ОСОБА_12 , ім'я користувача ОСОБА_13 ; « ОСОБА_14 », ім'я користувача ОСОБА_15 ; « ОСОБА_16 », ім'я користувача ОСОБА_17 ; ОСОБА_22 », ім'я користувача ОСОБА_18 ; телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилання - ІНФОРМАЦІЯ_10 , інші сторінки користувача (акаунти) в месенджері Telegram.
«Адміністратор веб сайту (магазину) та оператор телеграм каналу» Особа 8 на вказаних веб-ресурсах та в месенджері Telegram, розміщував контактні дані чат-боту з ручним або автоматичним продажем, який адмініструвався оператором (в обліковий запис налаштувань вносилася інформація щодо місця, ваги, ціни та назви конкретного наркотичного засобу, психотропної речовини). У випадку з так званим «ручним продажем» особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера Telegram, а саме зазначала назву наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» Особа 8 повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти на криптогаманці чи банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації. В подальшому, Особа 8, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика», а у випадках відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин через відділення та поштомати ТОВ «Нова пошта» інформацію - номер посилки.
У випадку з автоматичним продажем чат-бот месенджера Telegram, відповідно до заздалегідь введених Особою 8 налаштувань, автоматично формував для покупця запитання про місце, спосіб оплати, вид та кількість наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогів, які останній бажав отримати. В подальшому, «оператор» Особа 8, перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від «закладчика».
Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.
Кошти, що надходили на криптогаманці або на банківській картки підконтрольні учасникам злочинної організації Особа 8 пересилав керівнику структурного підрозділу злочинної організації «Шепілівці» - Особа 9, який 50% від незаконного прибутку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин передавав організатору - Особа 13, а залишок грошових коштів відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляв між учасниками структурного підрозділу «Шепілівці», яких вони залучили до злочинної діяльності.
Учасниками злочинної організації за дорученням Особа 13, під контролем Особа 4 та Особа 9 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались банківські картки, зокрема картки відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ «Кредобанк» № НОМЕР_11 , в АТ «А-Банк» № НОМЕР_12 , частина з яких оформлені на невстановлених на цей час осіб, які були необізнані із злочинними намірами злочинної організації, а також використовувались інші на цей час невстановлені банківські картки.
Також, учасниками злочинної організації за дорученням Особа 13, під контролем Особа 9 та Особа 8 протягом часу діяльності злочинної організації для отримання грошових коштів в якості прийняття оплати від наркозалежних осіб за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів використовувались криптогаманці, зокрема криптогаманці TC1zd7noGYAjGnS4t6oSYC8neTu9mtEehQ,TKzFYgsVh6ifuVSsZM5REnai635yGL3v8b, TMs8TiHZ9zcVTAAK84pCdcEcHod7AoNwnV, TEsD7aT5jWxoRMZRW8LfwkzPvenF2TzReq,TFJhzRLe4LCu5Fkt9CmbgbubZPERj9C11, TGVjE2heVeBeaDnju6hEfAMWYBLxxE7RRZ, а також використовувались інші на цей час невстановлені криптогаманці, з частини з яких Особа 9 та Особа 8 перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті в АТ «Універсал Банк» №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та в АТ «Приватбанк» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , після чого грошові кошти знімали та вони розподілялись організаторами між учасниками злочинної організації.
Кошти здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовували, як для оплати винагороди учасникам злочинної організації, так і для задоволення потреб, які виникають у зв'язку з злочинною діяльністю, в тому числі з метою продовження незаконного виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
На виконання вказівок Особа 13, під контролем Особа 4 та Особа 9, учасники злочинної організації вживали активні заходи суворої конспірації своєї протиправної діяльності для ускладнення її виявлення та документування правоохоронними органами, зокрема, постійно змінювали засоби комунікації (термінали мобільного зв'язку та сім-карти операторів електронних комунікацій), використовували для спілкування та листування месенджери для обміну голосовими та текстовими повідомленнями Signal, Telegram, спілкувались із застосуванням завуальованих та умовних фраз та словосполучень, вигаданих імен та прізвиськ.
