Єдиний унікальний номер: 343/478/25
Номер провадження: 1-кс/343/85/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 березня 2025 року м. Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12025091160000009 від 11.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358Кримінального кодексу України,-
слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про здійснення відправлень та отримання на ім'я - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , посилок, відправлень, повернень та грошових переказів, по всіх наявних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній відправляв, отримував посилки або грошові перекази із наданням копій накладних, відеозаписи кожної відправки, отримання, повернення та отримання грошового переказу, яке здійснював ОСОБА_8 або іншої особи яка можливо здійснювала відправлення, отримання, повернення та отримання грошового переказу від імені ОСОБА_8 , окремо відомості по експрес-накладній № 20451061322304, також повні відомості осіб (ПІП, номери телефонів, адреси), які здійснювали відправлення грошових переказів та посилок (окремо повернень) на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та місця відправлення та копій накладних по кожному відправнику, внутрішню інструкцію відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка визначає порядок відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) громадянами України, в тому числі із зазначенням документів, на підставі яких дозволено відправляти та отримувати посилки (товари, грошові кошти),із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2024 по 06.03.2025 включно, терміном на 1 місяць, та зобов'язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025091160000009 від 11.01.2025, за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025 до відділення поліції поступили матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, щодо невстановленої групи осіб, які здійснюють підробку документів для транспортних засобів, з метою подальшого продажу.
Відповідно до інформації наданої ВКП в Івано-Франківській області, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на платформі он-лайн оголошень для покупки та продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив сторінку для продажу підроблених документів та номерні знаки для сільськогосподарської техніки, а саме для тракторів у вкладці «Запчастини для транспорту» он-лайн оголошень для покупки та продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для листування з іншими користувачами та прийняття замовлень, ОСОБА_8 використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 .
На адресу слідчого відділення із Департаменту кіберполіції Національної поліції України для долучення до матеріалів кримінального провадження надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Покропивна, Тернопільського району Тернопільської області, в якій було зазначено, що приблизно на початку грудня 2024 року він хотів зняти з обліку транспортний засіб, для чого зв'язався із особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , з котрим в подальшому було здійснено листування в месенджері «Viber». Після чого, приблизно через 2 дні дана особа повідомила, що для отримання документів про зняття з обліку потрібно більше часу, а якщо треба одразу, то за грошові кошти у сумі 14000 гривень, може поставити на облік, для чого треба надіслати паспортні дані та ідентифікаційний код, що ОСОБА_9 і зробив. В подальшому, 13 грудня 2024 року ОСОБА_9 отримав на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 документи і через декілька днів поїхав в Держтехнагляд в м. Тернопіль, де працівник повідомив про те, що документи не дійсні. Після чого, ОСОБА_9 написав до особи, в якої замовляв документи, повідомивши про недійсність документів, на що отримав відповідь, що особа нічого не знає та сама замовляє документи в іншої невідомої особи, на що ОСОБА_9 попросив повернути кошти, але гроші не були йому повернуті, у зв'язку з чим він звернувся до кіберполіції.
До зазначеної заяви ОСОБА_9 долучив переписку із особою у якої замовляв номерні знаки та документи на техніку, квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки, номер накладної 20451061322304, в якій також було зазначено, що отримувачем є ОСОБА_10 , номери телефонів НОМЕР_1 , і номер банківської картки на яку було здійснено переказ за замовлення, а саме: НОМЕР_5 , що є фінансовим сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також ОСОБА_8 , використовує ще один номер телефону, а саме: НОМЕР_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про здійснення відправлень та отримання на ім'я - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , посилок, відправлень, повернень та грошових переказів, по всіх наявних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній відправляв, отримував посилки або грошові перекази із наданням копій накладних, відеозаписи кожної відправки, отримання, повернення та отримання грошового переказу, яке здійснював ОСОБА_8 або іншої особи яка можливо здійснювала відправлення, отримання, повернення та отримання грошового переказу від імені ОСОБА_8 , окремо відомості по експрес-накладній № 20451061322304, також повні відомості осіб (ПІП, номери телефонів, адреси), які здійснювали відправлення грошових переказів та посилок (окремо повернень) на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та місця відправлення та копій накладних по кожному відправнику, внутрішню інструкцію відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка визначає порядок відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) громадянами України, в тому числі із зазначенням документів, на підставі яких дозволено відправляти та отримувати посилки (товари, грошові кошти), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2024 по 06.03.2025 включно.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для кримінального провадження і будуть використані як докази та будуть долучені до матеріалів кримінального провадження, відповідно до ст. 84, 98 КПК України.
Проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні являється доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Дані документи перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з'явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.
Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про здійснення відправлень та отримання на ім'я - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , посилок, відправлень, повернень та грошових переказів, по всіх наявних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній відправляв, отримував посилки або грошові перекази із наданням копій накладних, відеозаписи кожної відправки, отримання, повернення та отримання грошового переказу, яке здійснював ОСОБА_8 або іншої особи яка можливо здійснювала відправлення, отримання, повернення та отримання грошового переказу від імені ОСОБА_8 , окремо відомості по експрес-накладній № 20451061322304, також повні відомості осіб (ПІП, номери телефонів, адреси), які здійснювали відправлення грошових переказів та посилок (окремо повернень) на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та місця відправлення та копій накладних по кожному відправнику, внутрішню інструкцію відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка визначає порядок відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) громадянами України, в тому числі із зазначенням документів, на підставі яких дозволено відправляти та отримувати посилки (товари, грошові кошти),із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2024 по 06.03.2025 включно, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.
Ухвала підлягає виконаннюгрупою слідчих у кримінальному провадженні - заступником начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчими цього слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1