Справа № 727/2761/25
Провадження № 1-кс/727/751/25
05 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваної - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5
розглянувши в судовому засіданні в залі суду міста Чернівці клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного, у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12024260000000073 від 13.02.2024 року) відносно підозрюваної
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Горбівці, Глибоцького району, Чернівецької області, громадянки України, одруженої, проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , директора комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, раніше не судимої
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.
Посилається на те, що ОСОБА_4 , користуючись можливостями свого службового становища в силу займаної посади, будучи директором комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка №1» Чернівецької міської ради, зловживаючи посадовими обов'язками, вчинила протиправні дії, направлені на одержання службовою особою неправомірної вигоди в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії за наступних обставин.
У невстановлений органом досудового розслідування час, однак не пізніше 27.05.2021 за невстановлених обставин, ОСОБА_4 , з метою реалізації протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від суб'єктів господарської діяльності за укладання від імені КНП «Міська поліклініка №1» договорів поставки товарів, налагодила співпрацю з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 щодо закупівлі для КНП «Міська поліклініка №1» товарів та обладнання медичного призначення
При цьому, між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було обумовлено, що обов'язковою умовою укладення договорів на постачання товарів та обладнання медичного призначення, є надання на користь ОСОБА_4 неправомірної вигоди, розмір якої визначатиметься в залежності від ціни конкретного укладеного ОСОБА_4 від імені КНП «Міська поліклініка № 1» договору поставки товарів, зокрема від 10% до 15% від їх вартості.
Водночас ОСОБА_4 , будучи зацікавленою в укладенні договорів поставки товарів із ОСОБА_6 та отриманні за це відповідної неправомірної вигоди, за допомогою засобів мобільного зв'язку та мессенджеру «WhatsApp» надавала останньому відомості щодо проведення КНП «Міська поліклініка № 1» торгів та цін тендерних пропозицій інших учасників, забезпечуючи таким чином ОСОБА_6 можливість формування пропозицій із найнижчою ціною на тендерних торгах.
Крім того, будучи зацікавленою у одержанні неправомірної вигоди, ОСОБА_4 систематично ініціювала укладення із ОСОБА_6 договорів поставки товарів та обладнання медичного призначення у рамках проведення закупівель без використання електронної системи або відкритих торгів з особливостями, забезпечивши таким чином можливість отримання ОСОБА_6 прибутку від підприємницької діяльності та господарських відносин з КНП «Міська поліклініка № 1».
Поряд з цим, з метою можливості реалізації протиправної схеми надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, приховування факту привілеювання ФОП ОСОБА_6 в частині надання першочергової та одноосібної переваги у проведенні закупівель, останнім було залучено до протиправної діяльності інших фізичних осіб-підприємців, зокрема батька - ОСОБА_7 , матір - ОСОБА_8 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, роль яких полягала у наданні ОСОБА_6 несанкціонованого доступу до облікових записів учасників майданчику «Prozorro» з метою прийняття ОСОБА_6 від їх імені участі у відкритих торгах, передачі ОСОБА_6 печаток та правоустановчих документів вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, здійсненні перерахування коштів у якості неправомірної вигоди на рахунки визначених ОСОБА_4 та ОСОБА_6 осіб, а також уповноваження ОСОБА_6 здійснювати зняття коштів з особистих банківських рахунків та права розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках таких осіб.
У свою чергу, ОСОБА_4 , не бажаючи бути викритою у своїх злочинних діях, з метою приховування своєї протиправної діяльності, яка полягала в систематичному одержанні неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , а також інших невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, залучила доньку - ОСОБА_9 та зятя ОСОБА_10 , роль яких полягала у наданні останніми реквізитів особистих банківських рахунків, подальшому знятті та передачі ОСОБА_4 готівкових грошових коштів, переказаних на ці рахунки ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди для останньої.
Так, 29.08.2022 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_8 договір № 245 на закупівлю систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 1 298 640 грн.
У подальшому, на виконання зазначеного договору №245, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA113052990000026000041801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме: 12.10.2022 платіж у розмірі 139 103 грн, 22.11.2022 платіж у розмірі 338 163 грн, 20.12.2022 платіж у розмірі 297 444 грн та 29.12.2022 платіж у розмірі 297 443 грн, а всього в загальній сумі 1 072 202 грн.
У свою чергу ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов'язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на банківський рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 14.12.2022 платіж у розмірі 47 000 грн, 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн та 30.12.2022 платіж у розмірі 29 000 грн, що в загальній сумі складає 107 000 грн та становить близько 10% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_8 грошових коштів при виконанні договору № 245.
Надалі ОСОБА_9 , розуміючи, що не пов'язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_11 чи ОСОБА_12 , а перераховані їй від них кошти в сумі 107 000 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_6 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 107 000 грн на власний розсуд.
Крім цього, 30.03.2023 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_8 Договір № 70 на закупівлю медичною установою тест-системи до хемілюмінесцентного аналізатора CL-900i. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 039 946, 74 грн.
