номер провадження справи 26/58/24
10.03.2025 Справа № 908/1877/24
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи
кредитори - 1/ ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 )
2/ ОСОБА_2
3/ Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮС-Капітал»
4/ ФОП Сухіна Ілля Володимирович
5/ Головне управління ДПС у Дніпропетровській області
боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133)
про банкрутство
Без виклику представників сторін
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.07.2024 року, зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748 (69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133). Визнано грошові вимоги ОСОБА_1 до боржника у розмірі - 10 930 773, 00 грн основного боргу, сплачений судовий збір у розмірі - 30 280, 00 грн та авансована грошова винагорода арбітражному керуючому - 42 000, 00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1820 від 12.07.2017; адреса: вул. Яворницького, буд. 42, оф. 9, м. Дніпро, 49000).
Постановою господарського суду Запорізької області від 10.10.2024 року, у справі № 908/1877/24, зокрема, Припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133). Припинено повноваження розпорядника майна боржника Тущенка С.В. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ» призначено арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1820 від 12.07.2017; адреса: вул. Яворницького, буд. 42, оф. 9, м. Дніпро, 49000).
На офіційному веб-порталі судової влади України 11.10.2023р. за № 74286 розміщено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
До суду 04.02.2025 року надійшло клопотання (вх. № 2497/08-08/25 від 04.02.2025 року) ліквідатора, арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1820 від 12.07.2017; адреса: вуд. Яворницького, буд. 42, оф. 9, м. Дніпро, 49000), в якому останній просить суд:
витребувати у Департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 37573508; місцезнаходження: бул. Центральний, 27, м. Запоріжжя, 69005) копії всіх документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133) за період з листопада 2019 року по травень 2020 року (включно).
У своєму клопотанні, арбітражний керуючий вказує на таке.
Під час реалізації своїх прав та обов'язків, ліквідатором боржника було здійснено наступні заходи, направленні на отримання відповідних відомостей від боржника та органу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, необхідних для проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, а саме: - направлено на адресу керівника боржника - Корчевського Дениса Валерійовича - лист від 17.10.2024 (вих. №01-20/111/1), з проханням у п'ятиденний термін з дня отримання цього листа, надати відомості та документи, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та сприяти в отримані додаткових матеріалів, документів, відомостей та інформації, необхідних для здійснення повноважень ліквідатора у повному обсязі та у відповідності з чинним законодавством. На момент підписання цього клопотання документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133) та потребують дослідження, до цього часу не надходили.
Відповідно до витягу з ЄДРПРОУ, станом на 21.11.2024, керівником Боржника значиться Корчевський Денис Валерійович - 08.09.2023 (Згідно зі статутом).
Окремо, ліквідатором, арбітражним керуючим Тищенко С.В., було направлено інформаційний запит на адресу органу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємці щодо надання копій документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748 (69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133) (додається до матеріалів у справі).
Дослідження документів, які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133), необхідно ліквідатору для досягнення наступної мети: з'ясування кола фізичних осіб та їх персональних даних (реєстраційного номеру облікової картки платника податків, паспортні дані, відомості щодо зареєстрованого місця проживання), які мали можливість здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність Товариства протягом всього строку його діяльності; встановлення, відповідно до всіх раніше діючих редакцій статуту та діючої редакції статуту, кола посадових обов'язків посадових осіб щодо управління Товариством з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133) та інших осіб, які мали зокрема директора, учасника, членів ревізійної комісії, кінцевого бенефіціарного власника; встановлення ступеню вини (суб'єктивної сторони господарського правопорушення) вищевказаних посадових та інших осіб в доведенні (приховуванні) Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ» до банкрутства та подальшого вжиття заходів щодо притягнення до солідарної та субсидіарної відповідальності осіб, винних в доведенні Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133) до банкрутства.
Арбітражний керуючий наголошує на тому, що для досягнення вищевказаної мети, необхідно суцільне дослідження всіх наявних у реєстраційній справі документів за період з листопада 2019 року до травня 2020 року включно, зокрема: реєстраційних карток, квитанцій про сплату адміністративного збору, копій рішень учасника (засновника), статуту товариства у всіх редакціях, які діяли протягом цього періоду діяльності товариства, копії паспортів та довідок про присвоєння податкового номеру (коду), копії документів, які підтверджують повноваження осіб, якими подавалися документи державним реєстраторам для проведення державної реєстрації.
Листом від 19.11.2024 року (вих. № 01-25/01/2296), Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради, посилаючись на ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», відмовив у наданні запитуваної мною інформації, що, на мою думку, суперечить положенню ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства. Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.
