Справа № 717/2534/24
Н/п 1-кс/717/91/25
12 березня 2025 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 42024266100000101 від 20.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1, 4 ст. 358 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю та пояснив, що кримінальне провадження здійснюється за фактами, які мали місце з 2022 по даний час.
Старша слідча СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42024266100000101 від 20.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1, 4 ст. 358 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що житель села Бузовиця Дністровського району ОСОБА_5 29.02.2024 року вніс недостовірні відомості до декларації про доходи та майновий стан, яку подав до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.
В ході досудового розслідування встановлено номер особистого банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 , який вказаний в рішеннях про призначення /перерахунок компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та за допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідча у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку, вказаному вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Разом з тим слідча просить надати доступ до документів з інформацією про рух коштів на рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_7 за період з 01.01.2022 року, проте до клопотання не додано доказів, що ОСОБА_7 вносив недостовірні дані до декларацій за період до 29.02.2024 року.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.
Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 29.03.2024 року по 31.01.2025 року, тобто за період на який було призначено відповідну компенсацію згідно рішення від 29.03.2024 року структурного підрозділу з питань соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_2 для призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, копія якого додана до клопотання.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчої СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 до документів які містять інформацію про: рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 29.03.2024 року по 31.01.2025 року, зокрема точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1