Справа № 405/883/25
провадження № 1-кс/405/460/25
05.03.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024120000000330 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024120000000330 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000330 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), 02.01.2024 укладено договір підряду №1 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
Згідно умов вищезазначеного договору та додаткових угод до нього встановлено, що загальна вартість робіт складає 7 577 279,82 грн. в т.ч. ПДВ - 1 262 879,97 грн., строк дії договору до 31.12.2024. Згідно звіту про виконання вищезазначеного договору про закупівлю, сума оплати склала 7 577 279,82 грн.
В ході досудового розслідування від працівників УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ отримано інформацією, щодо внесення до звітних документів по вказаному об'єкту завідомо неправдивих даних що стосуються об'ємів фактично виконаних робіт, якості застосованих будівельних матеріалів та їх вартості.
За результатами виконаних робіт були складені акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) до яких внесено недостовірні відомості що стосуються об'ємів фактично виконаних робіт, якості застосованих будівельних матеріалів та їх вартості. Вказана ситуація призвела до завищення витрат понесених Замовником та надмірне надходження грошових коштів на рахунки Підрядника за роботи які ним фактично не виконувались.
Отже в діях службових осіб вбачаються ознаки вчинення Кримінального правопорушення.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово - господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору підряду № 1 від 02.01.2024, на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував, щодо надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, заслухавши думку представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024120000000330 від 06.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024120000000330 від 06.03.2024: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, щодо фінансово - господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору підряду № 1 від 02.01.2024, на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:
- договір на проведення будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід'ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);
- платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);
- проекту і проектно-кошторисної документації по об'єкту будівництва, договорів із усіма невід'ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;
- звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаному об'єкту, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);
- виконавчу документацію по вищевказаному об'єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об'єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;
- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об'єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;
- договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об'єкті та повноваження приймання виконаних робіт;
- договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);
- експертні звіти (експертизи), що стосуються об'єктів ремонту та проектно-кошторисної документації;
- установчі документи комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » актуальні в період з 01.01.2024 року по теперішній час, а також посадові інструкції, функціональні обов'язки, контракти, накази (розпорядження) що стосуються службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували звітні документи;
- документи тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об'єкту: «Капітальний ремонт фасадів (утеплення) триповерхового корпусу будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити до 05.05.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14