Справа № 588/823/23
Провадження № 1-кс/588/71/25
11 березня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000079 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023200540000079 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 року до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2023 року в соціальній мережі «Телеграм» від сестри ОСОБА_6 , надійшло повідомлення із проханням зайняти грошові кошти, перерахувавши на банківську карту НОМЕР_1 . Здійснивши переказ грошових коштів у сумі 4300 гривень, остання зателефонувала сестрі та дізналась, що її інтернет-сторінку в соціальні мережі «Телеграм» було зламано та ніяких коштів ОСОБА_6 не отримувала. В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 4300 гривень.
В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 16.04.2023 до 00 год. 00 хв. 19.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, номери телефонів, назви терміналів із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій з використанням послуги «Онлайн-Банкінг».
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000079 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 16.04.2023 в соціальній мережі «Телеграм» від сестри ОСОБА_6 , надійшло повідомлення із проханням зайняти грошові кошти, перерахувавши на банківську карту НОМЕР_1 . Здійснивши переказ грошових коштів у сумі 4300 гривень, остання зателефонувала сестрі та дізналась, що її інтернет-сторінку в соціальні мережі «Телеграм» було зламано та ніяких коштів ОСОБА_6 не отримувала. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_7 (а.с. 4, 5).
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку вона перерахувала кошти (а.с. 6).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 16.04.2023 до 00 год. 00 хв. 19.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать; ІР адреси, номери телефонів, назви терміналів із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій з використанням послуги «Онлайн-Банкінг».
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 10 травня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1