Справа № 306/390/25
Провадження № 1-кс/306/95/25
11 березня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025071150000023 від 15 січня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 15.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071150000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обгрунтування доводів клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на електронну поштову адресу: «ІНФОРМАЦІЯ_3» з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 29.12.2024 року ОСОБА_6 здійснив попередню оплату за товар в сумі 4800 грн. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, після чого йому надійшло підтвердження замовлення. Згодом, після того як вищевказаний сайт було заблоковано, ОСОБА_6 звернувся до офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_10 в Україні, який повідомив про ймовірні шахрайські дії.
У клопотанні слідчий СВ зазначає, що в ході досудового розслідування 06.03.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту вказав, що 29.12.2024 року здійснив попередню оплату за товар, а саме набір столу та стільців в сумі 4800 грн. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, після чого йому надійшло підтвердження замовлення. Згодом, після того як вищевказаний сайт було заблоковано, ОСОБА_5 він звернувся до офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_10 в Україні, який повідомив про ймовірні шахрайські дії. Грошові кошти ОСОБА_6 надсилав з рахунку НОМЕР_1 , оскільки його картку в банку було знищено - не може назвати номер самої карти.
Клопотання слідчий СВ мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11" НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11" за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить надати дозвіл слідчому СВ ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11" НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року, з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11" за адресою: АДРЕСА_2 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність.
Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 12025071150000023 від 15.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що на електронну поштову адресу: «ІНФОРМАЦІЯ_3» з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 29.12.2024 року ОСОБА_6 здійснив попередню оплату за товар в сумі 4800 грн. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, після чого йому надійшло підтвердження замовлення. Згодом, після того як вищевказаний сайт було заблоковано, ОСОБА_6 звернувся до офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_10 в Україні, який повідомив про ймовірні шахрайські дії (а.с. 6).
Згідно рапорту від 14.01.2025 року старшого інспектора з сервісної служби управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 встановлено, що на електронну поштову адресу: «ІНФОРМАЦІЯ_3» з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 про здійснення шахрайських дій (а.с. 7).
Згідно рапорту від 05.02.2025 року оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 - доменне ім'я " ОСОБА_9 " зареєстровано 19.12.2024 року на сервісі "ІНФОРМАЦІЯ_13", який знаходиться в США. Доменне ім'я "ІНФОРМАЦІЯ_9" це офіційний сайт в Україні компанії ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_12" (а.с. 8).
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.03.2025 року, в ході якого останній показав, що 29 грудня 2024 року він здійснив попередню оплату за товар, а саме набір столу та стільців в сумі 4800 грн. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, після чого йому надійшло підтвердження замовлення. Згодом, після того як вищевказаний сайт було заблоковано, ОСОБА_5 він звернувся до офіційного представника ІНФОРМАЦІЯ_10 в Україні, який повідомив про ймовірні шахрайські дії. Грошові кошти ОСОБА_6 надсилав з рахунку НОМЕР_1 . Назвати номер картки назвати не може, оскільки його картку в банку було знищено (а.с. 9-10).
Слідчим суддею досліджено виписку по картковому рахунку, належного ОСОБА_5 , надану керівником Дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ГО АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11", згідно якої встановлено списання грошових коштів у сумі 4800 грн. (а.с. 11).
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11" НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11" за адресою: АДРЕСА_2 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року;
- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) НОМЕР_1 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 29.12.2024 року по 00 год. 01 хв. 30.12.2024 року.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_11" за адресою: АДРЕСА_2.
Строк дії ухвали до 11 травня 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1