Створена Особа 13 злочинна організація діяла на території міст Дніпро, Запоріжжя, Києва, Синельникове Дніпропетровської області, інших населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей та протягом усього часу функціонування характеризувалася наступними ознаками:
кількістю та стабільністю членів злочинного об'єднання, до якого увійшли не менше 15 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;
згуртованістю злочинної організації, яка виразилась у її спаяності, одностайності та організованості. У процесі спільної злочинної діяльності, були налагоджені та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників злочинної організації;
стабільністю групи, яка виразилась у її міцності та постійності,
що проявилось у системності та детальній організації функціонування групи, тривалості свого існування, реалізації численних злочинних намірів при чіткій організації і керівництві, а також під прикриттям злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;
ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася
у її багаторівневості, її розподілі на окремі підрозділи, з визначенням
їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;
стійкістю злочинного об'єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників підрозділів злочинної організації, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівника злочинної організації за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об'єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій, сфер та напрямів їх вчинення, за яких кожен учасник злочинної організації знав, які конкретно ролі і функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками, що виразилось у конклюдентності їх дій під час вчинення злочинів;
спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час; наявністю корупційних зв'язків із працівниками правоохоронних органів та їх довіреними особами, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та непритягнення до відповідальності;
суворою дисциплінованістю учасників злочинної організації, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівників, наявністю санкцій за порушення правил поведінки та чітким розподілом ролей між всіма її учасниками;
забезпеченням функціонування та фінансування злочинної організації,
що виразилося в оренді та використанні приміщень для незаконного виготовлення, зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об'єднання; формування звітності; розподіл коштів між членами об'єднання для забезпечення його діяльності;
встановленням неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов'язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних персональних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на предмет співробітництва з правоохоронними органами.
Учасники вказаної злочинної організації були об'єднані єдиним злочинним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільної метою визначеної цим планом, одночасно, перебуваючи в м. Синельникове, м. Дніпро, м. Запоріжжя, м. Київ, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, та завдяки розробленим її організаторами та учасниками заходам, а також завдяки прикриттю її протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, убезпечували себе від викриття, та злочинна організація припинила своє функціонування у зв'язку із її виявленням та знешкодженням правоохоронними органами України.
Таким чином, Особа 13, перебуваючи у м. Запоріжжя, створив злочинну організацію, до складу якої увійшли Особа 4, Особа 9, ОСОБА_4 , Особа 14, ОСОБА_6 , Особа 10, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Особа 3, Особа 6, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Особа 12 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації та з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, та в період з червня 2023 року до 30 липня 2024 року здійснював керівництво такою злочинною організацією, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників, а також забезпечення фінансування та функціонування злочинної організації, учасники якої забезпечували незаконне виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
З огляду на викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вищевказаних обставин, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації.
У період часу з червня 2023 року по 30 липня 2024 року створена Особою 13 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізаторів та керівників її структурних частин ОСОБА_25 та Особи 9 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 8, знаходячись у місті Запоріжжя, 22.05.2024 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 8,3666 г за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.05.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 8,3666 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 20.05.2024 Особа 9 та Особа8 у невстановленому місці отримали від Особи 13 вищевказану психотропну речовину, яку перевезли та за невстановлених обставин та спосіб передали «збувачу» ОСОБА_4 .
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, переніс вказану психотропну речовину за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав до 22.05.2024 з метою збуту.
20.05.2024 о 11 год. 39 хв. ОСОБА_26 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, на виконання постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки через підконтрольну учасникам злочинної організації Особі 9 та Особі 8 сторінку користувача (акаунт) в месенджері Telegram «ADVENTURE_TIME Adv-tm.top», ім'я користувача « ОСОБА_12 » здійснив замовлення 15 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін (в переписці зазначено як «мокрий»).
Того ж дня, у період з 11 год. 41 хв. по 15 год. 59 хв. Особа 9 та Особа 8 із використанням вказаної сторінки користувача відправили ОСОБА_26 фото кристалоподібної речовини білого кольору з підписом «метамфетамин» та повідомлення з інформацією щодо вартості цієї психотропної речовини, а саме «МЕТ 15 - 16350, упаковка - 170, итого: 16520», та зазначили про необхідність оплати на банківську карту додаткових 15% до вказаної суми, тобто 19000 грн. Оплату за замовлену психотропну речовину необхідно здійснити частинами на дві банківські картки: № НОМЕР_8 - 11500 грн., № НОМЕР_7 - 7500 грн.
