Справа №705/1071/25
1-кс/705/278/25
27 лютого 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025255360000047 від 17.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щодо чергової служби Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що в період з 15.01.2025 по 17.01.2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману використовуючи номер мобільного телефону № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом оформлення кредитного договору, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання самостійно перерахувала в сумі 14250 грн. на різні банківські картки: НОМЕР_3 - 650 грн.; НОМЕР_4 - 1800 грн.; НОМЕР_5 - 3800 грн.; НОМЕР_6 - 4500 грн.; НОМЕР_7 - 3500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій.
За допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які були вказані потерпілою видані АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахуноки/картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на які було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:
-Анкету-заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 10.01.2025 по 20.01.2025 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 10.01.2025 по 20.01.2025 року;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 10.01.2025 по 20.01.2025 року;
-відеоряд по проведених операціях переведення грошей з безготівкової у готівкову форму, через банкомати по рахунку/картці №НОМЕР_4 та НОМЕР_5 при знятті коштів за період часу з 10.01.2025 по 20.01.2025 року.
В судове засідання дізнавач не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025255360000047 від 17.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківські рахунки/картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період часу з 10.01.2025 року по 20.01.2025 року, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 15.01.2025 по 20.01.2025, оскільки зазначений дізнавачем період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунки/картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на які було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:
-анкету-заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з'єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 15.01.2025 по 20.01.2025 року;
- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім'я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 15.01.2025 по 20.01.2025 року;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 15.01.2025 по 20.01.2025 року;
-відеоряд по проведених операціях переведення грошей з безготівкової у готівкову форму, через банкомати по рахунку/картці №НОМЕР_4 та НОМЕР_5 при знятті коштів за період часу з 15.01.2025 по 20.01.2025 року.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1