Справа № 953/2086/25
Провадження № 1-кс/953/1803/25
10 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового
засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12025226130000075 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 07.02.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 .
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 .
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 07.02.2025 по цей час.
Дізнавач у клопотанні також просить встановити строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила таке.
Сектором дізнання Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226130000075 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.02.2025 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.02.2025 остання отримала повідомлення у додатку «Telegram» від знайомої на ім'я ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти у розмірі 19000 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Остання погодилась та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 19000 грн на банківську картку НОМЕР_3 , при переказі грошових коштів комісія становила 760 грн. Після чого ОСОБА_6 повідомила останню, що з її акаунта у месенджері «Telegram» писала невстановлена особа. Грошові кошти у розмірі 19760 грн останній повернуто не було.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2025 приблизно о 12:48 ОСОБА_5 надійшло повідомлення у застосунку «Telegram» від її знайомої ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , з проханням позичити їй грошові кошти у розмірі 19000 грн на банківську картку НОМЕР_3 за умови що поверне грошові кошти 08.02.2025. 07.02.2025 о 13:47 ОСОБА_5 , маючи намір допомогти знайомій, перерахувала грошові кошти у розмірі 19000 грн з власної банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , також комісія при переказі грошових коштів становила 760 грн. Після відправлення ОСОБА_5 надіслала їй квитанцію об оплаті та отримала наступне повідомлення з акаунту ОСОБА_7 з попроханням позичити грошові кошти у розмірі 20000 грн.
У подальшому 07.02.2025 приблизно о 21:43 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 у застосунку «Instagram», яка повідомила, що з її акаунта у месенджері «Telegram» мені писала невстановлена особа, а грошові кошти у розмірі 19000 грн вона не прохала та їх не отримувала. На теперішній грошові кошти у розмірі 19760 ОСОБА_5 повернуто не було.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме зазначених в клопотанні документів.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025226130000075 від 08.02.2025 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної дізнавачем в клопотанні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12025226130000075 від 08.02.2025 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 07.02.2025 по 10.03.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 .
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 .
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 07.02.2025 по 10.03.2025.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1