Після цього, 20.05.2024 у період з 16 год. 18 хв. по 17 год. 19 год. 27. хв. через платіжний термінал ТОВ «Свіфт-Гарант», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Генерала Глаголева, 25 ОСОБА_26 перерахував 4589,47 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , а також через мобільний додаток «Приват24» на банківську картку № НОМЕР_7 - 3100 грн. та 11502 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , як оплату за психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.
Про переказ грошових коштів за покупку психотропної речовини ОСОБА_26 повідомив Особу 9 та Особу 8 на вказану сторінку користувача, надіславши фотознімки квитанцій та платіжних інструкцій про перерахування вказаної суми коштів.
Продовжуючи діяти під контролем правоохоронного органу, 20.05.2024 в період з 19 год. 06 хв. до 19 год. 07 хв. ОСОБА_26 відправив Особі 9 та Особі 8 на вказану сторінку користувача повідомлення з відомостями для відправлення посилки з психотропною речовиною, а саме своє ПІБ - « ОСОБА_26 », номер телефону - НОМЕР_13 , а також номер відділення ТОВ «Нова пошта» - «м. Кам'янське, № 7, вул. Василя Стуса, 13Д».
20.05.2024 Особа 9 та Особа 8, діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, через вказану сторінку користувача відправили ОСОБА_26 повідомлення з підтвердженням отримання грошових коштів в сумі 19000 грн. як оплату за раніше замовлені 15 г метамфетаміну.
У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.05.2024 Особа 8, діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, на виконання вказівки Особи 9, використовуючи сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_27 », ім'я користувача ОСОБА_28 в месенджері Telegram надіслав повідомлення ОСОБА_4 , який використовував сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_29 », ім'я користувача ОСОБА_30 , з вказівкою необхідності відправлення психотропної речовини - метамфетаміну масою 15 грам через поштомат ТОВ «Нова пошта» та вказав інформацію про отримувача посилки, а саме « ОСОБА_26 », номер телефону - НОМЕР_13 , відділення ТОВ «Нова пошта» - «м. Кам'янське, № 7, вул. Василя Стуса, 13Д».
Надалі, не пізніше, ніж 22.05.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особою 13 злочинної організації, діючи під керівництвом Особи 9, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції у складі злочинної організації, діючи узгоджено з Особою 8, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив фасування та упакування у згорток психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Вказаний згорток ОСОБА_4 обмотав клейкою стрічкою «скотч» та разом з сухим кормом для годування тварин упакував до полімерного пакету чорного кольору, тобто забезпечив незаконне його зберігання з метою збуту до 22.05.2024 включно.
22.05.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинної діяльності, переніс полімерний пакет чорного кольору з психотропною речовиною з місця свого проживання до поштомату ТОВ «Нова пошта» № 32739, який розташований в магазині «Делві» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1А.
22.05.2024 о 19 год. 55 хв. ОСОБА_4 з метою конспірації та знеособлення під час здійснення відправлення психотропної речовини, використовуючи для відправки номер телефону НОМЕР_14 і вигадані анкетні дані « ОСОБА_31 » з поштомату ТОВ «Нова пошта» № 32739, який розташований в магазині «Делві» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 1А здійснив поштове відправлення № 20450929746892 до відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Василя Стуса, 13Д полімерного пакету чорного кольору з кормом для тварин, в якому згідно висновку експерта від 28.06.2024 була прихована психотропна речовина, - метамфетамін, масою 8,3666 г, тобто ОСОБА_4 , Особа 9, Особа 8 під керівництвом Особи 13 незаконно збули ОСОБА_26 вказану психотропну речовину.
22.05.2024 о 20 год. 16 хв. Особа 9. та Особа 8, діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, надіслали ОСОБА_26 повідомлення з номером поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта», а саме: «20450929746892 Иващенко», тим самим підтвердили відправлення посилки з психотропною речовиною з використанням послуг ТОВ «Нова пошта» для ОСОБА_26 на відділення №7 у м. Кам'янське Дніпропетровської області.
24.05.2024 о 15 год. 56 хв. ОСОБА_26 , знаходячись у приміщенні відділення № 7 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Василя Стуса, 13Д, діючи під контролем працівників правоохоронних органів, отримав відправлену ОСОБА_4 посилку № 20450929746892 з психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 8,3666 г.