Крім цього, відповідно до змісту отриманої відповіді, «На виконання рішення Запорізької міської ради від 22.12.2023 №18 «Про припинення та реорганізацію департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, шляхом приєднання до департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради та затвердження Положення про департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради в новій редакції», з 22.02.2024 року реєстраційні справи юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що розташовані у місті Запоріжжя передані на зберігання до цього департаменту, з 23.02.2024 року департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради припинив надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Відповідно до пунктів 1, 5 розділу III Наказу Міністерства юстиції України №1657/5 від 10.06.2016 р., документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом про надання документів, що міститься в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, шляхом звернення до органу, уповноваженого зберігати реєстраційні справи у паперовій формі. Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ.
Форма «Запиту про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця», бланк якої додається до цього клопотання, передбачає необхідність зазначення заявником наступних відомостей: - назви документу (наприклад, «Статут», «реєстраційна картка» тощо); - реквізитів документу (наприклад, «Статут в редакції, затвердженій Протоколом загальних зборів учасників № 7 загальних зборів учасників від 05.02.2005 року; або «квитанція AT КБ «ПриватБанк» № 354646584 від 28.02.2007 року про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до статуту); - точної кількості аркушів документу (наприклад, Статут в редакції, затвердженій Протоколом загальних зборів учасників № 7 загальних зборів учасників від 05.02.2005 року на 15 аркушах).
На етапі заповнення та подання до ЦНАПу «Запиту про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи-підприємця», є необхідним також правильне визначення заявником точної кількості аркушів, які містить кожен запитуваний документ, оскільки відповідно до вимог Порядку сума адміністративного збору за надання копії документу з реєстраційної справи, розраховується відповідно до кількості аркушів за кожен аркуш запитуваного документу.
Відсутність у «Запиті про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи-підприємця» відомостей про назву документа, реквізити документа (номер, дата), квитанції про сплату у встановленому розмірі адміністративного збору унеможливлює реєстрацію Запиту у Єдиному державному реєстрі та надання копій запитуваних документів.
Відповідно до вимог Порядку отримати копії документів з реєстраційної справи можливо лише в тому випадку, якщо у запитувача є точні відомості про кількість запитуваних документів, назву кожного запитуваного документа, дату складання документа, реєстраційний номер документа, точну кількість аркушів кожного запитуваного документа.
Однак, ліквідатору не відомо та не може бути відомо, які саме документи містяться в реєстраційній справі ТОВ “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133), яка їх кількість та назва, які їх реквізити та дата складання (реєстрації), яку кількість аркушів містить кожен з цих документів та загальна кількість аркушів копій всіх запитуваних документів.
Відсутність у ліквідатора вищевказаних відомостей призводить до неможливості заповнення ліквідатором передбачених Порядком відомостей у бланк «Запиту про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця» та, відповідно, унеможливлює отримання ліквідатором копій документів реєстраційної справи ТОВ “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133).
Відповідно до ст.30 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до розділу VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 №3267/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р.за № 1499/29629 доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та статті 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ; доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.
Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч.1 ст.12 та ч. 3 ст.44 Кодексу Арбітражний керуючий зобов'язаний - розпорядник майна, Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має правозвертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом. Арбітражний керуючий зобов'язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.
Відповідно до ч.1, 6-8 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч.3 ст.12 Кодексу Під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено).
Оскільки, ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати інформацію і документи, клопотання про витребування яких заявлено, тому суд вважає, що вимога про витребування копій документів від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 2, 12, 44, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання ліквідатора, арбітражного керуючого Тущенка Сергія Васильовича (вх. № 2497/08-08/25 від 04.02.2025 року) - задовольнити.
2. Витребувати у Департаменту адміністративних послуг Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 37573508; місцезнаходження: бул. Центральний, 27, м. Запоріжжя, 69005) копії всіх документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНСТИТУТ ДНІПРОВНІПІЕНЕРГОПРОМ», код ЄДРПОУ 04840748, 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 133) за період: з листопада 2019 року по травень 2020 року (включно).
3. Зобов'язати надати вказану інформацію на адресу Господарського суду Запорізької області: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4; e-mail: inbox@zp.arbitr.gov.ua.
У зв'язку із введенням із 05 год. 30 хв. 24.02.22 воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.22 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні» через військову агресію Російської Федерації проти України … ухвалу складено та підписано 10.03.2025.
Суддя О.О. Юлдашев