Справа №: 398/778/22
провадження №: 1-кс/398/369/25
Іменем України
"12" березня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за №12021121180000960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 00год 00хв 25.08.2021 року по 00год 00хв 25.12.2021 року.
Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просять його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 26.08.2021 року до ЄРДР за №12021121180000960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №12021121180000960, 25 серпня 2021 року близько 11 годин 00 хвилин, невідома особа, зателефонувала до заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та шляхом зловживання довірою змусила заявницю здійснити переказ в сумі 20 000,00 грн з її банківської картки № НОМЕР_3 через платіжний термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на інший банківський рахунок, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.10.2021 року, вона у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_3 . 25.08.2021 року близько 11год 00хв на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_2 та представився, назвавши ім'я та прізвище, але вона запам'ятала лише ім'я « ОСОБА_6 », а також сказав, що він є менеджером головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Дніпро. Вказаний чоловік запитав як можна до неї звертатись та де саме вона знаходиться. Потерпіла назвала йому своє ім'я та по батькові - ОСОБА_7 і сказала, що знаходиться в м.Олександрія. Після чого невідомий чоловік запитав чи знає вона яка саме сума коштів знаходиться на її банківській картці. Вона відповіла, що знає, при цьому суму не називала. Тоді чоловік запитав чи робила вона переказ грошових коштів зі своєї картки чоловікові на прізвище « ОСОБА_8 ». Вона відповіла, що жодних переказів вона не робила. Після чого чоловік повідомив їй, що з її банківської картки, номер якої при цьому не називав, було здійснено переказ коштів в сумі 20 000 грн, на що вона відповіла, що свою банківську картку весь час носить з собою і ПІН-код від неї ніхто не знає, а також запитала, чому в такому разі не було жодного СМС-повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки. Невідомий чоловік відповів, що оскільки переказ був не коректним банк затримав його для встановлення обставин, при цьому додав, що практично усі основні трати у неї на купівлю продуктів та медичних препаратів у аптеках, і таку суму коштів вона ніколи не знімала в банкоматах. Після чого вона запитала у вказаного чоловіка, який залишок коштів наразі на її банківській картці, на що останній відповів, що таку інформацію не може надати навіть їй, оскільки не має на це повноважень. Також чоловік сказав їй, що її справою займається служба внутрішніх розслідувань « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і він перенаправить дзвінок до цього відділу. В цей час до слухавки підійшла жінка, яка представилась ОСОБА_9 , представником служби внутрішніх розсувань « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сказала, що з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 20 000 грн. Вона, потерпіла, також запитала у вказаної жінки чому тоді не було СМС-повідомлення , але та відповіла таж саме, що й чоловік на ім'я ОСОБА_6 , що операція була некоректною. Потім вказана ОСОБА_10 вказала, що вирішити дане питання можливо двома шляхами, а саме, звернутись до поліції, яка її банківську карту заблокує на пів року, доки триватиме досудове розслідування і в неї не буде жодного доступу до її ж коштів, або, якщо вона співпрацюватиме зі службою внутрішніх розслідувань банку, служба візьме її під свій захист і відразу ж зробить переказ коштів в сумі 20 000 грн на її банківську картку, які їй необхідно буде зняти готівкою та переказати на перший зареєстрований рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в разі, якщо в неї немає наразі інформації про такий рахунок, то нічого страшного, оскільки вона, ОСОБА_10 , має доступ до її, потерпілої, банківської справи і зможе його їй всі необхідні реквізити. Увесь час їхньої бесіди потерпіла чула звуки, нібито особа знаходиться у приміщенні за комп'ютером, а також інших людей, які інколи заходили до приміщення. Увесь час їхньої бесіди вони знаходились на зв'язку та не припиняли розмову. Потерпіла, повідомила своєму чоловікові, що йде до банкомату щоб з'ясувати залишок коштів на своїй банківській картці. Після чого пішла до банкомату, який розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . З допомогою банкомату вона з'ясувала, що всі кошти знаходяться на рахунку про що повідомила ОСОБА_11 , яка відреагувала на це агресивно, та, навіть, як їй здалось, вдарила рукою по столі, а потім почала кричати, що це не її гроші, вони належать банку і тому вона повинна їх зняти. Від такого психологічного натиску вона, потерпіла, розхвилювалась, що їй категорично за станом здоров'я протипоказано, і тому, все що відбувало після цього вона пам'ятає дуже погано. Пам'ятає себе біля банкомату з банківською карткою та грошима в руках. В цей час ОСОБА_10 говорить щоб вона йшла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сказала куди саме їй йти на назвала адресу місця її знаходження. Потім ОСОБА_12 проінструктувала її, які саме операції потрібно виконувати для здійснення переказу та продиктувала реквізити. Після чого вона, потерпіла, слідуючи інструкціям здійснила успішну операцію переказавши кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , купюрами по 500 грн на загальну суму 5 000 грн. ОСОБА_13 сказала їй щоб вона йшла до іншого платіжного терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснила ще три аналогічних перекази. Коли вона все зробила ОСОБА_10 сказала щоб вона не хвилювалась за власні кошти, оскільки наступного дня до неї приїде чоловік на прізвище « ОСОБА_14 » та привезе нову банківську картку і вирішить її проблему, при цьому запитавши коли їй буде зручніше зустрітись, крім того, зазначила, що цього ж дня увечері вказаний чоловік на прізвище « ОСОБА_14 » відправить на номер її мобільного СМС-повідомлення з відділенням банку, куди необхідно буде прийти зі своїми документами і що їй необхідно з ним співпрацювати та стежити щоб ніхто не дізнався про вказану ситуацію. Наприкінці розмови ОСОБА_10 порадила їй обережно йти додому та прийшовши випити ліки і заспокоїтись. Коли вона, потерпіла, прийшла додому, то почала думати про те, що сталось і відразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за коротким номером НОМЕР_6 та повідомила, що здійснила переказ коштів в сумі 20 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 і запитала чи може дізнатись кому належить вказана банківський рахунок. Співробітник банку повідомила їй, що рахунок з таким номером в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зареєстрований і, скоріш за все, він зареєстрований за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зателефонувавши до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вони повідомили, що скоріш за все це « ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки вони користується їхніми послугами та у них укладений договір про обслуговування банківських рахунків. Вона, потерпіла, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 , де підтвердили, що вказаний рахунок зареєстрований у їх банківській системі і що більше ніякої інформації їй надати не можуть.
Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2024 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 07.05.2024 року, під час проведення доступу було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , прив'язана до банківський рахунок № НОМЕР_7 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкритого на ім'я ОСОБА_15 . 25.08.2021 року на вказану картку через платіжний термінал " ІНФОРМАЦІЯ_10 " було перераховано чотири платежі в сумах по 4860,00грн кожен, а відразу після останнього з цих переказів з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів у сумі 5030,00 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, слідчий суддя приходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2021 року за №12021121180000960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 25.08.2021 року по 00год 00хв 21.12.2021 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 25.08.2021 року по 00год 00хв 21.12.2021 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 25.08.2021 року по 00год 00хв 21.12.2021 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_16