Ухвала від 10.03.2025 по справі 953/9227/24

Справа № 953/9227/24

н/п 1-кс/953/1809/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001560 від 30 листопада 2023 року за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1, ч. 3, 4 ст. 358 , ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

встановив :

06 березня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001560 від 30 листопада 2023 року за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст.366, ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1, ч. 3, 4 ст. 358 , ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку, відкритому у Акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження грошових коштів, які знаходяться на рахунку.

В порядку виконання ухвали про накладення арешту слідчий просив зобов'язати службових осіб АТ КБ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» надати співробітнику Служби безпеки України, який здійснив оголошення ухвали про арешт, письмову інформацію про залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунку вищевказаної особи на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна підозрюваного, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без повідомлення власника майна та/або його представників враховуючи можливість його відчуження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до абзацу першого ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до пунктів 1,2 ч.1 ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023220000001560 від 30.11.2023 за за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 114-1, ч. 3, 4 ст. 358 , ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо групи осіб з числа співробітників міжрайонної Слобідської медико-соціальної експертної комісії Комунального закладу охорони здоров'я «Обласний центр медико-соціальної експертизи» (далі міжрайонна Слобідська МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ»), працівників лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, які впродовж 2023 року по 03.10.2024, вчиняли дії спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом підробки медичної документації сприяли отриманню статусу інваліда особами призивного віку, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.

Разом з цим, отримано відомості стосовно співробітників лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, які впродовж 2023 року по 03.10.2024, здійснювали перешкоджання у законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань під час здійснення ними призову мобілізаційного ресурсу на військову службу в особливий період, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо стану здоров'я осіб та подальшого направлення таких документів відповідним закладам охорони здоров'я Харківського регіону, а саме міжрайонній Слобідській МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ», для отримання статусу інваліда особами призивного віку.

В свою чергу, співробітники міжрайонної Слобідської МСЕК КЗОЗ «ОЦМСЕ», на підставі отриманих медичних документів від лікарських закладів Харківського регіону та інших залучених осіб, забезпечували проходження медико-соціальної експертної комісії особами призовного віку та отримання кінцевих недостовірних документів (довідки до акту огляду МСЕК форми № 157-1/о), які є підтверджувальними документами, щодо отримання особою статусу інваліда, у зв'язку з чим зазначеними діями створювались реальні перешкоди законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, в частині їх обов'язку з підтримання належної мобілізаційної готовності.

04.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

14.02.2025р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

20.11.2024 постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 03.01.2025.

23.12.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 03.04.2025 включно.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , відкрито картковий рахунок у Акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г): НОМЕР_2 . На вказаному рахунку розміщені 30.04.2024р. грошові кошти в сумі 1 000 000 грн.

Згідно повідомленої підозри від 14.02.2025р. кримінальні правопорушення ОСОБА_4 вчинив в період з червня 2024р. по жовтень 2024р.

Згідно наданих протоколів від липня 2024р. у ході вчинення злочинів здійснювався обмін поштовими відправленнями з фіктивною медичною документацією між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також пересилались долари США.

За даними оперативного підрозділу у злочинній діяльності ОСОБА_4 використовував карту АТ КБ «Приватбанк» («4949») , зокрема ОСОБА_4 перерахував на картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20050 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За положеннями п.1, п.2 ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Надані органом досудового розслідування документи не свідчать, що грошові кошти в гривні розміщенні ОСОБА_4 30.04.2024 на рахунку в АТ «Державний ощадний банк України» одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані ОСОБА_4 , або є доходами від майна одержаного внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Також, відсутнє підтвердження, що грошові кошти на рахунку в АТ «Державний ощадний банк України » призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

На теперішній час, надані слідчому судді матеріли кримінального провадження, не свідчать про можливу спеціальну конфіскацію при ухвалені обвинувального вироку у відношенні ОСОБА_4 за вчинення ним інкримінованих, в період з червня 2024р. по жовтень 2024р., кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Отже, слідчий та прокурор не довели слідчому судді необхідність арешту майна, з підстав вказаних у клопотанні, внаслідок чого клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023220000001560 від 30 листопада 2023 року - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1