Того ж дня, о 15.57 год. ОСОБА_26 , як особа, що дала добровільну згоду для проведення оперативної закупки психотропної речовини та виконувала роль «покупця», знаходячись біля відділення ТОВ «Нова пошта» № 7 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Василя Стуса, 13Д видав працівникам поліції посилку № 20450929746892, в якій згідно висновку експерта від 28.06.2024 знаходилася психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 8,3666 г.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 8 вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за грошові кошти в сумі 19000 грн незаконний збут 22.05.2024 ОСОБА_26 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 8,3666 г.
З огляду на викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вищевказаних обставин, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинений організованою групою у складі злочинної організації.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 8, знаходячись у місті Запоріжжя, 13.06.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 294 г за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.06.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0, 294 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 13.06.2024 Особа 9 та Особа 8 у невстановленому місці отримали від Особи 13 вищевказану психотропну речовину, яку перевезли та за невстановлених обставин та спосіб передали «збувачу» ОСОБА_4 .
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, переніс вказану психотропну речовину за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав до 13.06.2024 з метою збуту.
Так, у ОСОБА_32 у червні 2024 року, точна дата не встановлена, виник злочинний умисел на придбання та зберігання, без мети збуту, для власного вживання, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 червня 2024 року, ОСОБА_33 , з метою реалізації вказаного злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_10 , за допомогою власного мобільного телефону «Samsung Galaxy S8», із сім-картою НОМЕР_15 , через сайт «www.legalizer.cс», отримав посилання на підконтрольний учасникам злочинної організації Особі 9 та Особі 8 чат-бот «ADVTIME», ім'я користувача ОСОБА_18 , системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», за допомогою якого замовив для особистого вживання у Особи 9 та Особи 8 психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1 грам, яку після оплати товару він повинен був отримати на поштомат ТОВ «Нова Пошта».
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 червня 2024 року Особа 9 та Особа 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, під час листування у месенджері Telegram надіслали ОСОБА_34 інформацію з реквізитами банківської карти АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_16 для перерахування коштів за вказану психотропну речовину.
В подальшому, 10 червня 2024 року о 14 год. 46 хв. ОСОБА_33 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання та зберігання психотропної речовини, з метою особистого вживання, за допомогою платіжного терміналу самообслуговування «City24» ТОВ «Свіфт Гарант», який знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Радевича, 9, перерахував на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_16 грошові кошти в сумі 1500,00 гривень.
У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.06.2024 Особа 8, діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, на виконання вказівки Особи 9, використовуючи сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_27 », ім'я користувача ОСОБА_28 в месенджері Telegram надіслав повідомлення ОСОБА_4 , який використовував сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_29 », ім'я користувача ОСОБА_30 , з вказівкою необхідності відправлення психотропної речовини - метамфетаміну масою 1 грам через поштомат ТОВ «Нова пошта» та вказав інформацію про отримувача посилки.
Надалі, не пізніше, ніж 13.06.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особою 13 злочинної організації, діючи під керівництвом Особи 9, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції у складі злочинної організації, діючи узгоджено з Особою 8, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив фасування та упакування психотропної речовини - метамфетамін у зіп пакет, який приховав в будову утримувача грального джойстика чорного кольору. Вказаний джойстик ОСОБА_4 з психотропною речовиною помістив та упакував до картонної коробки з маркуванням «Portable Gamepad», тобто забезпечив незаконне його зберігання з метою збуту до 13.06.2024 включно.
13.06.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинної діяльності, переніс картонну коробку з психотропною речовиною з місця свого проживання до поштомату № 32528 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 196 (магазин «Drink маркет»).
13.06.2024 о 19 год. 24 хв. ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану злочинної діяльності, під керівництвом Особи 13 та Особи 9, використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_17 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_35 », з поштомату № 32528 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 196 (магазин «Drink маркет»), умисно, з корисливих мотивів, відправив ОСОБА_36 до поштомату № 45439 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 30, біля відділення №1, який використовував номер телефону № НОМЕР_15 , посилку № 20450943306215, в якій серед іншого знаходилась психотропна речовина - метамфетамін, обіг якого обмежено, масою 0,294 грами, тобто ОСОБА_4 , Особа 9, Особа 8 під керівництвом Особи 13 незаконно збули ОСОБА_34 вказану психотропну речовину.
В подальшому, 15 червня 2024 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_33 отримав на свій мобільний телефон «Samsung Galaxy S8», із сім-картою НОМЕР_15 , повідомлення від ТОВ «Нова Пошта», що до поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 45439, що розташований поблизу відділення №1 по вул. Полтавський шлях, 30, в м. Карлівка Полтавської області, прибула посилка № 20450943306215.
