Справа № 585/3982/24
Номер провадження 1-кс/585/364/25
11 березня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
05 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме до паперових та електронних документів, а саме:
-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;
-інформацію про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 :
-інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з'єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з10.09.2024 по 10.12.2024, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000815 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 13.09.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_2 з письмовою заявою про те, що 11.09.2024, близько 16:00 год. на її мобільний телефон надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , особа чоловічої статі представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у неї емітовано банківську картку для виплат № НОМЕР_6 , та ввівши її в оману і зловживаючи її довірою, заволодів відомостями про дані банківської картки та пін-коду доступу до рахунку, скориставшись цим в подальшому, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами з її банківської картки в сумі 18500 грн. Відомості за даним фактом 14.09.2024 було внесено в ЄРДР за №12024200470000815 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_6 було перераховано 11.09.2024 16:28:22 на суму 18500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Згодом, 11.09.2024 о 16:41:06 відбувся переказ у сумі 25400 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із якої виявлені подальші розрахунки та наземні операції. Рух коштів по рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі с необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;
-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 :
-інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкіпг). використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024 року.
Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати. що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інгернет-магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 ). з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Відповідно до п.п. 3.2. 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12024200470000815 від 14.09.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, в саме в частині надання доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме до паперових та електронних документів, а саме:
-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;
-інформацію про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 :
-інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з'єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1