На виконання зазначеного договору № 70, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA113052990000026000041801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме: 04.04.2023 платіж у розмірі 108 246, 78 грн, 15.05.2023 платіж у розмірі 232 780, 35 грн, 18.07.2023 платіж у розмірі 184 315, 33 грн, 30.08.2023 платіж у розмірі 174 484,79 грн, 08.09.2023 платіж у розмірі 90 181, 73 грн, 09.10.2023 платіж у розмірі 333 866, 29 грн, а всього в загальній сумі 1 123 875, 27 грн.
У свою чергу ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов'язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на банківський рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 19.04.2023 платіж у розмірі 5 500 грн, 30.04.2023 платіж у розмірі 5 300 грн, 30.05.2023 платіж у розмірі 23 000 грн, 29.07.2023 платіж у розмірі 18 265 грн, 01.09.2023 платіж у розмірі 17 400 грн, 20.09.2023 платіж у розмірі 9 000 грн, 20.10.2023 платіж у розмірі 33 000 грн та 09.12.2023 платіж у розмірі 37 180 грн, що в загальній сумі складає 148 645 грн та становить близько 13% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_8 грошових коштів при виконанні договору № 70.
Надалі ОСОБА_9 , розуміючи, що не пов'язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 , а перераховані їй від них кошти в сумі 148 645 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_6 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 148 645 грн на власний розсуд.
Крім цього, 02.02.2024 ОСОБА_4 , на виконання попередньо розробленого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи від імені КНП «Міська поліклініка № 1» уклала із ФОП ОСОБА_8 Договір № 40 на закупівлю медичною установою реагентів для автоматичного імунохемілюмінісцентного аналізатора CL-900i та кількісного імунофлуоресцентного експрес-аналізатора Getein 1100. Ціна вказаного договору визначена сторонами в сумі 2 098 838 грн.
На виконання зазначеного договору № 40, КНП «Міська поліклініка № 1» з банківського рахунку UA113052990000026000041801380 здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , а саме: 08.02.2024 платіж у розмірі 72 759, 80 грн, 04.03.2024 платіж у розмірі 230 135, 14 грн, 03.04.2024 платіж у розмірі 155 107, 43 грн, 08.05.2024 платіж у розмірі 186 223, 86 грн, 12.06.2024 платіж у розмірі 300 240, 33 грн, 12.07.2024 платіж у розмірі 209 720, 08 грн та 30.08.2024 платіж у розмірі 337 390, 52 грн., в загальній сумі 1 491 577, 16 грн.
У свою чергу ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутих злочинних домовленостей із ОСОБА_4 щодо надання останній неправомірної вигоди за вчинення нею як службовою особою комунального підприємства дій, пов'язаних із укладенням договорів на постачання товарів, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, забезпечив здійснення перерахування із банківських рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на банківський рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_1 грошових коштів в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_4 , а саме: 15.03.2024 платіж у розмірі 23 082 грн, 10.06.2023 платіж у розмірі 18 500 грн, 23.06.2024 платіж у розмірі 30 000 грн, 04.08.2024 платіж у розмірі 28 240 грн, 25.09.2024 платіж у розмірі 33 385 грн та 15.10.2024 платіж у розмірі 29 900 грн, що в загальній сумі складає 163 107 грн та становить близько 11% від суми усіх перерахованих КНП «Міська поліклініка № 1» на користь ФОП ОСОБА_8 грошових коштів при виконанні договору № 40.
Надалі ОСОБА_9 , розуміючи, що не пов'язана будь-якими цивільно-правовими відносинами із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи ОСОБА_11 , а перераховані їй від них кошти в сумі 163 107 грн призначені для ОСОБА_4 , за невстановлених на даний час органом досудового розслідування обставин, забезпечила ОСОБА_4 можливість розпорядження цими коштами, а остання, усвідомлюючи, що ці кошти є неправомірною вигодою, наданою їй ОСОБА_6 як службовій особі КНП «Міська поліклініка № 1» за укладення та виконання договору постачання товарів, розпорядилася грошовими коштами в сумі 163 107 грн на власний розсуд.
18.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Строк досудового слідства продовжено першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури до трьох місяців, зокрема до 09 березня 2025 року.
15 січня 2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 400 000 грн з одночасним покладенням на підозрювану наступних обов'язків строком до 09.02.2025: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 , свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
16.01.2025 ОСОБА_14 за ОСОБА_4 внесено відповідну заставу у розмірі 400 000 грн.
05.02.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 15 січня 2025 року на підозрювану ОСОБА_4 до 09 березня 2025 року.
Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, заявлені ризики не зменшилися, з метою запобіганням спробам підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на іншого підозрюваного чи свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 13.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 12024260000000073, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
18 грудня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 січня 2025 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 400 000 грн., а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена.
На підозрювану ОСОБА_4 на строк до 09 лютого 2025 року покладено наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 , особами - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласною прокуратури ОСОБА_15 від 04 лютого 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09 березня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 05 лютого 2025 року строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 продовжено до 09 березня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 05 березня 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до п'яти місяців, тобто до 09 травня 2025 року.
Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов'язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на іншого підозрюваного чи свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід залишити застосований запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов'язків, підстави для зміни обов'язків відсутні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 січня 2025 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із обраним запобіжним заходом у вигляді застави, до 05 травня 2025 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 , особами - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1