Того ж дня, у період часу з 10 години 41 хвилини до 11 години 38 хвилин, співробітниками поліції за адресою: вул. Полтавський шлях, 30, м. Карлівка, Полтавської області, проведено огляд місця події (на тротуарі поблизу приміщення ТОВ «Нова Пошта», відділення №1) за участю ОСОБА_37 , під час якого у останнього виявлено та вилучено картонну коробку з маркуванням «Portable Gamepad», всередині якої знаходився полімерний чорний утримувач грального джойстика, в будову якого було поміщено зіп-пакет із речовиною світлого кольору, яка, відповідно до висновку експерта від 21 червня 2024 року, містить психотропну речовину - метамфетамін, , обіг якого обмежено, масою 0,294 г.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 8 повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за грошові кошти в сумі 1500 грн незаконний збут 13.06.2024 ОСОБА_34 психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 294 г.
З огляду на викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вищевказаних обставин, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто в незаконне придбання, зберігання, перевезення та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинений повторно, організованою групою у складі злочинної організації.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції виконавця згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 8, знаходячись у місті Запоріжжя, 03.07.2024 повторно вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г за наступних обставин.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.07.2024, Особа 13 у невстановленому місці придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г, яку перевіз та незаконно зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, ніж 03.07.2024 Особа 9 та Особа 8 у невстановленому місці отримали від Особи 13 вищевказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, яку перевезли та за невстановлених обставин та спосіб передали «збувачу» ОСОБА_4 .
В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, переніс вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де незаконно зберігав до 03.07.2024 з метою збуту.
Так, у ОСОБА_38 у липні 2024 року, точна дата не встановлена, виник злочинний умисел на придбання та зберігання, без мети збуту, для власного вживання, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смола канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін.
Так, 02.07.2024 приблизно о 20:00 годині, ОСОБА_39 , з метою реалізації вказаного злочинного умислу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою мобільного телефону «Samsung A11», через сайт «www.legalizer.cс», отримав посилання на підконтрольну учасникам злочинної організації Особі 9 та Особі 8 сторінку користувача (акаунт) «ADVENTURE_TIME Adv-tm.top, ім'я користувача ОСОБА_12 системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», за допомогою якого замовив для особистого вживання у Особи 9 та Особи 8 наркотичний засіб - смола канабісу масою 2 г. та психотропну речовину - метамфетамін масою 1 г.
У подальшому, 02.07.2024 Особа 9 та Особа 8, діючи на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, спільно та узгоджено між собою, під час листування у месенджері Telegram надіслали ОСОБА_40 інформацію з реквізитами банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 для перерахування коштів за вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину.
В подальшому, 02 липня 2024 року приблизно о 22 год. 35 хв. ОСОБА_39 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання та зберігання наркотичного засобу та психотропної речовини, з метою особистого вживання, за допомогою платіжного терміналу самообслуговування «City24» ТОВ «Свіфт Гарант», який знаходиться за адресою: м. Дніпро,вул. Робоча, 174, перерахував на банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_18 грошові кошти в сумі 1000,00 гривень.
У подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.07.2024 Особа 8, діючи на виконання розробленого плану злочинної діяльності, на виконання вказівки Особи 9, використовуючи сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_27 », ім'я користувача ОСОБА_28 в месенджері Telegram надіслав повідомлення ОСОБА_4 , який використовував сторінку користувача (акаунт) « ОСОБА_29 », ім'я користувача ОСОБА_30 , з вказівкою необхідності відправлення наркотичного засобу - смола канабісу масою 2 г та психотропної речовини - метамфетамін масою 1 г через поштомат ТОВ «Нова пошта» та вказав інформацію про отримувача посилки.
Надалі, не пізніше, ніж 03.07.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної Особою 13 злочинної організації, діючи під керівництвом Особи 9, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції у складі злочинної організації, діючи узгоджено з Особою 8, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив фасування та упакування наркотичного засобу - смола канабісу у два зіп пакети та психотропної речовини - метамфетамін у один зіп пакети, які приховав в будову пристрою для тримання ігор на смартфоні (геймпад) білого кольору. Вказаний геймпад ОСОБА_4 з наркотичним засобом та психотропною речовиною помістив та упакував до картонної коробки, тобто забезпечив незаконне його зберігання з метою збуту до 03.07.2024 включно.
