Справа № 585/3982/24
Номер провадження 1-кс/585/365/25
11 березня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
05.03.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до паперових та електронних документів: інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.; інформації про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформації про IP-адреси ( із зазначення Source Port з'єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обгрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000815 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 13.09.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_2 з письмовою заявою про те, що 11.09.2024, близько 16:00 год. на її мобільний телефон надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , особа чоловічої статі представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у неї емітовано банківську картку для виплат № НОМЕР_6 , та ввівши її в оману і зловживаючи її довірою, заволодів відомостями про дані банківської картки та пін-коду доступу до рахунку, скориставшись цим в подальшому, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами з її банківської картки в сумі 18500 грн. Відомості за даним фактом 14.09.2024 було внесено в ЄРДР за № 12024200470000815 від 14.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що грошові кошти х картки потерпілої № НОМЕР_6 було перераховано 11.09.2024 16:28:22 на суму 18500 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Згодом, 11.09.2024 о 16:41:06 відбувся переказ у сумі 25400 грн. на картку № НОМЕР_7 із якої виявлені подальші розрахунки та наземні операції. Рух коштів по вищевказаній банківській картці відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.; інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про IP-адреси ( із зазначення Source Port з'єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024 року. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000815 від 14.09.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів:
-інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку в період часу із 10.09.2024 по 10.12.2024 зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, реквізитів контрагентів та ін.;
-інформації про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 послуг «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
-інформації про IP-адреси ( із зазначення Source Port з'єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 по 10.12.2024 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1