13.07.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинної діяльності, переніс картонну коробку з вказаним наркотичним засобом та психотропною речовиною з місця свого проживання до поштомату № 35028 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 52а (маг. Делві).
03.07.2024 о 16 год. 37 хв. ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану злочинної діяльності, під керівництвом Особи 13 та Особи 9, використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_19 та вигадані анкетні дані « ОСОБА_41 », з поштомату № 35028 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 52а (маг. Делві), умисно, з корисливих мотивів, відправив ОСОБА_42 , до поштомату № 6071 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 174а (маг. АТБ), який використовував номер телефону № НОМЕР_20 , посилку № 20450955010106, в якій серед іншого знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г, тобто ОСОБА_4 , Особа 9, Особа 8 під керівництвом Особи 13незаконно збули ОСОБА_40 вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу та психотропної речовини, ОСОБА_39 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 04.07.2024, приблизно о 09 год. 00 хв., попрохав свою співмешканку ОСОБА_43 , забрати його посилку № 20450955010106 в поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №6071, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 174а, на що остання, не будучи обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_44 , вважаючи, що в посилці знаходиться геймпад, погодилась її забрати, при цьому ОСОБА_39 повідомив останній необхідний код до поштомату, який потрібно було ввести для отримання вказаної посилки.
Так, 04.07.2024 приблизно о 10.40 години, після отримання посилки, ОСОБА_43 , перебуваючи неподалік будинку №174 по вул. Робоча в Чечелівському районі м. Дніпра, яка прямувала до місця спільного проживання з ОСОБА_45 , було зупинено працівниками поліції.
Після чого, 04.07.2024 в період часу з 11 год. 46 хв. по 12 год. 07 хв., в ході проведення огляду місця події ОСОБА_46 добровільно надала для огляду картонну коробку ТОВ «Нова Пошта», в якій знаходився один білий геймпад, в середині якого було виявлено два зіп пакети заповнені речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно висновку експерта від 17.07.2024 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - смолою канабісу масою 1,8398 г та один зіп пакет з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта від 17.07.2024 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом організатора Особи 13 та співорганізатора - керівника її структурної частини Особи 9, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання стабільного незаконного прибутку, виконуючи свої функції згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, спільно та узгоджено з Особою 9 та Особою 8 повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також за грошові кошти в сумі 1000 грн незаконний збут 03.07.2024 ОСОБА_40 наркотичного засобу, обіг якого обмежено - смола канабісу масою 1,8398 г та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0, 1147 г.
Умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 2 ст. 255 КК України, як участь у злочинній організації, та за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений повторно організованою групою у складі злочинної організації.
Під час досудового розслідування 27 лютого 2025 року між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_47 та ОСОБА_4 за участю захисника ОСОБА_5 , укладена угода про визнання винуватості.
На підставі ч.3 ст. 474 КПК України, до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена 27.02.2025 року між прокурором з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України укладено угоду про визнання ОСОБА_4 винуватості у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України.
Згідно вказаної угоди, ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 КК України та зобов'язався беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого йому обвинувачення у судовому провадженні. Також, ОСОБА_4 зобов'язується співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочинних дій інших учасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12023046390000060 від 27.03.2023, шляхом надання правдивих викривальних показань про всі обставини вчинення ним та співучасниками кримінальних правопорушень, обставини створення злочинної організації, участі у ній, які він надав в ході допитів підозрюваного у цьому кримінальному провадженні та кримінальних провадженнях, що у подальшому можуть бути об'єднанні з ним і виділені з нього у порядку ст. 217 КПК України, їх підтвердження під час судового розгляду обвинувальних актів.Зокрема, ОСОБА_4 зобов'язується дати показання в судових засіданнях по обвинуваченню інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, свідком яких він був, аналогічні тим, які він давав під час допитів як підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023046390000060 від 27.03.2023, щодо: структури та ієрархії злочинної організації, членом якої він являвся, способів та методів її роботи, злочинів вчинених в складі цієї організації та її учасників, їх роль в кожному конкретному злочині вчиненому в складі злочинної організації;участі ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у створенні злочинної організації, керівництві її структурною частиною, у вчиненні кримінальних правопорушень в складі злочинної організації, зокрема щодо залучення його до злочинної діяльності та її фінансування;участі ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у створенні злочинної організації, керівництві її структурною частиною, у вчиненні кримінальних правопорушень в складі злочинної організації, зокрема щодо залучення його до злочинної діяльності та її фінансування;участі ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень в складі злочинної організації; участі інших учасників злочинної організації у вчиненні кримінальних правопорушень.
Згідно вказаної угоди прокурором при вирішенні питання про укладення даної угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: Ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, а саме у відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України, викриття підозрюваним ОСОБА_4 , який не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників злочинної організації, вчинених в складі злочинної організації кримінальних правопорушень, оскільки повідомлена підозрюваним інформація підтверджена доказами, активне сприяння підозрюваним ОСОБА_4 розкриттю кримінальних правопорушень, що полягало у повідомленні про всі обставини вчинення ним та співучасниками кримінальних правопорушень, обставини створення злочинної організації, участі у ній, активне сприяння її розкриттю, надання викривальних показів щодо організатора та співорганізатора, інших учасників злочинної організації, що матиме суттєве значення щодо подальшого перебігу кримінальних проваджень за їх підозрою/обвинуваченням, спрятиме якнайшвидшому притягненню цих осіб до кримінальної відповідальності. Характер і тяжкість повідомленої підозри ОСОБА_4 , який діяв виключно як співучасник кримінальних правопорушень, при цьому виконуючи роль безпосереднього виконавця. Внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень спричнинена шкода лише державним та суспільним інтересам. Шкода правам та інтересам окремих осіб, які беруть участь у кримінальному проваджені як потерпілий або потерпілі не завдана;наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання;наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні (розкритті) кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень.Підозрюваний ОСОБА_4 щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, у тому числі шляхом повного визнання вини, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, тобто добровільно своїми активними діями надавав та надалі готовий надавати допомогу органам досудового розслідування та суду у з'ясуванні тих обставин вчинення злочинів, що мають істотне значення для повного їх розкриття (дає правдиві покази про час, місце та обставини вчинення злочинів, які узгоджуються з іншими доказами у кримінальному провадженні, а також повідомив про обставини, що раніше не були відомі органу досудового розслідування). Крім того, при укладенні угоди враховано, що він раніше не судимий, вчинив злочини вперше, позитивно характеризується та активно сприяв і надалі буде сприяти розкриттю і розслідуванню злочинів та викриттю інших осіб.Обставин, які згідно з п. 1 ч. 1 ст. 67 КК України, обтяжують покарання підозрюваного ОСОБА_4 не встановлено. Обставинами, які пом'якшують покарання, підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вперше притягнення до кримінальної відповідальності, викриття злочинної діяльності інших учасників злочинної організації та ролі кожного з них у вказаній організації, а також добровільне перерахування грошових коштів в сумі 3000 (три тисячі) гривень на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку та потреби Збройних Сил України.
Також вказаною угодою сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_4 , за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.307 України, за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.
Під час судового засідання прокурор підтримав угоду з обвинуваченим про визнання винуватості, просив суд її затвердити.
Обвинувачений ОСОБА_4 також підтримав угоду про визнання винуватості і просив її затвердити. При цьому пояснив, що укладення угоди з його сторони є добровільним, він цілком розуміє права, передбаченні п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.
Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала угоду про визнання винуватості та просила її затвердити, зазначаючи, що її умови не суперечать нормам законодавства, угода укладена добровільно в присутності захисника, обвинувачений у повній мірі розуміє наслідки укладення угоди .
Заслухавши думку учасників процесу, зокрема, прокурора, який не заперечував щодо затвердження угоди про визнання винуватості між ним та обвинуваченим, думку обвинуваченого, який просить затвердити зазначену угоду про визнання винуватості, думку захисника, який проти затвердження угоди не заперечує, дослідивши матеріали кримінального провадження в межах вирішуваного питання, суд вважає, що угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором слід затвердити.
Розглядаючи в порядку ст.314 ч.3 п.1 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного:
Так, відповідно до ч. 2 і ч. 4 ст. 469 КПК України за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого може бути укладена угода про визнання винуватості у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №62025000000000220 дії обвинуваченого ОСОБА_51 обґрунтовано кваліфіковані за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України. Дані діяння відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів.
При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона беззастережно визнала себе винуватою, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом. Прокурор та захисник також розуміють наслідки затвердження даної угод, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.
За таких обставин, суд дійшов переконання, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону, суд, враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України та закону, правова кваліфікація дій кримінальних правопорушень правильна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, не встановлено підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не встановлено очевидної неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе зобов'язань за угодою, а також відсутні фактичні підстави для невизнання винуватості.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , містять склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
При призначенні покарання, суд згідно із вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які є особливо тяжкими злочинами, дані про особу обвинуваченого, який є особою молодого віку, має постійне місце реєстрації за яким характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, раніше не судимий, щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, у тому числі шляхом повного визнання вини, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, тобто добровільно своїми активними діями надавав та надалі готовий надавати допомогу органам досудового розслідування та суду у з'ясуванні тих обставин вчинення злочинів, що мають істотне значення для повного їх розкриття, обставини справи, що пом'якшують та обтяжують покарання.
Обставинами, які пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого правопорушення ОСОБА_4 , передбаченими ст. 66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю правопорушень, викриття злочинної діяльності інших учасників злочинної організації та ролі кожного з них у вказаній організації, перерахування коштів на потреби ЗСУ,про що суду надано відповідну квитанцію.
Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлено.
Із врахуванням всіх обставин справи та особи обвинуваченого суд вважає, що узгоджене сторонами покарання відповідає не лише тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставинам справи, але й особі обвинуваченого, є обґрунтованим та буде відповідати цілям покарання.
Також при призначенні покарання суд враховує, що узгоджені сторонами в угоді про визнання винуватості вид і міра покарання відповідають загальним правилам призначення кримінальних покарань та розміру призначеного покарання, які встановлені Кримінальним кодексом України.
Згідно із ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.
Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлявся.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України.
Щодо запобіжного заходу, обраного обвинуваченому ОСОБА_4 , суд зазначає, що встановлені судом під час його обрання та продовження ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на даний час продовжують існувати. Враховуючи, що ОСОБА_4 засуджується до реального покарання у виді позбавленні волі, суд приходить до висновку, що до вступу вироку в законну силу запобіжний захід обвинуваченому у виді тримання під вартою слід залишити без змін.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.07.2024 у справі № 757/33874/24-к відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 26.09.2024 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24.09.2024 у справі № 757/43026/24-к відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 22.11.2024 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.11.2024 у справі № 757/53993/24-к відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 16.01.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.01.2025 у справі № 757/696/25-к відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.03.2025 включно.
Оскільки ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та затримано, то на підставі ст. 72 КК України в строк призначеного обвинуваченому покарання слід зарахувати строк перебування ОСОБА_4 під вартою з 30.07.2024 року по день набрання даним вироком законної сили включно, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.
Враховуючи вищевикладене та керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 373, ст. ст. 374, 468, 469, 474 ч. 7, 475 КПК України, суд
Затвердити угоду від 27 лютого 2025 року по кримінальному провадженню № 62025000000000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2025 про визнання винуватості, укладену між прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора та обвинуваченим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України основне покарання у виді позбавлення волі на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців без конфіскації майна;
- за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - основне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.
На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без конфіскації майна.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у виді тримання під вартою, залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Строк відбуття покарання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у виді позбавлення волі обчислювати з 30.07.2024 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у строк покарання строк попереднього ув'язнення із 30.07.2024 включно по день набрання даним вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.
Речові докази: флеш накопичувач «Kingston», об'ємом 7,44 Гб; металевий ключ «К2» з надписом 8366 та біркою плоскої форми з написом 46;сім-холдер Lifecell з штрих кодом НОМЕР_27 з надписом номера телефону НОМЕР_21 : сім-холдер Київстар з штрих кодом НОМЕР_22 з надписом номера телефону НОМЕР_23 . РІК 1:1111 РІК2:7577; паперовий листок з номерами мобільних телефонів та банківським рахунком та паперовий листок з логіном, паролем, адресою електронної пошти; мобільний телефон Xiaomi Redmi 7, ІМЕI1: НОМЕР_24 ІМЕІ 2: НОМЕР_25 із сім-карткою ПрАТ «Київстар» з написом « НОМЕР_26 » має абонентський номер НОМЕР_23 , носій інформації MicroSD Kingston 32Gb, який перебував в користуванні ОСОБА_52 перебувають у камері зберігання речових доказів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань- повернути законном володільцям.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку:1)обвинуваченим, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз'яснення йому наслідків укладення угоди;2)прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 476 КПК України у разі невиконання угоди про визнання винуватості, прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.
Відповідно до ч. 15 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України судом проголошено резолютивну частину вироку.
Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після проголошення.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Суддя ОСОБА_1